Εξαρθρώθηκε κύκλωμα φοροδιαφυγής 1 δισ.ευρώ μέσω Σαν Μαρίνο
Η ιταλική αστυνομία εξάρθρωσε ένα κύκλωμα διακεκριμένης φοροδιαφυγής που φέρεται να ξέπλενε 1 δισ. ευρώ το χρόνο για εξέχουσες μορφές του επιχειρηματικού κόσμου, του θεάματος και τραπεζιτών στο μικροσκοπικό κράτος του Σαν Μαρίνο, ανακοίνωσαν σήμερα εισαγγελείς.
Η εισαγγελία της Ρώμης ανέφερε ότι το κύκλωμα αυτό εξυπηρετούσε περίπου 1.500 πελάτες και δρούσε από το 2000.
Η φοροδιαφυγή στην Ιταλία εκτιμάται ότι στοιχίζει στον προϋπολογισμό της χώρας έως και 120 δισ. ευρώ το χρόνο και η πάταξή της θεωρείται σημαντικό μέρος των προσπαθειών που κάνει η κυβέρνηση για
Ανακοίνωση της εισαγγελίας ανέφερε ότι τα ανώτατα στελέχη του υπό εκκαθάριση ομίλου San Marino Investimenti (SMI) μετέφερε λαθραία χρήματα στην μικρότερη δημοκρατία του κόσμου, και κατόπιν τα επένδυε σε φορολογικούς παραδείσους όπως ο Παναμάς, η πολιτεία Ντέλαγουερ των ΗΠΑ και το Λουξεμβούργο, μεταξύ άλλων.
Επτά πρώην ανώτερα στελέχη της SMI αντιμετωπίζουν έρευνα για διεθνή συνωμοσία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παροχή παράνομων επενδυτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κ.ά., σύμφωνα με την εισαγγελία. Δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες σε κάποιο από τα πρόσωπα αυτά.
Ο όμιλος SMI τέθηκε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης κι εκκαθάρισης το 2012. Στην Ιταλία καταγράφεται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής στον κόσμο. Ανάμεσα στις περιπτώσεις ερευνών για αδικήματα αυτής της φύσης περιλαμβάνεται αυτή σε βάρος των σχεδιαστών μόδας Ντομένικο Ντόλτσε και Στέφανο Γκαμπάνα. Για μια περίπτωση φοροδιαφυγής εξάλλου είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί, όταν αποκαλύφθηκε ότι δεν κατέβαλε το φόρο ακινήτων που της αναλογούσε. Αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι αναμένει την τελεσίδικη απόφαση της δικαιοσύνης στην δίκη του για φορολογική απάτη και χρήση εικονικών τιμολογίων στην αγορά πνευματικών δικαιωμάτων από τον όμιλο μέσων ενημέρωσης Mediaset, ο οποίος του ανήκει.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε έγκριση για να κυβερνήσει . Έπονται τα χειρότερα.
- Ρέμος: Έκανα χιούμορ με τον Σόιμπλε- Αυτό είναι το χιούμορ του μέσου Έλληνα!
- Βρετανία: Η μεγάλη έξοδος του βασιλικού μωρού
- Αλλαγές στη στρατολογία και στις τιμητικές άδειες στο στρατό
- Έβγαλέ λαβράκι το ΣΔΟΕ στην Κρήτη
- Το πρόστυχο το φούξια το εσώρουχό της...
- ΣΟΚ: Επί μέρες βασάνιζε την κοπέλα του με ηλεκτρικό τρυπάνι επειδή...
- Ποιον απέρριψαν στον Παναθηναϊκό;
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις OnlyCY
- Χαιρετίζει η ΚΙΣΑ απόφαση του ΕΔΑΔ για αιτητές ασύλου
- Αύριο η τελική αποτίμηση των περιουσιακών της Λαϊκής από KPMG
- Part-time Sales Assistants are needed in Limassol and Paralimni
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα φοροδιαφυγής 1 δισ.ευρώ μέσω Σαν Μαρίνο
- Επιστρέφει το όνομα ‘Φόρτσα Ιτάλια’ στο κόμμα του Μπερλουσκόνι
- Εναντίον της φορολογικής αύξησης στη Γερμανία η Μέρκελ
- ΗΠΑ: Εκδηλώσεις στις ΗΠΑ για την 39η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο
- Τελευταία Νέα OnlyCY
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα φοροδιαφυγής 1 δισ.ευρώ μέσω Σαν Μαρίνο
- Part-time Sales Assistants are needed in Limassol and Paralimni
- Αύριο η τελική αποτίμηση των περιουσιακών της Λαϊκής από KPMG
- Επιστρέφει το όνομα ‘Φόρτσα Ιτάλια’ στο κόμμα του Μπερλουσκόνι
- Χαιρετίζει η ΚΙΣΑ απόφαση του ΕΔΑΔ για αιτητές ασύλου
- ΗΠΑ: Εκδηλώσεις στις ΗΠΑ για την 39η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο
- Εναντίον της φορολογικής αύξησης στη Γερμανία η Μέρκελ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πάτρα: Συνελήφθησαν τέσσερις 25χρονοι για κατοχή ναρκωτικών
- Η μεγάλη έξοδος του βασιλικού μωρού - Δείτε το
- Η πρώτη εμφάνιση του νέου πρίγκιπα
- Η πρώτη εμφάνιση του βασιλικού βρέφους
- «Έχουν υλοποιηθεί τα 22 προαπαιτούμενα μέτρα», λέει το ΥΠΟΙΚ
- Καμίνης: «Όχι» στην «παράνομη» διανομή τροφίμων της ΧΑ– «προάγει το ρατσισμό»
- Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Παλιού Ελληνικού Κινηματογράφου του Παμμικρασιατικού
- Οι βραδινές κληρώσεις του SUPER 3
- Η προπόνηση της Τρίτης....
