«Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ στη Morgan Stalney σε υπόθεση με τον Άκη Τσοχατζόπουλο», γράφει το Reuters
Πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων επέβαλε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας στις εγχώριες δραστηριότητες της Morgan Stanley. Ο λόγος ότι δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει έναν από τους συμβούλους πελατών της να διαπράξει νομιμοποίηση
Συγκεκριμένα, όπως γράφει το Reuters, στην ανακοίνωσή του το γραφείο του εισαγγελέα αναφέρει ότι η Morgan Stanley ήταν υπεύθυνη για την αποτυχία να εμποδίσει τον σύμβουλο να ξεπλύνει περιουσιακά στοιχεία που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα.
Η υπόθεση αφορούσε τον Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος από ελληνικό δικαστήριο το 2013, ανέφερε το γραφείο.
Όλα ξεκίνησαν από την έρευνα του γραφείου του εισαγγελέα, όταν οι δωροδοκίες που ξεπλύθηκαν στην Ελλάδα πήγαν σε λογαριασμούς ενός αχυράνθρωπου και ξαδέλφου του Τσοχατζόπουλου στην τράπεζα στην Ελβετία.
Τα έξοδα της διαδικασίας επιβλήθηκαν επίσης στη Morgan Stanley, η οποία συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς, πρόσθεσε.
Η Morgan Stanley (Switzerland) GmbH είχε ενημερώσει το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να αντιταχθεί στο ένταλμα επιβολής ποινής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η απάντηση του Σάκη Τανιμανίδη για τα χρήματα που παίρνει από τα post στα social media
- Διορίστηκε η μητέρα ενός εκ των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν Ανδραβίδα, όταν έπεσε το μοιραίο Phantom
- Η πασίγνωστη πρωταγωνίστρια δήλωνε 20.000 ευρώ και ξόδευε τα 10πλάσια
- Τέμπη: Ποιός ο ρόλος του στρατού στο "πεδίο" - 2,5 τόνοι λαθραία καύσιμα
- Ποιες ψυχαγωγικές εκπομπές δεν θα βγουν στον «αέρα» την ημέρα μνήμης για τα Τέμπη
- Ένοχοι για τον θάνατο του Αντώνη Καργιώτη ο πλοίαρχος και ο ύπαρχος – Αθώοι υποπλοίαρχος και ναύκληρος
- Πρόβλημα σε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα!
- Νέα κόντρα Τζίμα με Πρετεντέρη για το εύφλεκτο υλικό στα Τέμπη: «Όλοι δημοσιογράφοι είμαστε»
- Απεργία 28 Φεβρουαρίου: Τι θα ισχύει με σχολεία, πανεπιστήμια και φροντιστήρια
- Διορίστηκε η μητέρα του Μάριου Τουρούτσικα, ενός εκ των δύο πιλότων που σκοτώθηκαν στην Ανδραβίδα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Real.gr
- Πόρισμα για τα Τέμπη: Οι πίνακες, οι φωτογραφίες και τα γραφήματα στην ανάλυση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ
- Σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκαν ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του
- Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε πρόσθετους δασμούς 10% στα κινεζικά προϊόντα από την 4η Μαρτίου
- Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας
- Ανδρουλάκης: Η ανάρτησή του για τα Τέμπη και την πρόταση δυσπιστίας
- Σερβία: Οι φοιτητές συμπαραστέκονται στον ελληνικό λαό για την τραγωδία στα Τέμπη – «Ο αγώνας σας είναι και δικός μας»
- Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Κόστα – Τι συζήτησαν για το Κυπριακό
- Ισραήλ: Δώδεκα τραυματίες από επίθεση με αυτοκίνητο σε στάση λεωφορείου – Νεκρός φέρεται να είναι ο δράστης
- Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1 για Τέμπη: «Υπάρχουν διαχρονικές ελλείψεις, αλλά όχι συγκάλυψη»
- Οτσαλάν: Έκκληση για ειρηνική επίλυση του κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία
- Τελευταία Νέα Real.gr
- «Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ στη Morgan Stalney σε υπόθεση με τον Άκη Τσοχατζόπουλο», γράφει το Reuters
- Θάνατος Αντώνη Καρυώτη: Ένοχοι ο ύπαρχος και ο καπετάνιος
- Ζαχαράκη: Στη Βουλή τα μέτρα για την πολυκατοικία που καταστράφηκε από τρομοκρατική έκρηξη στους Αμπελόκηπους
- Κυκλάδες: Ανοίγουν τα σχολεία την Τρίτη σε Σαντορίνη, Αμοργό, Ανάφη και Ίο
- Ποιο μακιγιάζ σας ταιριάζει σύμφωνα με τον ωροσκόπο σας
- Μπάσκετ: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών σε όλες τις εθνικές κατηγορίες το τριήμερο 1-3 Μαρτίου
- Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας
- Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Κόστα – Τι συζήτησαν για το Κυπριακό
- Σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκαν ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του
- Ανδρουλάκης: Η ανάρτησή του για τα Τέμπη και την πρόταση δυσπιστίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Προβλημάτων συνέχεια στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις – Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία του δρομολογίου Θεσσαλονίκη-Αθήνα στο Λιανοκλαδι
- Ψηφιακή κάρτα: Παράταση στην έναρξη εφαρμογής στην εστίαση ζητάει η ΠΟΕΣΕ
- Σεισμοί στις Κυκλάδες: Ανοίγουν τα σχολεία από την Τρίτη σε Σαντορίνη, Ίο, Ανάφη και Αμοργό
- Πλακιάς για συλλαλητήριο: Δεν στηρίζουμε καμία κυβέρνηση, ούτε θα ρίξουμε καμία κυβέρνηση
- Πάπας Φραγκίσκος: Υποβλήθηκε σε οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής με μάσκα - Η υγεία του διαρκώς βελτιώνεται, προσεύχεται και ασχολείται με τις υποθέσεις του Βατικανού
- Απεργία για τα Τέμπη: Με τι καιρό θα γίνουν οι διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα
- Κωνσταντίνος Αργυρός - "Περήφανος Αετός": Κυκλοφόρησε το βιωματικό τραγούδι με το video που γυρίστηκε στη γειτονιά του
- Αντώνης Καρυώτης: Ένοχοι για τον θάνατο του ο πλοίαρχος και ο ύπαρχος του "Blue Horizon" - Αθώοι ο υποπλοίαρχος και ο ναύκληρος
- Σάκης Τανιμανίδης: Απάντησε στον Φειδία Παναγιώτου για τα χρήματα που παίρνει από τα social media - "Δεν ντρέπομαι καθόλου"
- Euroleague: Το πλάνο για τη συμμετοχή 24 ομάδων - Ποιες ομάδες είναι υποψήφιες
