Ελέγχθηκε και το Ισραήλ για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από την MONEYVAL
Κλιμάκιο της Ομάδας των Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (MONEYVAL), επισκέφθηκε και πραγματοποίησε ελέγχους και στην οικονομία του Ισραήλ (10-15 Μαρτίου 2013), στα πλαίσια προετοιμασίας της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης της χώρας, για το κατά πόσον εφαρμόζει ορθά τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το κλιμάκιο της Ομάδας έγινε δεκτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης του Ισραήλ, τον Γενικό Εισαγγελέα
Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων της MONEYVAL στην οικονομία του Ισραήλ συζητήθηκαν ήδη με τους εκπροσώπους των Ισραηλινών αρχών και θα συμπεριληφθούν σε έκθεση που θα γνωστοποιηθεί μέσα στο 2013.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες ο έλεγχος τους αφορούσε το κατά πόσον οι Ισραηλινές αρχές έχουν συμμορφωθεί με τις 40 συστάσεις που είχε απευθύνει η MONEYVAL το 2003 στο Ισραήλ, για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ομάδας χρηματοπιστωτικής δράσης στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τις εννέα ειδικές συστάσεις που είχε απευθύνει η Ομάδα στο Ισραήλ το 2001, για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριόητες, μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται τρομοκρατικές οργανώσεις.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συνελήφθη ο Αμπράμοβιτς;
- Κύπρος: Αντιδράσεις μετά το πρώτο σοκ για τη συμφωνία που επετεύχθη στο Eurogroup
- Οι οδυνηρές ημέρες που ξημερώνουν στην Κύπρο στο διάγγελμα Αναστασιάδη - Τουλάχιστον 30% το κούρεμα στην Τράπεζα Κύπρου - 100 εκατ. έχασε η Εκκλησία
- Nότης Σφακιανάκης: «Είναι έγκυοι και δείχνουν την κοιλιά τους που πρήζεται»
- Σε διαθεσιμότητα ο διοικητής αστυνομικού τμήματος Λουτρακίου
- Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1821!
- Επίθεση της ΝΔ με non paper σε στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ για προκλητικό άρθρο του
- Ως «Τράπεζα Πειραιώς» ανοίγουν την Τρίτη η Λαϊκή και η Κύπρου στην Ελλάδα
- Το άρθρο «γροθιά» του Αλκίνοου Ιωαννίδη για τις εξελίξεις στην Κύπρο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις OnlyCY
- Πάτρας για εκπομπή Ναταλίας: Αν δεν είχε φύγει η Αλιμπέρτη θα είχαμε συνεχίσει εμείς την εκπομπή
- Η Λεμεσός θα πληρώσει το μεγαλύτερο κόστος της κρίσης, λέει ο Ανδρέας Χρίστου
- Ευρωβουλή: Συμφωνία Εurogroup για Κύπρο
- Συνεδριάζει στις 18.00 η ΕΚΤ για το θέμα των κυπριακών τραπεζών
- Ελέγχθηκε και το Ισραήλ για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από την MONEYVAL
- Χαιρετίζει την συμφωνία ο Πρόεδρος του ΕΚ σημειώνοντας ότι η περίπτωση της Κύπρου προσφέρει μαθήματα
- Η Κύπρος πρότυπο για επίλυση τραπεζικών προβλημάτων, δηλώνει ο Ντάισελμπλουμ
- Καλή εξέλιξη η συμφωνία για την Κύπρο, λέει ο Κάμερον
- Open Europe: Κίνδυνος οικονομίας «ζόμπι» στην Κύπρο
- Τελευταία Νέα OnlyCY
- Ελέγχθηκε και το Ισραήλ για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από την MONEYVAL
- Open Europe: Κίνδυνος οικονομίας «ζόμπι» στην Κύπρο
- ΕΛΚ: Η συμφωνία για τη στήριξη της Κύπρου είναι καλύτερη από την προηγούμενη
- Η Λεμεσός θα πληρώσει το μεγαλύτερο κόστος της κρίσης, λέει ο Ανδρέας Χρίστου
- Η Κύπρος πρότυπο για επίλυση τραπεζικών προβλημάτων, δηλώνει ο Ντάισελμπλουμ
- Ευρωβουλή: Συμφωνία Εurogroup για Κύπρο
- Δήλωση στήριξης στην Κύπρο από τον Έλληνα κυβερνητικό εκπρόσωπο
- Συνεδριάζει στις 18.00 η ΕΚΤ για το θέμα των κυπριακών τραπεζών
- Πάτρας για εκπομπή Ναταλίας: Αν δεν είχε φύγει η Αλιμπέρτη θα είχαμε συνεχίσει εμείς την εκπομπή
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ένας κοντός Ροδίτης που έγινε… γίγαντας
- Έχασαν έδαφος αγορές και ευρώ, μετά τις δηλώσεις Ντάισελμπλουμ για την Κύπρο
- Σαρκοζί: "Άδικη" η δικαστική έρευνα σε βάρος μου
- Νέα επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση
- Φθηνά τη γλίτωσε ο Κούμπιτσα
- Πυροβόλησε τους γονείς του επειδή του απαγόρευσαν να παίξει βιντεοπαιχνίδια
- Ανοίγουν την Τρίτη οι κυπριακές τράπεζες - Τι θα ισχύσει
- Ο νέος τρόπος επίλυσης των τραπεζικών προβλημάτων
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
- Βουλιαγμένη: Μπαρτσελονέτα και Σαμπαντέλ οι αντίπαλοι
