Offshore λογαριασμοί για 97 Έλληνες στα Νησιά Τζέρσεϊ

11:05 12/11/2012 - Πηγή: AEK365

Τα ονόματα 97 Ελλήνων περιλαμβάνει η νέα λίστα, τύπου Λαγκάρντ, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα "Daily Telegraph" και αφορά σε offshore λογαριασμούς στο κατάστημα της τράπεζας HSBC στα Νησιά Τζέρσεϊ.
Στους λογαριασμούς

των 97 Ελλήνων έχουν εντοπιστεί σχεδόν 22,3 εκ. ευρώ, ενώ συνολικά περιλαμβάνονται πάνω από 4.500 διεθνείς πελάτες, στην πλειοψηφία τους Βρετανοί.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "ΕΘΝΟΣ", ο νέος κατάλογος βρίσκεται ήδη στα χέρια των Βρετανών και ερευνάται εάν υπάρχουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Υπενθυμίζεται ότι η λίστα αφορά συνολικά 8.474 πελάτες της HSBC Τζέρσεϊ, ανάμεσα στους οποίους και μάλιστα με υψηλές καταθέσεις είναι έμποροι ναρκωτικών και άτομα που βαρύνονται με ποινικά και οικονομικά εγκλήματα, γεγονός που αφήνει εκτεθειμένη την τράπεζα για τον έλεγχο που ασκεί στους πελάτες της για την προέλευση των χρημάτων τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα
Στην τράπεζα έχει επιβληθεί από τις αμερικανικές αρχές πρόστιμο 1.500.000 δολάρια για ξέπλυμα χρήματος.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
offshore, νησια, offshore, daily telegraph, νέα, φως, telegraph, τραπεζες, hsbc, λιστα λαγκαρντ, ονοματα, φως, hsbc, βρισκεται, γεγονος, εγκληματα, ευρω, εφημεριδα, εμποροι, ξεπλυμα χρηματος, η εφημεριδα, τραπεζα, ξεπλυμα, χερια
Τυχαία Θέματα
αναρχια, ριζα, ludacris, osborne and little
iNews > Αθλητικά > AEK365