Αυτός είναι ο 57χρονος από το Λουξεμβούργο που συνέλαβε η ΕΛΑΣ -Κέρδη 5,4 εκατ. από απάτες εις βάρος επενδυτών

23:17 4/12/2024 - Πηγή: iEfimerida

Για 7 αδικήματα κατηγορείται ο 57χρονος άνδρας που συνελήφθη χθες από την ΕΛΑΣ.

Ο 57χρονος, με το όνομα Philippe Stanislas Antoine Wasila, εντοπίστηκε σε κατάστημα εστίασης στα νότια προάστια στις 2 Νοεμβρίου και συνελήφθη στο πλαίσιο διεθνούς εντάλματος για τα αδικήματα της δόλιας πτώχευσης, κατάχρησης εταιρικών περιουσιακών

στοιχείων, αδυναμία έγκρισης και δημοσίευσης ισολογισμών, ξέπλυμα χρήματος, ξέπλυμα προϊόντων εγκλήματος, απάτη, πλαστογραφία, κλοπή και απειλές.

Πρόκειται για άτομο γαλλικής καταγωγής, αλλά πολίτη του Λουξεμβούργου, ο οποίος εντοπίστηκε κατόπιν ενεργοποίησης του δικτύου «ENFAST».

Σύμφωνα με τις έρευνες της αστυνομίας, ο εν λόγω άνδρας εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως διευθυντή εταιρείας, πραγματοποιούσε αγορές και προέβαινε σε άλλες οικονομικές συναλλαγές για προσωπικό του όφελος σε βάρος της εταιρείας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προέβαινε σε επενδυτικές απάτες, παριστάνοντας τον δικηγόρο.

Μία από τις αγορές του ήταν ένα αυτοκίνητο αξίας 30.020,75 ευρώ, καθώς και άλλο ένα όχημα αξίας 94.717,06 ευρώ. Επίσης, ο συλληφθείς, φέρεται να έβγαλε πωλητήριο σε ένα όχημα της εταιρείας, αξίας 68.000 ευρώ, ποσό το οποίο αντί να μπει στην εταιρεία, μπήκε σε προσωπικό του λογαριασμό.

Από τις απάτες αποκόμισε 5,4 εκατ. ευρώ

Η Europol πρόσθεσε τον 57χρονο στη λίστα με τους πιο καταζητούμενους φυγάδες τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, επτά μήνες περίπου μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και διεθνούς εντάλματος σύλληψης.
Φέρεται να μιλά πολλές γλώσσες, όπως γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά και ελληνικά και στο εξωτερικό είναι ύποπτος για «εξαπάτηση επενδυτών» παριστάνοντας κι εκεί τον «επιτυχημένο επιχειρηματία και δικηγόρο».

Εκτιμάται πως από τις απάτες του στο εξωτερικό, έχει αποκομίσει 5,4 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Europol.

Στα θύματά του, υποστήριζε ότι ήταν διευθυντής ενός λεγόμενου επενδυτικού ταμείου, το οποίο υπόσχονταν σημαντικές αποδόσεις από ένα καινοτόμο έργο που περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός αυτόνομου drone».

Εισέπραττε χρήματα τα οποία έβαζε σε διεθνείς λογαριασμούς κι έτσι ζούσε μέσα μία άνετη ζωή. Πρέπει να σημειωθεί πως η Europol τον έχει μεν στους πιο καταζητούμενους φυγάδες, ωστόσο τονίζει ότι δεν θεωρείται επικίνδυνος για το κοινό.

Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr