Δίωξη για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα σε βάρος του Θ. Αναστασιάδη
14:54 4/12/2012
- Πηγή: OnlyCY
Για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα διώκεται ο Εκδότης κ. Θέμος Αναστασιάδης.Η κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του ασκήθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα για την κατάθεση ποσού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ σε υποκατάστημα της τράπεζας BNP PARIS BANK τον Ιούλιο του 2007, εκ των οποίων τα 3,5 εκατομμύρια δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση τα οικονομικά στοιχεία που ο ίδιος είχε δηλώσει.Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, ο κ. Αναστασιάδης κλήθηκε να προσκομίσει στοιχεία που να δικαιολογούν το πώς περιήλθε στην κατοχή του το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ αλλά δεν μπόρεσε να τα συγκεντρώσει.Η δικογραφία έχει, ήδη, περάσει στα χέρια ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο κ. Αναστασιάδης.
Keywords
θεμος αναστασιαδης, τραπεζες, bnp, paris, νίκος αναστασιάδης, bnp, δωσει, ευρω, ερευνα, paris, χερια
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- 'Αμεση καταβολή προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου
- Υπάρχει ζωή μετά θάνατον: Περιγραφή επιθανάτιας εμπειρίας
- ΣΕ LIVE STREAMING ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΣΕΝΑΛ (21:45)
- Καταβάλλονται τα προνοιακά επιδόματα στους Δήμους
- Τα 15 (!) δικαιολογητικά για το οικογενειακό επίδομα των 13 ευρώ - ΔΕΙΤΕ ποια είναι
- Κώστας Λεφάκης: Οι προβλέψεις μου για το 2013
- Πότε θα πληρωθούν τα δώρα Χριστουγέννων- Καθυστερήσεις στο ΙΚΑ;
- Πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής από Ναυτιλική Εταιρία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις OnlyCY
- Τελευταία Νέα OnlyCY
- Δίωξη για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα σε βάρος του Θ. Αναστασιάδη
- Στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ για το Μνημόνιο απάντησε ο Ν. Παπαδόπουλος
- Πτωτικά κινείται το Κυπριακό Χρηματιστήριο
- Επιτροπή Θεσμών: Ορθές οι ενέργειες Κασίνη για το συμβόλαιο με τη Noble
- Η επιρροή της εκκλησίας εμποδίζει τη λύση στο Κυπριακό, υποστήριξε ο Ερογλου
- Ο Πρόεδρος δέχθηκε την Αντιπρόεδρο της Βουλγαρίας
- Πώς μειώνονται οι εξάψεις της εμμηνόπαυσης
- ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ : Εμπόδια στην ανάπτυξη προτάσσει η Κυβέρνηση
- Η ανάπτυξη θα προέλθει από τους υδρογονάνθρακες, λέει η Ζ. Αιμιλιανίδου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Παράνομη η είσπραξη του «χαρατσιού» μέσω της ΔΕΗ
- Πρώτη παγκοσμίως σε ποιότητα ζωής η Βιέννη
- Οικονομική «ένεση» στους δήμους
- Ανησυχητικό φαινόμενο ο εφηβικός τζόγος
- ΝΔ για Τσίπρα: Είναι προφήτης της χρεοκοπίας, με κόμμα διχασμένο χωρίς πρόγραμμα
- Κάπως έτσι θα είναι το παιδί της Κέιτ και του Γουίλιαμ [εικόνες]
- Αδωνις: Χαϊκάλης, Γερμενής, Κασιδιάρης, Τατσόπουλος κάνουν τσίρκο τη Βουλή [βίντεο]
- 110 εκατομμύρια στους Δήμους για τα προνοιακά επιδόματα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου
- Απόφαση ΒΟΜΒΑ απο δικαστήριο: Η είσπραξη χαρατσιού μέσω της ΔΕΗ είναι παράνομη!
- Τα 15 (!) δικαιολογητικά για το οικογενειακό επίδομα των 13 ευρώ - ΔΕΙΤΕ ποια είναι
