Αχου!! Λίγο πριν την ψήφιση του μνημονίου, άλλοι κέρδιζαν το ΚΙΝΟ και άλλοι έκαναν βόλτες εκατομύρια που τώρα αγνοούνται…

11:55 1/8/2011 - Πηγή: Olympia

Από την Αριστέα Μπουγάτσουhttp://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=298132Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία η απόφαση της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος που μπλόκαρε λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη (βασικού μετόχου της Proton Bank) και άλλων επτά -τέως- εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της τράπεζας. Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010, ο Λεωνίδας Κύρκος

διοργάνωσε δείπνο στην «Αίγλη» του Ζαππείου. Προσκεκλημένοι, πολλοί από την πολιτική, την τέχνη και ορισμένοι επιχειρηματίες. Αριστερά: Σε πρώτο πλάνο ο Θ. Πάγκαλος χαιρετά τον τιμώμενο. Σε δεύτερο πλάνο ο Λ. Λαυρεντιάδης με στελέχη της Αριστεράς. Ούτε στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μπορεί να ένιωσαν έκπληξη από το περιεχόμενο του πορίσματος που έλαβαν για συναλλαγές του μεγαλομετόχου και τους υποχρέωσε την Παρασκευή να ξηλώσουν τη μισή διοίκηση της Proton και να ορίσουν τοποτηρητή. Στην Τράπεζα της Ελλάδος άλλωστε είχαν φθάσει από τις 2 Μαρτίου 2010 στοιχεία που έχρηζαν περαιτέρω διευκρινίσεων για τις ακριβείς πηγές προέλευσης των χρηματικών μέσων με τα οποία ο κ. Λ. Λαυρεντιάδης απέκτησε τον έλεγχο της Proton Bank.ΕξαγοράΣτις 30/12/2009 ο κ. Λαυρεντιάδης εξαγόρασε από την Τράπεζα Πειραιώς το 31,31% της Proton Bank καταβάλλοντας 70,5 εκατ. ευρώ και τον Φεβρουάριο του 2010 επαναγόρασε τη Νεοχημική αντί 149 εκατ. ευρώ.Η ΤτΕ έκανε έλεγχο και στις δύο συναλλαγές, προφανώς διευκρίνισε ό,τι δεν έκριναν ως απολύτως ευκρινές οι δύο ελεγκτές και έδωσε το «πράσινο φως» στα τέλη Μαρτίου του 2010.Ομως, λίγους μήνες μετά την έγκριση της εξαγοράς της Proton (το καλοκαίρι του 2010), βρήκε και πάλι μπροστά της τις περίπλοκες διαδρομές χρήματος μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου Λαυρεντιάδη.Αυτή τη φορά με μορφή ενός δρομολογίου εκατομμυρίων ευρώ που κινούνταν από εταιρεία σε εταιρεία Λαυρεντιάδη και κάποια -51 εκατ. ευρώ λέει η Αρχή- υπεξαιρέθηκαν και κρύφτηκαν. Κάποιος τελικός δικαιούχος ή εξουσιοδοτημένος έκανε μεγάλες αναλήψεις σε μετρητά.«Συμπερασματικά»Στις 2/3/2010 οι ελεγκτές της ΤτΕ έγραφαν ότι το τίμημα για την απόκτηση της Proton «καταβλήθηκε διαμέσου διαφόρων τραπεζών και εταιρειών του ομίλου και συμπερασματικά φαίνεται ότι πηγή προέλευσης του τιμήματος αποτελούν τα δάνεια».Οι ίδιοι γράφουν επίσης ότι: «…Οι λογαριασμοί του Λ.Λ. στις τράπεζες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με λογαριασμούς των εταιρειών Blue Island Properties. Dall, WGR Worldwide, WGR Global, WGR Universal, ELFE, Alapis και ΒΦΛ.Μεταξύ των λογαριασμών των ανωτέρω προσώπων γίνεται διακίνηση μεγάλων ποσών, χωρίς προφανή σκοπό, με σκοπό να καθίσταται δυσχερής η αντιστοίχιση των πραγματικών εκροών με τις εισροές».Τώρα όλα τα «δυσχερή»… τα βρήκαν μπροστά τους.Αντικανονικές πράξειςΗ μεν ΤτΕ βρίσκει σύμφωνα με πληροφορίες αντικανονικές πράξεις διακίνησης ποσών, η δε Αρχή για το μαύρο χρήμα συνεχίζει τον έλεγχο, που επεκτείνεται σε συναλλαγές του Λ. Λαυρεντιάδη μέσω των εταιρειών του και σε συναλλαγές με άλλες τράπεζες (πιστώτριες).Η ΤτΕ μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε εκδώσει κάποια σχετική με το ζήτημα ανακοίνωση και διακ