Στο δικαστήριο η 31χρονη Ουκρανή- Μετέφερε συνολικά 8 εκατομμύρια στην Κύπρο
Συνολικά οκτώ εκατομμύρια ευρώ φέρεται να μετέφερε στην Κύπρο η γυναίκα ηλικίας 31 ετών από την Ουκρανία, η οποία σήμερα θα παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας όπου θα γίνει καταχώρηση υπόθεσης που αφορά ξέπλυμα χρήματος.
Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι αναμένεται σήμερα το Δικαστήριο να προχωρήσει σε παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.
Η υπόθεση καταχωρείται στη Λάρνακα, ύστερα
Η 31χρονη είναι αντιμέτωπη με τρεις κατηγορίες για συνολικά 20 περιπτώσεις, που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αναληθείς δηλώσεις στοιχείων.
Τα αδικήματα φέρoνται να διαπράχθηκαν από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι και την 1η Μαρτίου 2024 και αφορούν τη μεταφορά στην Κύπρο συνολικού ποσού οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η Αστυνομία θα ζητήσει την κράτηση της 31χρονης μέχρι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Κακουργιοδικείου.
Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.
Διαβάστε επίσης: Κύπρος: Στο μικροσκόπιο κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος από Ουκρανία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Survivor 2024: Το πρώτο spoiler της ημέρας – Αυτή η παίκτρια αποχωρεί απόψε
- Στο «σφυρί» σπίτι άνεργης στον Βύρωνα: Της ζητούν 240.000 ευρώ για δάνειο με υπόλοιπο 130.000 ευρώ
- Survivor 2024 spoiler 7/3: Αυτή η ομάδα κερδίζει τον αγώνα επάθλου - Ποια παίκτρια αποχωρεί
- Το σκίτσο του Αρκά για την Τσικνοπέμπτη με πρωταγωνιστή ένα πρόβατο – «εκδικητή»
- Πώς να γεράσουμε όμορφα και με αξιοπρέπεια
- Συντάξεις Απριλίου: Ανατροπή με τις πληρωμές – Πιο νωρίς το «ζεστό» χρήμα στους λογαριασμούς σας
- Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων: Αλλαγές στην διαδικασία και τον χρόνο ολοκλήρωσης των ελέγχων
- Ελλάδα και ακόμη 8 ευρωπαϊκές χώρες προσέφυγαν εναντίον της Meta
- Οι Ψυχοκόρες: Με δυνατά ποσοστά η πρεμιέρα - Αναλυτικά τα 15'
- Η κοπέλα που πέθανε μετά από 67 συνεχόμενους εξορκισμούς: Η τρομακτική τελετή ηχογραφήθηκε και προκαλεί εφιάλτες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Κίνα: Η Κεντρική Τράπεζα θα προωθήσει το ποιοτικό άνοιγμα της οικονομίας
- Πέντε μήνες πολέμου στη Γάζα - Παρατείνονται οι συνομιλίες για εκεχειρία
- Στο Λονδίνο για επαφές η Ολγκίν
- Ρώσος στρατηγός: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαχυθεί στην Ευρώπη
- Παρέμβαση ΠτΔ για να δοθεί προεδρική χάρη στον 82χρονο που πυροβόλησε κλέφτη
- Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σπίτι στη Χλώρακα- Επιτέθηκαν σε ζεύγος
- Στο δικαστήριο η 31χρονη Ουκρανή- Μετέφερε συνολικά 8 εκατομμύρια στην Κύπρο
- Σε καρναβαλίστικους ρυθμούς και επίσημα η Λεμεσός- Βίντεο από το 1ο τσίκνισμα
- Σύλληψη 28χρονου για κλοπή τσάντας στην Πάφο
- Μεγάλο προβάδισμα στον Πούτιν δίνουν οι δημοσκοπήσεις για εκλογές στη Ρωσία
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Στο δικαστήριο η 31χρονη Ουκρανή- Μετέφερε συνολικά 8 εκατομμύρια στην Κύπρο
- Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σπίτι στη Χλώρακα- Επιτέθηκαν σε ζεύγος
- Ρώσος στρατηγός: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαχυθεί στην Ευρώπη
- Σύλληψη 28χρονου για κλοπή τσάντας στην Πάφο
- Πέντε μήνες πολέμου στη Γάζα - Παρατείνονται οι συνομιλίες για εκεχειρία
- Μεγάλο προβάδισμα στον Πούτιν δίνουν οι δημοσκοπήσεις για εκλογές στη Ρωσία
- Κίνα: Η Κεντρική Τράπεζα θα προωθήσει το ποιοτικό άνοιγμα της οικονομίας
- Σύλληψη 31χρονου για υπόθεση κλοπής 100 περίπου κιλών χαλκού
- Κινέζος ΥΠΕΞ: Η Κίνα θα συνεχίσει προσπάθειες για ειρήνη
- Παρέμβαση ΠτΔ για να δοθεί προεδρική χάρη στον 82χρονο που πυροβόλησε κλέφτη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ozempic: Μετά τη διακοπή του φαρμάκου πεινάω όλη την ώρα, λέει η κωμικός Claudia Oshry
- Για το άλμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Conference League κόντρα στη Ντινάμο ο ΠΑΟΚ
- Η κοπέλα που πέθανε μετά από 67 συνεχόμενους εξορκισμούς: Η τρομακτική τελετή ηχογραφήθηκε και προκαλεί εφιάλτες
- H πιο απομονωμένη δουλειά στον κόσμο: Εταιρεία ψάχνει εργαζόμενο για ταχυδρομείο στην Ανταρκτική
- Περιστέρι: Τους ρώτησαν «τι ομάδα είναι» και τους χτύπησαν – Χειροπέδες σε 25χρονο
- Ολυμπιακός: Προβάδισμα η 11άδα της Βουδαπέστης με μικρό... παράθυρο για μία αλλαγή
- H Γιούλικα Σκαφιδά φόρεσε τα πιο βολικά chunky παπούτσια
- Ρώσος στρατηγός: Η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να κλιμακωθεί σε πόλεμο πλήρους κλίμακας στην Ευρώπη
- Taste Atlas: «Οι Ιταλοί θα εκνευριστούν πολύ» - Ο ελληνικός φρέντο ανώτερος του καπουτσίνο
- Μπλέιζερς - Θάντερ: Κατέρρευσε ο Μπιγιόμπο στο τέλος της πρώτης περιόδου
