Πρόστιμο ρεκόρ για την HSBC στις ΗΠΑ

13:54 11/12/2012 - Πηγή: OnlyCY

Το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ σε τράπεζα για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος επιβεβαίωσε ότι θα καταβάλει η HSBC στις αμερικανικές αρχές. Το ποσό που συμφωνήθηκε να καταβληθεί ανέρχεται σε 1,92 δισεκατομμύρια δολάρια.Έρευνα της αμερικανικής Γερουσίας έκρινε ότι η βρετανική τράπεζα επέτρεψε η λειτουργία της στην Αμερική να γίνει «αγωγός

για μεγαλέμπορους ναρκωτικών και κράτη παρίες».Αποδεχόμενη τις ευθύνες της η διοίκηση της τράπεζας απολογήθηκε για το ανεπαρκές σύστημα ελέγχου της προέλευσης χρημάτων υπόπτων λογαριασμών.Σύμφωνα με έκθεση της Γερουσίας που αφορά την περίοδο 2006-2010, η HSBC συστηματικά διαχειριζόταν ποσά που προέρχονταν από τουλάχιστον ύποπτες πηγές και η αμερικανική θυγατρική της «προσέφερε μία πύλη εισόδου για τρομοκράτες που επιθυμούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αμερικανικά δολάρια και στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα».Ιδιαίτερη μνεία γινόταν στη θυγατρική της HSBC στο Μεξικό η οποία διαχειριζόταν χρήματα που «δεν μπορούσαν παρά να προέρχονται από εμπόριο ναρκωτικών».