Τι αναφέρουν πηγές από την Τράπεζα Κύπρου για την υπόθεση «Jho Taek Low»
Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται αύριο η πολύκροτη υπόθεση πολιτογραφήσεων. Μεγάλος ντόρος εξακολουθεί να επικρατεί για τον Μαλαισιανό, Jho Taek Low, ο οποίος είναι από τους πλέον καταζητούμενους της Ίντερπολ και στον οποίο παραχωρήθηκε η κυπριακή υπηκοότητα.
Πηγές από την Τράπεζα Κύπρου αναφέρουν ότι ο Low διατηρούσε λογαριασμούς στην Τράπεζα Κύπρου, αφού αρχικά πέρασε από την διαδικασία δέοντος ελέγχου.
Ωστόσο, βάσει των ίδιων πηγών, προέκυψαν λόγοι υποψίας
Οι αρμόδιες Αρχές ενημερώθηκαν αμέσως και στις αρχές Οκτωβρίου έλαβαν γραπτή αναφορά.
Σύμφωνα με αρμόδια πηγή της Τράπεζας Κύπρου:
«Η υπόθεση αποδεικνύει, όπως και οι προηγούμενες, πως η διαδικασία της Τράπεζας λειτουργεί όπως πρέπει. Κι αυτό διότι η Τράπεζα πρώτη έπαιξε το καμπανάκι για ύποπτη συμπεριφορά, λειτούργησε προληπτικά, κατήγγειλε στις Αρχές και τερμάτισε τη σχέση με τον πελάτη σε ένα χρονικό σημείο όπου ουδείς άλλος δεν είχε την παραμικρή υποψία»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Καλόγριες πήγαν στην Αφρική και γύρισαν έγκυες!
- Εντυπωσιακό φαινόμενο πάνω από την Αττική- Μας ήρθε και το roll cloud
- Πέταξε το drone του πάνω από τη θάλασσα – Έπαθε ΣΟΚ όταν είδε το τέρας που κατέγραψε! (pics)
- Φρίκη: Ζούσε στο κεφάλι του για 15 χρόνια – «Πάγωσαν» οι γιατροί (vid)
- (ΣΥΡΙΖΑ): «Ποινικά κολάσιμος σαδισμός» να ψήνεις χοιρινό δίπλα σε δομές μεταναστών
- H UEFA στην πόρτα του ΠΑΟΚ μετά τη νέα ΑΜΚ
- Ανακοίνωση της Αστυνομίας για fake news με «βαν που κάνει απαγωγές» στη Νίκαια
- Γιαννούλης (ΣΥΡΙΖΑ): Ποινές για barbeque με χοιρινό- αλκοόλ δίπλα σε δομές προσφύγων - Η φωτό
- Αλεξάντρα Γκραντ: Ποια είναι η νέα σύντροφος του Κιάνου Ριβς
- Νάουσα: Κατά προσφύγων με μπροστάρη έναν… Μακεδονομάχο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Κόρμπιν: Ο Τζόνσον εξαπολύει έναν Θατσερισμό με αναβολικά
- Μετέφεραν τη θέση κατά των τετραμήνων - Αποφασίζει για μέτρα η ΠΣΕΜ
- Τι αναφέρουν πηγές από την Τράπεζα Κύπρου για την υπόθεση «Jho Taek Low»
- Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν 259 όμηροι σε κέντρο κράτησης
- Πιθανή επίσκεψη Ερντογάν στη Ρωσία για τον αγωγό Turkish Stream
- «Ανησυχία» για απόφαση της Τεχεράνης να αποσυρθεί από το πυρηνικό πρόγραμμα
- 4 αφορμές για εκδρομές εντός Κύπρου τον Νοέμβριο
- Συνεχίζει να «πατώνει» η Κύπρος
- Πικέ-Σακίρα: Αγόρασαν έπαυλη στην Πέγεια!
- Αυτά είναι τα αδικήματα που διερευνώνται εναντίον του προέδρου Συνδ. Γονέων
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Τι αναφέρουν πηγές από την Τράπεζα Κύπρου για την υπόθεση «Jho Taek Low»
- Συναντά ΟΟΣΑ, GRECO και MONEYVAL η Ε. Χαραλαμπίδου
- Υψηλές θερμοκρασίας μέχρι και το Σάββατο
- Στη Σαραγόσα οι U19 του ΑΠΟΕΛ
- Διαμαρτύρεται η Δήμαρχος Λακατάμιας για διαγραφή χρέους του Δήμου Αραδίππου
- 4 αφορμές για εκδρομές εντός Κύπρου τον Νοέμβριο
- Κεντρικός Τραπεζίτης: Σε διαβούλευση με ΕΚΤ για τις εκποιήσεις
- Πιθανή επίσκεψη Ερντογάν στη Ρωσία για τον αγωγό Turkish Stream
- Πότε και από ποιους αφαιρείται η κυπριακή υπηκοότητα
- Μετέφεραν τη θέση κατά των τετραμήνων - Αποφασίζει για μέτρα η ΠΣΕΜ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σοκολάτα: Μύθοι και αλήθειες γύρω από το όνομα της
- Το Mega επιστρέφει την Πρωτοχρονιά
- Μήνυμα Σόιμπλε σε Λαγκάρντ: Προσδοκώ πως θα εφαρμόσει μία «πολύ λογική» νομισματική πολιτική
- Κόρμπιν: “Θατσερισμό με αναβολικά” θέλει να φέρει ο Τζόνσον μετά το Brexit
- Πρόσκληση Δένδια σε ρωσικές εταιρείες για διεύρυνση των επενδύσεων στην Ελλάδα
- Δείτε τι κάνει το ντόμπερμαν στην αφεντικίνα του! (vid)
- Π. Θωϊδης: Το 2021 η ΝΔ θα αντιμετωπίσει λαίλαπα διαμαρτυριών για τις e-αποδείξεις (Ηχητικό)
- Αχτσιόγλου: Τζανακόπουλος και Πολάκης θα πάνε κανονικά στην Επιτροπή
- Κερκυραίος έπιασε τεράστια τσιπούρα – Έκανε παγκόσμιο ρεκόρ (φωτο)
