FinCEN Files αποκλειστικά στο iefimerida.gr: Πώς το ύποπτο χρήμα ρέει ελεύθερο μέσω μεγάλων τραπεζών -Το παράδειγμα δημοφιλούς καταζητούμενου
21:31 23/9/2020
- Πηγή: iEfimerida
Συχνά, όπως δείχνουν τα απόρρητα έγγραφα από τα FinCEN Files, οι τράπεζες που διαχειρίζονται διασυνοριακές συναλλαγές γνωρίζουν λίγα έως και τίποτα για αυτούς που μεταφέρουν χρήματα -ακόμη και όταν πρόκειται για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Παράδειγμα, η περίπτωση μιας μυστηριώδους εταιρείας που ονομάζεται ABSI Securities.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κορονοϊός: Οι 10 καθημερινές «κρυφές» εστίες που είναι επικίνδυνες
- Νέα μέτρα ακόμα και αύριο - Η επόμενη φάση είναι το lockdown, προειδοποιεί ο Σύψας
- Ακούστε τι λέει καθηγητής πνευμονολογίας στο protothema.gr για την ακτινογραφία-σοκ 38χρονου με κορωνοϊό
- Προειδοποίηση Αρναούτογλου: Καιρική... εμμονή τα επόμενα 24ωρα και πολύ νερό
- Νάντια Μαρτσίνκοβα: Η «Γιουγκοσλάβα σκλάβα» του Έπσταϊν
- Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πού βρέχει τώρα
- Τελικά ποιό συμφέρει; Βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ηλεκτροκίνηση;
- Γερμανός λοιμωξιολόγος: Η πανδημία ξεκινά τώρα - Είναι φυσική καταστροφή
- Μόσιαλος: Τι γνωρίζουμε για τη διασπορά του κορονοϊού, την ανοσία και τα εμβόλια – «Καμπανάκι» και για όσους νοσούν ελαφριά
- Πρωτοφανής η κρίση στον τουρισμό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις iEfimerida
- Η Ισπανία απαγόρευσε την κυκλοφορία ιστιοφόρων εξαιτίας επιθέσεων από όρκες
- Ο Ομπάμα έδωσε το κινητό του στο Twitter! Το iefimerida πήρε τηλέφωνο, ακούστε το μήνυμά του [ηχητικό]
- Ιάπωνας δημιουργεί εντυπωσιακά πιάτα που λυπάσαι να τα φας -Σαν έργα τέχνης [εικόνες]
- Φον ντερ Λάιεν σε Αναστασιάδη: Είπα στον Ερντογάν ότι αν δεν αποκλιμακώσει, θα επιβάλουμε κυρώσεις
- FinCEN Files αποκλειστικά στο iefimerida.gr: Πώς το ύποπτο χρήμα ρέει ελεύθερο μέσω μεγάλων τραπεζών -Το παράδειγμα δημοφιλούς καταζητούμενου
- Εγκρίθηκε η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων -Τα τρία σενάρια για το ύψος των εξοπλισμών
- Κορωνοϊός: Πάνω από 350 κρούσματα στην μεγαλύτερη φυλακή του Λιβάνου
- Παρατάσεις στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια -Για ποιες περιπτώσεις
- Γαλλία: Απεβίωσε στα 93 της η θρυλική ηθοποιός και τραγουδίστρια Ζιλιέτ Γκρεκό -Η «μούσα των υπαρξιστών»
- «Ντου» Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του Νότη Μηταράκη -Πέτσας: Τέτοιες επιθέσεις δεν μας πτοούν
- Τελευταία Νέα iEfimerida
- FinCEN Files αποκλειστικά στο iefimerida.gr: Πώς το ύποπτο χρήμα ρέει ελεύθερο μέσω μεγάλων τραπεζών -Το παράδειγμα δημοφιλούς καταζητούμενου
- Κορωνοϊός: Πάνω από 350 κρούσματα στην μεγαλύτερη φυλακή του Λιβάνου
- Γαλλία: Απεβίωσε στα 93 της η θρυλική ηθοποιός και τραγουδίστρια Ζιλιέτ Γκρεκό -Η «μούσα των υπαρξιστών»
- Εγκρίθηκε η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων -Τα τρία σενάρια για το ύψος των εξοπλισμών
- Σουηδία: Διαμαρτυρήθηκε στη Μόσχα επειδή δύο ρωσικά πολεμικά πλοία παραβίασαν τα χωρικά της ύδατα
- Η Ισπανία απαγόρευσε την κυκλοφορία ιστιοφόρων εξαιτίας επιθέσεων από όρκες
- Η Μαρία Κάλλας στα 70s -Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του στιλ της μεγάλης ντίβας της όπερας [εικόνες]
- Ιάπωνας δημιουργεί εντυπωσιακά πιάτα που λυπάσαι να τα φας -Σαν έργα τέχνης [εικόνες]
- Ο Ομπάμα έδωσε το κινητό του στο Twitter! Το iefimerida πήρε τηλέφωνο, ακούστε το μήνυμά του [ηχητικό]
- Καρέρα: «Σημαντική για την ΑΕΚ η πρόκριση στους ομίλους του Europa League»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πέθανε η Ζιλιέτ Γκρεκό, μούσα των υπαρξιστών, τραγουδίστρια των μποέμ της Rive Gauche
- Αλλάζουν οι τιμές της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα
- Ολοκληρωτικό «ρεκτιφιέ» στο κτίριο της Βουλής, με τη βοήθεια της τεχνολογίας!
- Γώγος: Γίνεται κάθε προσπάθεια να μην πάμε σε δεύτερο lockdown (video)
- Μητσοτάκης στο ΕΛΚ: Θετικό βήμα επαναπροσέγγισης με την Τουρκία οι διερευνητικές
- Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλωσορίζουμε τις διερευνητικές επαφές
- Ο Άγιος Ευστάθιος τιμήθηκε στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οβρυάς
- Ένα εντυπωσιακό aerial video για τα Βραχνέικα της Πάτρας
- Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πού βρέχει τώρα
