Νέους κανόνες για ξέπλυμα και σύσταση Αρχής στην Φρανκφούρτη, ενέκρινε το ΕΚ
Μέτρα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ενέκρινε το απόγευμα της Τετάρτης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε ότι μια νέα αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA) θα συσταθεί στη Φρανκφούρτη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚ η δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Επίσης αποτελείται από τον κανονισμό για το «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων» που εγκρίθηκε με 479 ψήφους υπέρ, 61 κατά και 32 αποχές και τον κανονισμό για την δημιουργία της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA) ο οποίος εγκρίθηκε με 482 ψήφους υπέρ, 47 κατά και 38 αποχές.
Σημειώνεται ότι οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι τα άτομα με έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων, των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των αρμόδιων αρχών και των εποπτικών φορέων, θα έχουν άμεση, αφιλτράριστη και ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους.
Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες αυτές θα είναι προσβάσιμες σε εθνικά μητρώα, τα οποία θα είναι διασυνδεδεμένα σε επίπεδο ΕΕ και θα περιέχουν πληροφορίες σε βάθος πενταετίας.
Όπως εξηγείται τα νέα μέτρα παρέχουν επίσης στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) περισσότερες εξουσίες για την ανάλυση και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για την αναστολή ύποπτων συναλλαγών.
Προστίθεται ότι οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και ελέγχου της ταυτότητας πελατών, μετά την διενέργεια της οποίας οι σχετικές υπόχρεες οντότητες (π.χ. τράπεζες, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και κρυπτοστοιχείων ή κτηματομεσίτες και εικονικοί κτηματομεσίτες) πρέπει να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες στις ΜΧΠ και σε άλλες αρμόδιες αρχές.
Όπως αναφέρεται, από το 2029, οι κορυφαίοι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές υψηλής αξίας με επενδυτές ή χορηγούς, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών συμβολαίων και των μεταγραφών παικτών, θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους, να παρακολουθούν τις συναλλαγές τους και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες συναλλαγές στις ΜΧΠ.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η νομοθεσία περιλαμβάνει ακόμη ενισχυμένες διατάξεις επαγρύπνησης όσον αφορά άτομα με εξαιρετικά μεγάλη περιουσία (δηλ. πλούτο συνολικής αξίας τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας τους).
Οι διατάξεις, όπως σημειώνεται, περιλαμβάνουν πανευρωπαϊκό όριο για τις μεγάλες πληρωμές σε μετρητά, ύψους 10.000 ευρώ, από το οποίο εξαιρούνται ιδιώτες σε μη επαγγελματικό πλαίσιο, καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και την αποφυγή της παράκαμψής τους.
Εξάλλου, αναφέρεται ότι μια νέα αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA) θα συσταθεί στη Φρανκφούρτη. Η AMLA, όπως σημειώνεται, θα επιφορτιστεί με την άμεση εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων υψηλότερου ρίσκου, θα παρεμβαίνει σε περίπτωση εποπτικών αστοχιών και θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος και διαμεσολαβητής για τις εποπτικές αρχές. Θα εποπτεύει επίσης την εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων.
Οι κανόνες πρέπει ακόμη να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο πριν από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
«Με την έγκριση τους, το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών που διατυπώθηκαν στην Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, ιδίως στις προτάσεις 16(1) και 16(2) για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας των εταιρειών», καταλήγει η ανακοίνωση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ανατροπή με Κωνσταντέλια – Όρισε τιμή πώλησης ο ΠΑΟΚ
- Αλαφούζος για τον διαιτητή στο Λαμία-ΠΑΟΚ: Δάσκαλος ή μαθητής των Σπάθα, Νταμπάνοβιτς, Στάβρεφ;
- ΓΣΕΕ: Απεργιακή Πρωτομαγιά την Μ. Τετάρτη – Όχι περιφερόμενη και μεταφερόμενη αργία
- Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας, σποραδικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
- Ποινική δίωξη για κακούργημα στον Κωνσταντίνο Φλώρο - Θα κρατείται μέχρι να απολογηθεί
- Γιατρός παρέπεμψε στην Google ασθενή με μυστηριώδη πόνο στα γεννητικά όργανα
- Συντάξεις Μαΐου: Ξεκίνησαν οι πληρωμές στους λογαριασμούς
- Κύμα ακραίας ζέστης στη Νοτιοανατολική Ασία: Στο Μπανγκλαντές προσεύχονται να βρέξει, στην Ταϊλάνδη κλείστηκαν στα σπίτια τους
- ΠΑΣΟΚ για Bίκυ Φλέσσα: Ακούσαμε μια ακόμη εκδοχή συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών εκ μέρους της ΝΔ
- Λουκέτο στη η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σλοβακίας προωθεί η κυβέρνηση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Σλοβακία: Η κυβέρνηση Φίτσο θέλει να κλείσει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVS
- Τμ. Δασών: Αυτό που αντιμετωπίσαμε, το αντιμετωπίζουμε συνήθως Ιούλιο
- Παναγιώτου: Το Τμήμα Μεταλλείων δεν έλαβε άδεια για καταστροφή φωτοβολίδων
- Υπ. Γεωργίας: Θα έχουμε πτητικά μέσα από τον Ιούνιο
- ΠΟΥ: Τουλάχιστον 154 εκατ. ζωές σώθηκαν από τα εμβόλια τα τελευταία 50 χρόνια
- Γάζα: Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινοαμερικανό όμηρο
- Εκπρόσωπος TikTok: Aντισυνταγματικός ο νόμος απαγόρευσης της πλατφόρμας σε ΗΠΑ
- Νέους κανόνες για ξέπλυμα και σύσταση Αρχής στην Φρανκφούρτη, ενέκρινε το ΕΚ
- Το μήνυμα Μπάιντεν για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων
- Η ΕΚΥΣΥ ζητεί τα κριτήρια που ίσχυαν πριν την κρίση για πασχαλινό επίδομα
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Νέους κανόνες για ξέπλυμα και σύσταση Αρχής στην Φρανκφούρτη, ενέκρινε το ΕΚ
- ΠΟΥ: Τουλάχιστον 154 εκατ. ζωές σώθηκαν από τα εμβόλια τα τελευταία 50 χρόνια
- Το μεταναστευτικό είναι εδώ για να μείνει, λέει ο ΥΠΕΣ
- Αδιαπραγμάτευτη η αξία της ανθρώπινης ζωής, λέει ο Υπουργός Εργασίας
- BINTEO: Μαίνεται φωτιά σε δύσβατη περιοχή στην Πάφο - Πνέουν ισχυροί άνεμοι
- Παναγιώτου: Το Τμήμα Μεταλλείων δεν έλαβε άδεια για καταστροφή φωτοβολίδων
- Τμ. Δασών: Αυτό που αντιμετωπίσαμε, το αντιμετωπίζουμε συνήθως Ιούλιο
- Υπ. Γεωργίας: Θα έχουμε πτητικά μέσα από τον Ιούνιο
- Γάζα: Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινοαμερικανό όμηρο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κεραμέως: Η τεχνική υποστήριξη της Κομισιόν αρωγός στα μεταρρυθμιστικά επιτεύγματα της χώρας μας
- Κως: Ελεύθεροι οι γονείς του βρέφους που βρήκε τραγικό θάνατο
- Μπάιντεν: Μήνυμα για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων
- Κασσελάκης: Ισχυρά κίνητρα για την αποκέντρωση – Η συνομιλία του με γιαγιά [vid]
- Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας, σποραδικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
- Συντάξεις Μαΐου: Ξεκίνησαν οι πληρωμές στους λογαριασμούς
- Σάντσεθ: Θα «σκεφτεί» αν θα παραμείνει πρωθυπουργός - Αναστέλλει την πολιτική ατζέντα του
- Κατερίνα Βρανά: Κλείνω 7 χρόνια φέτος από την ημέρα που δεν πέθανα, μου αρέσει να το γιορτάζω
- Ο Γιώργος Τσίπρας στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - Συνάντηση και με τον Δημήτρη Τσιόδρα
- Χαρίτσης: «Δεν θα ξεμπερδέψετε με την Αριστερά - Να σταλεί μήνυμα αποδοκιμασίας στην κυβέρνηση»