Ερευνα σε 742 άτομα!

11:26 8/7/2011 - Πηγή: Gazzetta

Τους τραπεζικούς λογαριασμούς 742 φυσικών προσώπων – πολλοί εξ αυτών υπεράνω πάσης υποψίας – έχουν ανοίξει οι Αρχές ώστε να εξεταστούν πιθανές εμπλοκές που έχουν να κάνουν με παράνομο στοιχηματισμό και ξέπλυμα χρήματος στο σκάνδαλο με τα στημένα. Μια μακροσκελής λίστα που περιλαμβάνει 742 άτομα βρίσκεται στα χέρια των ειδικών αρχών σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Εξέδρα», των οποίων έχουν ανοίξει ήδη οι τραπεζικοί λογαριασμοί ώστε να προβούν οι αρμόδιες αρχές στις απαραίτητες εξετάσεις για πιθανές παρατυπίες. Μέσα σε αυτή τη λίστα συμπεριλαμβάνονται και

τα ονόματα των 82 ήδη κατηγορούμενων για τα «στημένα» ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ πέραν αυτών υπάρχουν ονόματα πολιτών υπεράνω πάσης υποψίας, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα αναφοράς για το παραμικρό. Μάλιστα, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, το ΣΔΟΕ, έπειτα από εντολή της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος και με τη συνδρομή του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των δεδομένων που έχει λάβει από το άνοιγμα των λογαριασμών, προχωρώντας σε διασταύρωση των στοιχείων, ταυτοποίηση λογαριασμών και έλεγχο χρηματικής ροής που κρίνεται, αν μη τι άλλο, ύποπτη. Επιπλέον, οι αρχές συγκρίνουν συγκεκριμένες ημερομηνίες τέλεσης ύποπτων αναμετρήσεων, κατά τις οποίες υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στους λογαριασμούς. Αξίζει μάλιστα να τονιστεί ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα έχει προχωρήσει σε βάθος και σύντομα θα αρχίσουν να καλούνται τα πρώτα άτομα ώστε να δώσουν εξηγήσεις για τις «περίεργες» κινήσεις στους λογαριασμούς.