ΜΟΝΕΥVAL: Η Κύπρος ανθίσταται καλά στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Ικανοποιημένη εμφανίζεται, η Επιτροπή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ( ΜΟΝΕΥVAL) του Συμβουλίου της Ευρώπης, από το πως η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Στην έκθεσή της η Επιτροπή, επικροτεί το γεγονός ότι η Κύπρος έχει λάβει επιπρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υιοθετώντας σχετική νομοθεσία
Η ποινικοποίηση του αδικήματος του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που έχει επιβληθεί στην Κύπρο, είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη, με τα πρότυπα που έχει θεσπίσει η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, υπογραμμίζεται, χαρακτηριστικά στην έκθεση, στην οποία τονίζεται ακόμη ότι:
- Μετά την εφαρμογή της νομοθεσίας, για δέσμευση και κατάσχεση περιουσιών, ο αριθμός των προσώπων που καταδικάσθηκαν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει αυξηθεί.
Κατά την ΜΟΝΕΥVAL, η εποπτεία που ασκείται στον χρηματοπιστωτικό τομέα κρίνεται κατάλληλη αλλά, όπως υποστηρίζεται στην έκθεση, θα πρέπει να ενισχυθεί με την παροχή επιπλέον πόρων στις εποπτικές αρχές.
Ισχυρό χαρακτηρίζεται ακόμη, το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή μ’ άλλα κράτη και διεθνείς φορείς.
Κάποιες ανησυχίες, τέλος, εκφράζονται στην έκθεση, σχετικά με το κατά πόσον είναι αποτελεσματική η εφαρμογή των αποφάσεων, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μέσω των αγοραπωλησιών ακινήτων και της εμπορίας πολύτιμων λίθων και μετάλλων.
Η Κύπρος οφείλει να υποβάλλει επίκαιρη και επικαιροποιημένη έκθεση για το θέμα, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πως θα γίνεται η παρακράτηση φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις
- Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό επιτόκιο δανεισμού στο 1%
- Στο σφυρί το ακίνητο του Μικρούτσικου στο Ντράφι
- Η φωτογραφία που «ενοχοποιεί» την Ντινάμο Ζάγκρεμπ για το 1-7 από τη Λυών
- Οι κυκλοφορίες των εφημερίδων πανελλαδικά
- Η περιπέτεια της Κατερίνας Ευαγγελινού
- Εξιχνιάστηκε η ληστεία σε υποκατάστημα της Δ.Ε.Η. Κατερίνης
- Puma Hellas: Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις OnlyCY
- Puma Hellas: Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
- Υπό προϋποθέσεις η συνεισφορά της ΕΤΥΚ
- ΜΟΝΕΥVAL: Η Κύπρος ανθίσταται καλά στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- Πέντε νεκροί από πτώση ελικοπτέρου στο Λας Βέγκας
- 179 δημοσιογράφοι κρατούνται παγκοσμίως
- Αντιδρούν τα κόμμαατα στις προτεινόμενες περικοπές επιδομάτων
- Κ. Αγγελίδης:”Για 14 χρόνια η μητέρα μου, ήταν σε κώμα απο ιατρικό λάθος”
- Πρόταση για αλλαγές στο ΓΕΣΥ παρουσίασε ο Υπ. Υγείας στη Βουλή
- Τελευταία Νέα OnlyCY
- ΜΟΝΕΥVAL: Η Κύπρος ανθίσταται καλά στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- Puma Hellas: Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
- Πέντε νεκροί από πτώση ελικοπτέρου στο Λας Βέγκας
- Υπό προϋποθέσεις η συνεισφορά της ΕΤΥΚ
- 179 δημοσιογράφοι κρατούνται παγκοσμίως
- Πρόταση για αλλαγές στο ΓΕΣΥ παρουσίασε ο Υπ. Υγείας στη Βουλή
- Κ. Αγγελίδης:”Για 14 χρόνια η μητέρα μου, ήταν σε κώμα απο ιατρικό λάθος”
- Αντιδρούν τα κόμμαατα στις προτεινόμενες περικοπές επιδομάτων
- Γιούνκερ: Το ευρώ δεν κινδυνεύει
- Τα προβλήματα των Κεντρικών Φυλακών εξέτασε ο Υπ. Δικαιοσύνης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πως θα γίνεται η παρακράτηση φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις
- Μικρή αύξηση του ποσοστού ανεργίας τον Νοέμβριο
- AIDS: Φθάνοντας στο μηδέν
- MPB: Υπεύθυνος διεθνούς επικοινωνίας ο Λούκας Χριστοφίδης
- Α. Αλταφάζ: Άστοχη η απόφαση του S&P για την ΕΕ
- 238 επενδύσεις στον «Πράσινο Τουρισμό»
- Κάμερον: «Δεν θα διστάσω να ασκήσω βέτο σε μια νέα συνθήκη»
- Επιστροφή χρημάτων στο ΕΣΥ από επίορκους ιατρούς
- Ανακαλούνται 224 αυτοκίνητα Lancia Ypsilon και 105 Ford Fiesta
- Προσκεκλημένη σε τραπέζι με (ά)γνωστους
