Ρώσος τραπεζίτης «έκρυβε» περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο

20:31 7/9/2024 - Πηγή: Sigma Live

Την ιδιοκτησία πολυτελών περιουσιακών στοιχείων, σε μυστικά επενδυτικά ταμεία με έδρα την Κύπρο, φέρεται να μετέφερε ο Ρώσος τραπεζίτης, Αντρέι Κόστιν, παραμονές της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Όπως αποκαλύπτει το OCCRP, ο τραπεζίτης, στον οποίο ΗΠΑ και Ε.Ε. έχουν επιβάλει κυρώσεις για τους δεσμούς του με το καθεστώς του Πούτιν, χρησιμοποίησε κυπριακή εταιρεία,

για να μεταφέρει την ιδιοκτησία δύο offshore εταιρειών με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ και το Μπελίζ, που χρησιμοποιούσε για τον έλεγχο δύο θαλαμηγών, σε μυστικά επενδυτικά ταμεία στην Κύπρο. 

 Για πρώτη φορά, ο Κόστιν είχε συνδεθεί το 2019 με την ιδιοκτησία της μήκους 62 μέτρων θαλαμηγό “Sea &Us” από τον Ρώσο δικηγόρο και πολιτικό ακτιβιστή Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε φέτος σε φυλακές της Ρωσίας.

 Τον φετινό Φεβρουάριο, σε αμερικανικό κατηγορητήριο κατά του Κόστιν για παράκαμψη κυρώσεων, καταγγέλθηκε ότι ο τραπεζίτης είχε επίσης στην κατοχή του μια άλλη θαλαμηγό, την 66 μέτρων “Sea Rhapsody”.

Η κυπριακή εταιρεία ανήκε στη σύζυγο Κύπριου δικηγόρου, στον οποίο έχουν πρόσφατα επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, για τον ρόλο του στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών. 

Η εταιρεία φέρεται να προωθούσε στην αγορά, τον ειδικό τύπο επενδυτικών κεφαλαίων γνωστό ως «Καταχωρισμένοι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων», ως έναν τρόπο για να βοηθήσει τους πελάτες της, να αποφύγουν την αποκάλυψη πληροφοριών ιδιοκτησίας.

 Οι οργανισμοί αυτοί, που εισήχθησαν στην Κύπρο το 2018, απαιτούν μόνο εγγραφή και διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές, παρέχοντας «παραθυράκια» για την αποφυγή των προνοιών της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα emails που επικαλείται το OCCRP, αποκαλύπτουν ότι αυτά τα ταμεία προωθήθηκαν ως μέσο για πλούσιους πελάτες, ώστε να αποφύγουν τη δημοσίευση των ονομάτων τους σε δημόσια μητρώα, επιτρέποντάς τους να διατηρούν τον έλεγχο πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων εν κρυπτώ.

 Σύμφωνα με το OCCRP, πάντως, ο δικηγόρος δήλωσε ότι ο ίδιος και το δικηγορικό του γραφείο, που προωθούσε τα εν λόγω κεφάλαια, ενεργούσαν πάντα σε «αυστηρή συμμόρφωση» με τις κυρώσεις που επέβαλλαν η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους κανόνες και κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος και της διαφθοράς.  

 Όπως ισχυρίστηκε, δεν είχε ενημερωθεί ότι ο Κόστιν ή «οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις» ήταν επενδυτής ή πραγματικός δικαιούχος στους Καταχωρισμένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, και στα σκάφη αναψυχής που εντοπίστηκαν από το OCCRP.

 Ο δικηγόρος αρνήθηκε ότι οι ΚΟΕΕ προωθήθηκαν στην αγορά ως τρόπος αποφυγής της αποκάλυψης της ιδιοκτησίας, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια πρακτική, είναι εντελώς αντίθετη με την επαγγελματική του δεοντολογία.

Το ΣΙΓΜΑ επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι τα αρμόδια τμήματα εξετάζουν την υπόθεση και ανάλογα με τα ευρήματα, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συλλόγου. 

Διαβάστε επίσης: «Τρύπα» διακίνησης μαύρου χρήματος στην Κύπρο - Οδηγίες για διερεύνηση