Μετά την πτώχευση, πρόστιμο για ξέπλυμα στο Caesars Palace

12:05 9/6/2015 - Πηγή: Sigma Live

Μετά την οικιοθελή πτώχευση που κήρυξε η λειτουργική μονάδα του Caesars Entertainment Corp., η οποία είχε επιδείξει σημαντικό ενδιαφέρον για τη μια άδεια καζίνο που θα προκηρυχθεί στην Κύπρο, το καζίνο της, Caesars Palace, κινδυνεύει να πληρώσει πρόστιμο από 12 έως 20 εκατ. δολάρια μετά από έρευνα του Αμερικάνικου Υπουργείου Οικονομικών λόγω κενών

στις πρακτικές του καζίνο κατά του ξεπλύματος χρημάτων, σύμφωνα με το Reuters.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη, κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία, που χειρίζονται τη διαδικασία προσφοράς για τη μια άδεια καζίνο στην Κύπρο, εκφράζουν βαθύτατο προβληματισμό για το κατά πόσον θα επιτραπεί καν στη Caesars να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για την κυπριακή άδεια, που αναμένεται να προκηρυχθεί αμέσως μετά την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή, εντός Ιουνίου.

Η εταιρία Caesars Entertainment δήλωσε, στην τριμηνιαία οικονομική αναφορά της, ότι η ομοσπονδιακή έρευνα εστίασε στη ναυαρχίδα των καζίνο της που βρίσκεται στο Las Vegas Strip. Το νομοσχέδιο για τη Μυστικότητα στις Τράπεζες απαιτεί όπως όλοι οι οικονομικοί οργανισμοί και τα καζίνο συνδράμουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες στην ανίχνευση και την παρεμπόδιση του ξεπλύματος χρημάτων.

Το Caesars ανέφερε ότι ενημερώθηκε για τις έρευνες από το Δίκτυο κατά του Οικονομικού Εγκλήματος (FinCen) και μια ανακριτική επιτροπή, τον Οκτώβριο του 2013. Το Caesars δήλωσε ότι εκπρόσωποί του συναντήθηκαν με κυβερνητικούς αξιωματούχους τον περασμένο Απρίλιο, συζήτησαν ένα διακανονισμό και τώρα αξιολογεί τους όρους.

Η Caesars Entertainment Operating Co, η μεγαλύτερη εταιρία καζίνο στις ΗΠΑ, πτώχευσε (τέθηκε κάτω από το Κεφάλαιο 11) πρόσφατα με χρέη 18 δισ δολάρια. Ανατέθηκε σε έναν ανεξάρτητο ερευνητή να διερευνήσει κατά πόσον οι μέτοχοι της εταιρίας, μεταξύ των οποίων και οι Apollo Global Management LLC και TPG Capital LP, μετέφεραν παράνομα βασικά περιουσιακά στοιχεία, έτσι ώστε οι πιστωτές να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά, πριν καταχωρηθεί η αίτηση πτώχευσης.

Το Caesars ζήτησε παράταση του αποκλειστικού δικαιώματός του να προτείνει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης, ένα αίτημα που βρίσκει αντίθετους τους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων και των προνομιούχων ομολογιούχων.

Μεταξύ των ιδιοκτησιών που περιλαμβάνονται στην κατάθεση πτωχεύσεων είναι τα περισσότερα από τα Καζίνο του Caesars Palace στο Las Vegas, δύο καζίνο στο Atlantic City, στο N.J., και δώδεκα καζίνο Harrah’s ή Horseshoe σε μικρότερες αγορές των ΗΠΑ.