Ποινικές διώξεις σε βάρος μελών ΜΚΟ για απάτη κακουργηματικής φύσης

10:24 22/12/2012 - Πηγή: OnlyCY

Στο στόχαστρο της οικονομικής αστυνομίας, η οποία διεξήγαγε έρευνα δέκα χρόνια, βρίσκεται η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Κύκλος της Πάτμου».

Σε βάρος δεκατεσσάρων ατόμων, μελών της οργάνωσης αλλά και συγγενικών της προσώπων, ασκήθηκε ποινική δίωξη και εκδόθηκε βούλευμα για δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων. Κατηγορούνται για τα αδικήματα της κακουργηματικής απάτης και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου κατά συναυτουργία, κατ` εξακολούθηση και κατ` επάγγελμα, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας,

από τη δεκάχρονη έρευνα, προέκυψε ότι η συγκεκριμένη ΜΚΟ χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών με το ποσό των 9,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη διοργάνωση συμποσίων σε κρουαζιερόπλοια αλλά και σε διάφορα άλλα εξωτικά μέρη του πλανήτη, όπως ο Νείλος ή ο Αμαζόνιος.

Την ίδια στιγμή στα βιβλία της ΜΚΟ είχαν καταγραφεί μόνο 6,5 εκατομμύρια ευρώ ενώ από τον τραπεζικό της λογαριασμό μεγάλα ποσά είχαν μεταφερθεί σε προσωπικούς λογαριασμούς των μελών της για εξόφληση δανείων, για σύσταση και λειτουργία off shore εταιρειών για ανακαίνιση ακινήτων κλπ.

Επίσης, εντοπίστηκε στο Λονδίνο, σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας, λογαριασμός όπου έχουν κατατεθεί ποσά, συνολικού ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ από διάφορα εγχώρια και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα υπό την μορφή χορηγιών και δωρεών.