Υστερεί η Μολδαβία στη αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Πολλές βελτιώσεις χρειάζεται ο μηχανισμός αντιμετώπισης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Μολδαβία, επισημαίνει σε έκθεση της, που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα, η αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης MONEYVAL.
Παρόλο που, όπως αναγνωρίζεται στην έκθεση, έχει επιτευχθεί κάποια σχετική πρόοδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και η Μολδαβία έχει εναρμονισθεί με τους διεθνείς κανόνες για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και μεμονωμένων τρομοκρατών, υπάρχουν ακόμη
Το νομικό πλαίσιο, για το καθεστώς κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων των εμπλεκόμενων σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εξακολουθεί να είναι αδύναμο ενώ, οι αρχές κάνουν ανεπαρκή χρήση των υφιστάμενων νομοθετικών αρμοδιοτήτων στην κατάσχεση και δήμευση, υπογραμμίζεται.
Ελλείψεις διαπιστώνει ακόμη η έκθεση της MONEYVAL, στο υφιστάμενο καθεστώς στην Μολδαβία, που αφορά το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων όσων εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες, σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Η έκθεση καταλήγει σημειώνοντας ότι, “παρά το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει ορίσει εποπτικές αρχές, η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει πλήρως αποδειχθεί αφού, όπως διευκρινίζεται, δεν επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που καθορίζεται με σαφήνεια και τα πρόστιμα που προβλέπονται από το νόμο δεν είναι επαρκώς αποτρεπτικά και αναλογικά.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Για «μεγάλο σεισμό» μέσα στο 2013 προειδοποιεί ο Ακης Τσελέντης
- Δύσκολες ώρες για την Βάνα Μπάρμπα
- Ξεκινά η αξιολόγησΠοιοι είναι οι 12 δήμοι από τους οποίους θα γίνει η αρχή αξιολόγησης δομών και υπαλλήλων τους....!!!
- Ποιοι εκπαιδευτικοί διατίθενται στα ΙΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου
- Η κυβέρνηση επαινεί δημόσιο υπάλληλο που αποκάλυψε απάτη στο ΙΚΑ Καλλιθέας
- Μήνυμα Μίκη Θεοδωράκη προς τους φοιτητές
- Δυτική Ελλάδα: Για μεγάλο σεισμό προειδοποιεί ο Ακης Τσελέντης μέσα στο 2013
- Κέρδισαν το λαχείο αλλά... κατέληξαν στη φυλακή
- EUROVISION 2013: ΔΕΙΤΕ την Έλενα Παπαρίζου να κάνει πρόβα με τη Βίκυ Λέανδρος! "Ζω μεγάλες στιγμές"!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις OnlyCY
- ΔΕΙΤΕ την χορογραφία της Ζέτας, ΑΝΤΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 100% από το “GLEE”… Φωκάς : “Το έφτιαξα εγώ…”
- Απίστευτο! Η Βάνα Μπάρμπα αποκάλυψε τον μυστικό αρραβώνα του Λάτσιου με την Μακρυπούλια. Πώς αντέδρασε η Ζέτα;
- Περίπου 1200 πτήσεις ακυρώνονται στην Ισπανία λόγω απεργίας στην Iberia
- Οκταήμερη προσωποκράτηση στη Βουλγάρα
- Επτά σωματικούς πόνους που δεν πρέπει (ποτέ) να αγνοείς
- Η ΚΤ θα ζητήσει την έγκριση της Τρόικας για να δοθούν τα ποσά της Pimco στις τράπεζες
- Α. Κυπριανού: Ενώπιον δύο πολιτικών επιλογών οι πολίτες την ερχόμενη Κυριακή
- Έτοιμα τα ψηφοδέλτια για το Β’ γύρο των Προεδρικών Εκλογών
- Υστερεί η Μολδαβία στη αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
- Τελευταία Νέα OnlyCY
- Υστερεί η Μολδαβία στη αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
- Περίπου 1200 πτήσεις ακυρώνονται στην Ισπανία λόγω απεργίας στην Iberia
- Η ΚΤ θα ζητήσει την έγκριση της Τρόικας για να δοθούν τα ποσά της Pimco στις τράπεζες
- Επτά σωματικούς πόνους που δεν πρέπει (ποτέ) να αγνοείς
- Έτοιμα τα ψηφοδέλτια για το Β’ γύρο των Προεδρικών Εκλογών
- Απίστευτο! Η Βάνα Μπάρμπα αποκάλυψε τον μυστικό αρραβώνα του Λάτσιου με την Μακρυπούλια. Πώς αντέδρασε η Ζέτα;
- Α. Κυπριανού: Ενώπιον δύο πολιτικών επιλογών οι πολίτες την ερχόμενη Κυριακή
- Οκταήμερη προσωποκράτηση στη Βουλγάρα
- ΔΕΙΤΕ την χορογραφία της Ζέτας, ΑΝΤΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 100% από το “GLEE”… Φωκάς : “Το έφτιαξα εγώ…”
- 9χρονος στη Λεμεσό δέχθηκε επίθεση από δύο σκύλους
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων της Evima
- «Εθνικό Μνημόνιο» από Βενιζέλο
- Ξεπέρασαν το 1.000.000 και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
- Όχι μόνο τσιφτετέλι...
- ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΙΔΙΚ
- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων της EVIMA
- «Και τώρα τι κάνουμε;» το νέο βιβλίο του Βύρωνα Πολύδωρα
- Το LG Optimus G Pro αποκαλύπτεται
- Ρίο: Πέθανε η γυναίκα που έπεσε από την προβλήτα
- Μύθοι και αλήθειες για να προλάβουμε το κρυολόγημα