Στα δικαστήρια ιδιοκτήτες τράπεζας στην Κύπρο: Τι αποκαλύφθηκε

09:33 8/4/2019 - Πηγή: Sigma Live

Ιδιοκτήτες τράπεζας στην Κύπρο, η οποία σύμφωνα με τους Times φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες, κίνησαν αγωγή σε δύο ερευνητές, τους οποίους προηγουμένως είχαν προσλάβει για έρευνες.

Να αναφερθεί ότι στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για διευκόλυνση χρηματοδότησης τρομοκρατών, οργανωμένου εγκλήματος, διαδικτυακής παιδικής πορνογραφίας και χημικών όπλων της συριακής κυβέρνησης

από την τράπεζα στην Κύπρο.

Σύμφωνα πάντα με τους Times, πρόκειται για τους Nigel Brown και Alec Leighton, πρώην αστυνομικούς στη Βρετανία. Οι δύο ιδιωτικοί ερευνητές είχαν προσληφθεί από τον ιδιοκτήτη της τράπεζας FBME στην Κύπρο για να βοηθήσουν σε σχέση με τους ισχυρισμούς για ξέπλυμα χρήματος που αντιμετώπιζε το ίδρυμα.

Η υπόθεση οδηγήθηκε σε βρετανικό δικαστήριο, όπου ακούστηκε ότι οι δύο άντρες είχαν ανακαλύψει ενοχοποιητικά στοιχεία για εγκληματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της έρευνας τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ερευνητές αποκάλυψαν τα ευρήματά τους στις Αρχές των ΗΠΑ και της Κύπρου, όταν ο ιδιοκτήτης της τράπεζας δεν τους πλήρωσε τις £200,000 για τις υπηρεσίες που του παρείχαν.

Οι Ayoub-Farid Michel Saab και Fadi Michel Saab, ιδιοκτήτες της FBME, μηνύουν τους δύο άντρες για παραβίαση του απορρήτου. Οι ερευνητές, από την άλλη, υποστηρίζουν ότι οι αποκαλύψεις τους ήταν δικαιολογημένες, αφού ήταν προς το δημόσιο συμφέρον λόγω της σοβαρότητας των ισχυρισμών.

Τον Ιούλιο του 2014 το US Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), η αρμόδια υπηρεσία για το οικονομικό έγκλημα, απέκλεισε την FBME από το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ. Στα ευρήματά του σημείωνε ότι: «Η FBME χρησιμοποιήθηκε από τους πελάτες της για τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της απάτης, της φοροδιαφυγής και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων».

Τον Ιούλιο του 2014 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έθεσε την τράπεζα υπό εποπτεία με σκοπό την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων. Τότε είχαν προσληφθεί οι δύο ερευνητές για να διερευνήσουν τους ισχυρισμούς. Τον Νοέμβριο του 2014, όμως, οι ιδιοκτήτες της τράπεζας τούς είπαν να διακόψουν τις έρευνές τους.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των δύο ερευνητών, τον οποίο επικαλείται το δημοσίευμα, οι πελάτες του αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στις αποκαλύψεις μετά από νομική συμβουλή για τις υπηρεσίες που παρείχαν και δεν πληρώθηκαν. «Τους είχαν συμβουλέψει να τα αποκαλύψουν στις κυπριακές Αρχές», αναφέρει το δημοσίευμα.

Οι Saab "αρνήθηκαν έντονα" όλες τις κατηγορίες για εγκληματικότητα στο δικαστήριο. Η τράπεζα με έδρα την Τανζανία άσκησε προσφυγή κατά της Fincen για να αναιρέσει την απαγόρευση, αλλά αυτή απέτυχε και τέθηκε σε ισχύ το 2017. Η τράπεζα βρίσκεται πλέον υπό εκκαθάριση.

Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται.