Υπόθεση φοροδιαφυγής 300 εκ. δολαρίων μέσω Γερμανίας
Υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων, διερευνούν οι αρχές της Δημοκρατίας κατόπιν αιτήματος των γερμανικών αρχών.
Το πρωί λήφθηκε αίτημα δικαστικής συνδρομής που απέστειλαν οι γερμανικές αρχές. Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε γραφεία εταιρείας στη Λεμεσό, η οποία παρείχε υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων σε φερόμενη εταιρεία του εξωτερικού η οποία είναι ύποπτη για τη διάπραξη του αδικήματος.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν 27 κασόνια με έγγραφα, παρουσία Γερμανών ανακριτών και μελών του ΤΑΕ Λεμεσού και του Δικανικού Εργαστηρίου ηλεκτρονικών δεδομένων.
Πλέον το δικαστήριο αναμένεται να δόσει έγκριση για να σταλούν τα τεκμήρια στις γερμανικές αρχές.
Τα αδικήματα που διερευνώνται, αφορούν την είσπραξη φόρου εισοδήματος πέραν των 300 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΝΤ
- Έλληνας ηθοποιός παντρεύεται τον σύντροφό του και υιοθετούν παιδί
- Πώς αντέδρασε η Ράνια Τζίμα όταν αποκαλύφθηκε ότι είναι έγκυος από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη
- Ποια οχήματα ανακαλούνται λόγων τεχνικών προβλημάτων
- Ποια χώρα του κόσμου είναι η καλύτερη για να ζει κανείς;
- «Αναπόφευκτη η αποφυλάκιση Ρουπακιά», απαντάει ο ΔΣΑ στη Β. Θάνου
- Αποκάλυψη-βόμβα του Δομάζου για τον Φορτούνη!
- Το κινητό βλάπτει το σπέρμα
- Βίντεο: Ο Βαρουφάκης, η Ακρόπολη και η δημοσιογράφος με το σκίσιμο στη φούστα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Α.Νεοφύτου για απεργία νοσηλευτών: Χάσαμε το μέτρο
- Υπόθεση φοροδιαφυγής 300 εκ. δολαρίων μέσω Γερμανίας
- Θέλει Μήτρογλου στη Λέστερ ο Ρανιέρι!
- Ποδοσφαιριστής στην Αυστραλία τραυματίστηκε μόνος του
- Η θέση της Πετρολινα ΑΕΚ για τον τελικό κυπέλλου (video)
- Πάνω από €1 δισ. η αξία των αδειών οικοδομής το 2015
- Προστασία φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και ταμείων προνοίας
- Aπόλλων: Σαν να μην έγινε ποτε
- Υπέγραψε προσύμφωνο για νέο συμβόλαιο ο Νεϊμάρ
- Ακιντζί: Θα εργαστώ για την ΤΔΒΚ ανεξαρτήτως λύσης
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Υπόθεση φοροδιαφυγής 300 εκ. δολαρίων μέσω Γερμανίας
- Ακιντζί: Θα εργαστώ για την ΤΔΒΚ ανεξαρτήτως λύσης
- Aπόλλων: Σαν να μην έγινε ποτε
- Πάνω από €1 δισ. η αξία των αδειών οικοδομής το 2015
- Υπέγραψε προσύμφωνο για νέο συμβόλαιο ο Νεϊμάρ
- Η θέση της Πετρολινα ΑΕΚ για τον τελικό κυπέλλου (video)
- Θέλει Μήτρογλου στη Λέστερ ο Ρανιέρι!
- Ποδοσφαιριστής στην Αυστραλία τραυματίστηκε μόνος του
- Προστασία φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και ταμείων προνοίας
- Α.Νεοφύτου για απεργία νοσηλευτών: Χάσαμε το μέτρο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πάτρα: Εκδήλωση της συλλογικότητας attack για τον σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα
- Π.Καμμένος: Η Τουρκία προσπαθεί να τινάξει στον αέρα τη συμφωνία με το ΝΑΤΟ-Στο τραπέζι και το βέτο!
- Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες
- Αστυνομική επιχείρηση για την απομάκρυνση των Αφγανών από τον καταυλισμό της Ειδομένης
- Επιβεβαιώνει η Κομισιόν την έλευση των τεχνικών κλιμακίων εντός της εβδομάδας
- Επιστρέφουν στην Κοζάνη τα λεωφορεία που είχαν αναχωρήσει για την Ειδομένη
- Απoκριά 2016 στην Αθήνα – Ολες οι εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων
- Λάρισα: Έκλεισε από το μεσημέρι και ο δρόμος Λάρισας – Αγιάς από τους αγρότες
- Ο Στ. Αραχωβίτης για την πρόταση της κυβέρνησης προς τους αγρότες (aud)
- Μεγαλώνει ο κατάλογος των θυμάτων από τη γρίπη - Στους 129 οι νεκροί
