Σάλτερ:Aποφασισμένοι κατά του ξεπλύματος χρήματος οι Κύπριοι

14:30 4/11/2015 - Πηγή: Sigma Live

Οι Κύπριοι επαγγελματίες είναι παθιασμένοι και αποφασισμένοι για την εφαρμογή αυστηρών μέτρων συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις διαδικασίες κατά του ξεπλύματος χρήματος, δήλωσε η επικεφαλής του παραρτήματος Ευρώπης του οργανισμού ACAMS, (Σύνδεσμος Ειδικών κατά του ξεπλύματος χρήματος και οικονομικού εγκλήματος) σε συνέντευξη της στο SigmaLive English. H Άγκελα Σάλτερ, η οποία βρίσκεται στη Λευκωσία για την ανακοίνωση συνεργασίας με το EIMF (Ευρωπαϊκό

Ινστιτούτο Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικών) αλλά και για προγραμματισμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο, τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης στην προσπάθεια για αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Aυτούσια η συνέντευξη

Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι από το 2013, την εποχή που έγινε το κούρεμα καταθέσεων, η Κύπρος έκανε κάποια σημαντικά βήματα για να προστατέψει καλύτερα την οικονομία της αλλά και τους επαγγελματίες στο νησί. Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Eίμαι στο νησί μόνο μερικές μέρες και θα είμαι μέχρι το τέλος αυτής της βδομάδας, οπότε είμαι σίγουρη ότι θα αποκτήσω περισσότερες γνώσεις. Όμως από τις συναντήσεις που είχα μέχρι τώρα, στην Κεντρική Τράπεζα, με κάποιους επαγγελματικούς σύνδεσμους και με κάποιες ιδιωτικές τράπεζες στην Κύπρο, διαπιστώνω ότι υπάρχει πάθος και αποφασιστικότητα για την εφαρμογή αυστηρών μέτρων συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τις διαδικασίες κατά του ξεπλύματος χρήματος. Αυτή η αποφασιστικότητα είναι η παρόμοια με αυτή που βλέπω και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Συνεπώς γνωρίζω ότι για πολλούς οργανισμούς αυτή είναι μια διαδικασία που τρέχει όμως θα έλεγα ότι όλες οι ενδείξεις είναι εκεί και οι άνθρωποι βρίσκονται στον σωστό δρόμο.

Τί είδους εκπαίδευση και συμβουλές δίνετε αυτή τη στιγμή;

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις πολιτικές κατά του ξεπλύματος χρήματος αλλάζει συνεχώς. Και όπως ξέρουμε τα εγκλήματα που έχουμε να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε επίσης αλλάζουν και μεγαλώνουν. Όμως εμείς συμβουλεύουμε τους επαγγελματίες να λαμβάνουν την εκπαίδευση πολύ σοβαρά υπόψη. Ότι διαβάζουν και έχουν πρόσβαση σε όλο το προσφερόμενο υλικό που είναι διαθέσιμο σε αυτούς για τις πολιτικές κατά του οικονομικού εγκλήματος. Ότι μελετούν και φροντίζουν να αναβαθμίζουν τις γνώσεις τους με το να συμμετέχουν σε εκπαιδευτκά προγράμματα. Υπάρχουν πάρα πολλά στο διαδίκτυο μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων από αναγνωρισμένους οργανισμούς όπως ο ACAMS. Επίσης συμβουλεύουμε όπως οι επαγγελματίες πιστοποιούν τις γνώσεις τους ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικοί. Το άλλο πράμα που συνιστούμε είναι τον διάλογο μεταξύ των επαγγελματιών. Να μοιράζονται πληροφορίες, όχι εμπιστευτικές που αφορούν τους οργανισμούς τους, αλλά για τις καλές πρακτικές, τα παραδείγματα και γενικότερα πρακτικές γνώσεις που μπορεί κανείς να εφαρμόσει. Ιδιαίτερα σε ένα μικρό νησί, ή ένα μικρό οργανισμό, όπου οι άνθρωποι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλους ρυθμιστές οι οποίοι επιβάλλουν συνεχώς προστίματα σε καθημερινή βάση και που δεν έχουν μεγάλη πρόσβαση σε δίκτυα διεθνών πληροφοριών.

Το ξέπλυμα χρήματος έχει συνδεθεί με την παγκόσμια τρομοκρατία και κατ’ επέκταση με την ασφάλεια των διεθνών και εθνικών συστημάτων. Πιστεύετε ότι οι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν με επάρκεια αυτό το τεράστιο πρόβλημα;

Πιστεύω ότι βρίσκεται εξαιρετικά ψηλά στις ατζέντες όλων των ρυθμιστών, το ίδιο ψηλά και στις ατζέντες των ιδιωτικών οργανισμών. Το οικονομικό έγκλημα είναι εδώ, είναι παγκόσμιο και οι τρόποι αντιμετώπισης του είναι οι ίδιοι είτε είσαι στην Κύπρο, είτε στις ΗΠΑ, είτε στη Σιγκαπούρη είτε στα Φίτζι. Και είναι σημαντικό οι ρυθμιστές και οι ιδιωτικοί οργανισμοί που κάνουν έρευνες, να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους και να παρακολουθούν στενά τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η τεχνολογία. Προσωπικά βλέπω μια νευρικότητα γύρω από την ασφάλεια του διαδικτύου και το διαδικτυακό έγκλημα όπως επίσης και γύρω από τις πιο παραδοσιακές μεθόδους ξεπλύματος χρήματος.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζεται ως ειδικοί σήμερα;

H τεχνολογία είναι καταλύτης για όσους θέλουν να το κάνουν σωστά ή για όσους δεν θέλουν να το κάνουν σωστά. Οπότε τουλάχιστο οι άνθρωποι σήμερα θεωρούν την τεχνολογία ως εξαιρετικά σημαντική. Αυτό που έχουν ευθύνη να κάνουν οι εκπαιδευτές είναι να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις ή τους ιδιώτες να δράσουν από κοινού και να γνωρίζουν τις τελευταίες υποθέσεις, τυπολογίες και να γνωρίζουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τρομοκρατικές απειλές.

Είστε στη Λευκωσία ως συνεργάτες του EIMF, και υπάρχει και συγκεκριμένος λόγος για αυτό...

Μας είχαν καλέσει τα μέλη του ACAMS. Έχουμε γύρω στις 32 χιλιάδες μέλη παγκοσμίως, και τώρα στην Κύπρο πάνω από 50. Αυτά τα μέλη μας κάλεσαν να έρθουμε για να δημιουργήσουμε ένα «κεφάλαιο». «Κεφάλαια» ονομάζουμε το δίκτυο των επαγγελματιών του τομέα κατά του ξεπλύματος χρήματος. Στη Λευκωσία έχουμε ένα event για να γιορτάσουμε την ίδρυση αυτού του «κεφαλαίου». Ανταποκριθήκαμε επίσης στο κάλεσμα για εις βάθος εκπαίδευση με μια διεθνή προσέγγιση για αυτό και συνεργαστήκαμε με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικών για να τους υποστηρίξουμε με το δικό μας επίπεδο. Θα παρέχονται εξετάσεις CAMS και η εκπαίδευση που απαιτείται για απόκτηση ενός επαγγελματικού διπλώματος κατά του ξεπλύματος χρήματος, διεθνώς αναγνωρισμένου. Περιμένουμε πάνω από 150 άτομα και μας τιμά που εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας και του CSEC, θα δώσουν ομιλίες.

[e-mail]

Follow @zannettosn