Ξεκινά η έρευνα για το ξέπλυμα στην Κύπρο

12:34 19/3/2013 - Πηγή: Enimerwsi

Μέσα στην «καταιγίδα» εξελίξεων για την κυπριακή οικονομία αρχίζει σήμερα η αξιολόγηση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Αλίκη Στυλιανού πρόκειται για «δύο παράλληλες έρευνες, μία από τον ανεξάρτητο ιδιωτικό οίκο και μία από την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μέχρι τις 31 Μαρτίου θα πρέπει να υποβληθούν δύο εκθέσεις για το έλεγχο, μία από τον ανεξάρτητο οίκο και μία από την Moneyval.

Πληροφορίες φέρουν τον ελεγκτικό οίκο KPMG Βρετανίας να είναι ο επικρατέστερος. Η επιλογή του οίκου τελεί υπό την αίρεση της Τρόικας.

The post Ξεκινά η έρευνα για το ξέπλυμα στην Κύπρο appeared first on Ειδήσεις 24/7 από την Ελλάδα και τον Κόσμο | Enimerwsi.gr.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
κυπρος, ερευνα, ξεπλυμα, τραπεζες, kpmg, ειδήσεις, ελλαδα, enimerwsi, τραπεζα κυπρου, αξιολογηση, κυπρου, οικονομια, kpmg, αιρεση, εκθεσεις, ερευνες, οικο, enimerwsi, νομικου
Τυχαία Θέματα
γυρισματα βανδη, δρωμενα τεχνης 2011, σαιζον, cfr.org, εβδομηντα
iNews > Blogs > Enimerwsi