Ξέπλυμα Σιγκαπούρη: Aπελάθηκε ο «Κύπριος» που αντιμετωπίζει 6 κατηγορίες

07:33 9/7/2024 - Πηγή: Sigma Live

Ο τελευταίος από τους 10 αλλοδαπούς που παραδέχθηκαν ένοχοι στην υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος των 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ απελάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το Chanel News Asia, o Wang Dehai,, 35 ετών,  με Κυπριακό διαβατήριο απελάθηκε το Σάββατο και του απαγορεύεται να εισέλθει ξανά στη Σιγκαπούρη, δήλωσε η Αρχή Μετανάστευσης και Σημείων Ελέγχου

(ICA) τη Δευτέρα (8 Ιουλίου).

Διαβάστε επίσης: Δύο «Κύπριοι» εμπλέκονται σε ξέπλυμα τριών δισεκατομμυρίων στη Σιγκαπούρη

Ο Wang είναι ο ένατος από τους 10 καταδικασμένους αλλοδαπούς στη μεγαλύτερη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος της Σιγκαπούρης που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα μετά την έκτιση της ποινής τους.

Μόνο ο Su Jianfeng, ένας 36χρονος υπήκοος του Βανουάτου με ρίζες από το Fujian της Κίνας, παραμένει στη Σιγκαπούρη. Τον περασμένο μήνα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 17 μηνών.

Ο Wang, που αντιμετωπίζει έξι κατηγορίες, καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε φυλάκιση 16 μηνών. Δύο κατηγορίες αφορούσαν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και οι υπόλοιπες αφορούσαν εργατικά αδικήματα βάσει του νόμου περί Απασχόλησης Αλλοδαπού Εργατικού Δυναμικού.

Για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο Wang θα μπορούσε να είχε φυλάκιση έως και τρία χρόνια ή πρόστιμο έως 150.000 S$ ή και τα δύο.

Συνελήφθη μαζί με άλλους εννέα αλλοδαπούς κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων επιδρομών σε όλο το νησί τον Αύγουστο του 2023 και ήταν ο τελευταίος κατηγορούμενος που παραδέχτηκε την ενοχή του στο δικαστήριο.

Όσοι πριν από τον Wang Dehai,  είχαν περιουσιακά στοιχεία εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών αγαθών και ακινήτων, κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν.

Ο ίδιος ο Wang είχε περιουσιακά στοιχεία περίπου 54 εκατομμυρίων S$, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, κρυπτονομισμάτων, πολυτελών αντικειμένων και περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν ή υποβλήθηκαν σε εντολές απαγόρευσης διάθεσης. Συμφώνησε να παραδώσει περίπου το 90 τοις εκατό αυτών των περιουσιακών στοιχείων.