Κυρώσεις σε Τράπεζα για Λόου και πόρτες ξεπλύματος στα διαβατήρια
Όπως αποκάλυψε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των διαβατηρίων ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας
Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου υπέδειξε, εμμέσως πλην σαφώς, τις τρύπες στο σύστημα ελέγχου των επενδυτών του Προγράμματος για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος.
Έψεξε την επιχειρηματολογία του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων κρατικών αξιωματούχων, που κατέθεσαν στην Ερευνητική Επιτροπή ότι αρκούσε ο έλεγχος που υπέβαλλαν οι τράπεζες τους υποψήφιους επενδυτές για να διαπιστώσουν τυχόν ύποπτη δραστηριοποίησή τους με παράνομο χρήμα.
Ξεκαθάρισε ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν είχε αρμοδιότητα στην εκτέλεση των πολιτογραφήσεων.
Προέβαινε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της μόνο σε δειγματοληπτικούς ελέγχους για ζητήματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος, όπως ορίζουν και οι διεθνείς κανόνες.
Άρα δεν ήταν δυνατό η Κεντρική Τράπεζα να ελέγχει την κάθε συναλλαγή για το κάθε διαβατήριο.
Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ηροδότου η Κεντρική Τράπεζα έχει απομονώσει 28 φακέλους από τους 57, που είχαν διαρρεύσει στο Αλ Τζαζίρα.
Αφορούν πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών υψηλού ρίσκου με εμπλοκή κυπριακών τραπεζών στις συναλλαγές.
Διαβάστε επίσης
Ηροδότου: Έρχεται εξώδικο για την υπόθεση Τζο Λόου- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση ο δημοσιογράφος Τάσος Θεοδωρόπουλος
- Εμετική ανάρτηση από Πολάκη – Τι απαντά η ΝΔ
- Παρέμβαση στο Facebook της Κατερίνας Σακελλαροπούλου για τον Δημήτρη Κουφοντίνα
- Δημήτρης Αποστόλου: «Ο Ρήγας είναι ο πιο κακοποιημένος από τους ηθοποιούς»
- ΝΔ: Εμετική ανάρτηση Πολάκη - Δείχνει το πραγματικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ
- Lockdown: Μισό εκατομμύριο ευρώ τα πρόστιμα της Τρίτης - 'Καμπάνα" και σε έξι μαθητές
- Μάριος Βρουσάι: «Νιώθω Έλληνας, στην καρδιά μου η Αλβανία» (video)
- Τηλεργασία στο Δημόσιο μόνο με τη συναίνεση του υπαλλήλου
- Ανακοίνωση γυναίκας που κατέθεσε για την υπόθεση Λιγνάδη
- Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση σε γιατρό για αντισημιτική επιγραφή στο γραφείο του
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Ένας θάνατος και 143 νέα κρούσματα κορωνοϊού
- Ο «χάρτης» των κρουσμάτων από rapid τεστ στην Κύπρο (ΠΙΝΑΚΑΣ)
- Στην οδό των επιτυχιών ξανά ο ΑΠΟΕΛ
- Διπλό φονικό/Εργάτες: Εμπλέκει τον εαυτό του στη σκηνή ο φερόμενος δράστης
- Η Λαμία βύθισε την ΑΕΛ
- Μαυρίδης προς ΕΕ: Να ληφθεί υπόψη η γεωγραφία των νησιών για ενέργεια
- Το... κτύπημα του Κλωναρίδη και η απάντηση του Τιάγκο (videos)
- Ισραήλ: Νόμος επιτρέπει να γίνονται γνωστά τα ονόματα όσων δεν εμβολιαστούν
- Covid19: Η ΕΕ θα επεξεργαστεί το σχέδιο για διαβατήρια εμβολιασμού
- Βρετανία: Ίσως να μην είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας το καλοκαίρι
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Κυρώσεις σε Τράπεζα για Λόου και πόρτες ξεπλύματος στα διαβατήρια
- Μαρτίνς: "Δεν ήρθαμε για να παίξουμε αμυντικά"
- Βρετανία: Ίσως να μην είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας το καλοκαίρι
- Covid19: Η ΕΕ θα επεξεργαστεί το σχέδιο για διαβατήρια εμβολιασμού
- Αυξάνονται τα κρούσματα κορωνοϊού στην Ιταλία – Μέτρα μέχρι το Πάσχα
- Στα 49 τα κρούσματα στα κατεχόμενα
- Ισραήλ: Νόμος επιτρέπει να γίνονται γνωστά τα ονόματα όσων δεν εμβολιαστούν
- Διπλό φονικό/Εργάτες: Εμπλέκει τον εαυτό του στη σκηνή ο φερόμενος δράστης
- Το... κτύπημα του Κλωναρίδη και η απάντηση του Τιάγκο (videos)
- Χειροπέδες σε 32χρονο για την υπόθεση κλοπής από αποθήκη με υλικά οικοδομής
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κρήτη: 15 γάζες «ξέμειναν» στη μήτρα 49χρονης μετά από χειρουργείο – Γολγοθάς χωρίς τέλος (video)
- Κρήτη: 15 γάζες «ξέμειναν» στην μήτρα 49χρονης μετά από χειρουργείο – Γολγοθάς χωρίς τέλος (video)
- Υπόθεση Λιγνάδη: Απειλεί με μηνύσεις τους μηνυτές ο Κούγιας
- Παγκόσμιο ρεκόρ ο Χόλογουέϊ στα 60 μέτρα εμπόδια
- ΣΥΡΙΖΑ για Μενδώνη: Η πολιτική ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στον Μητσοτάκη
- Ιταλία: Μέτρα και το Πάσχα καθώς αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού
- Τα πάνω κάτω και στο χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φέρνει η πανδημία
- Αναστολή 75 ημερών στις επιταγές για πληττόμενες επιχειρήσεις
- Μια συγκινητική ιστορία: Ξαναβρήκε την οικογένειά του μετά από 32 χρόνια -Είχε απαχθεί όταν ήταν τριών ετών [βίντεο]
- M. Βρετανία: «Ισως να μην είναι απαραίτητη η μάσκα το καλοκαίρι», λένε οι ειδικοί
