Απάτες «καρουζέλ» με πρωταγωνιστή διευθυντή τράπεζας -Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
19:04 31/7/2023
- Πηγή: iEfimerida
Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος έχουν μπει τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών, λογιστικών γραφείων και ενός επιχειρηματία καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε απάτες τύπου "καρουζέλ" ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- “Έφυγε” ο Χρήστος Κοτζαμανίδης
- Μαρίνα Πατούλη: Στηρίζει Νίκο Χαρδαλιά στην Περιφέρεια Αττικής - Το μήνυμα για τον Γιώργο Πατούλη
- Συναγερμός στην Κηφισιά: Καίγεται το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Grand Chalet
- Κορινθία: Στο νοσοκομείο 9χρονος που τον τσίμπησε θαλάσσια ανεμώνη
- Δεν κατεβαίνει στις αυτοδιοικητικές εκλογές η Μαρία Κορινθίου - Η ανάρτησή της
- Έρχεται οδυνηρή «λύση» στο Αιγαίο και μας «προετοιμάζουν»! Τι υποστήριξε δημόσια ο Γ.Παπαχρήστος
- Τρομακτικός θάνατος στις ΗΠΑ: Βούτηξε σε λίμνη και πέθανε από ηλεκτροπληξία
- Από τη Σκορδά και τον Λιάγκα με προορισμό την Καινούργιου...
- Δανάη Μπάρκα: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της
- Το παρασκήνιο της αποχώρησης Πατούλη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις iEfimerida
- Ηράκλειο Κρήτης: Σε ύφεση η φωτιά ανάμεσα σε Γοργολαΐνι και Κρουσώνα παρά τους δυνατούς ανέμους
- Η νέα ταράτσα της Αθήνας έχει θέα 360°: Για καφέ και κοκτέιλ στο ψηλότερο κτίριο κατοικιών της πόλης [εικόνες]
- Κορινθία: Στο νοσοκομείο 9χρονος, τον τσίμπησε θαλάσσια ανεμώνη [εικόνα]
- Θάσος: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο νησί
- Δήλεσι: Νεαρός Ρουμάνος έβαζε φωτιές σε κάδους -Στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για εμπρησμό
- Το τρένο που πηγαίνει με 1.100 χλμ./ώρα γίνεται πραγματικότητα - Πού δοκιμάζεται
- Έδεσσα: Πρόστιμο σε άνδρα που έβαλε φωτιά σε... ξερά χόρτα στον δήμο Σκύδρας
- Ο Τζόνι Ντεπ εθεάθη να κυκλοφορεί με μπαστούνι πριν από συναυλία
- Παρασκήνιο: Οι 100 ώρες που «έκαψαν» τον Πατούλη -Πώς φτάσαμε στο γαλάζιο χρίσμα σε Χαρδαλιά για την Αττική
- «Ολική απανθράκωση»: Φρίκη από την ιατροδικαστική έκθεση για τον μαρτυρικό θάνατο της 38χρονης
- Τελευταία Νέα iEfimerida
- Απάτες «καρουζέλ» με πρωταγωνιστή διευθυντή τράπεζας -Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- Φωτιά στην Κηφισιά: Καίγεται το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Grand Chalet
- Eurobank: Τα συνολικά καθαρά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε 684 εκατ. ευρώ
- «Attenzione, pickpocket!»: Η γυναίκα πίσω από τον viral ήχο του TikTok που ξεσκεπάζει πορτοφολάδες στην Ιταλία
- Δήλεσι: Νεαρός Ρουμάνος έβαζε φωτιές σε κάδους -Στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για εμπρησμό
- Παναθηναϊκός: Να είναι ακόμη καλύτερος στη ρεβάνς με την Ντνίπρο ο στόχος του Γιοβάνοβιτς
- Το τρένο που πηγαίνει με 1.100 χλμ./ώρα γίνεται πραγματικότητα - Πού δοκιμάζεται
- Παρασκήνιο: Οι 100 ώρες που «έκαψαν» τον Πατούλη -Πώς φτάσαμε στο γαλάζιο χρίσμα σε Χαρδαλιά για την Αττική
- Θάσος: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο νησί
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Barbie στο Cine Κάστρο
- «Η επιπολιαότητα της κυβέρνησης με τα απόρρητα μας ξεπερνά»! Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
- Έκρηξη στη Νέα Αγχίαλο: Παράβαση πρωτοκόλλων για αποθήκευση και προστασία βομβών δείχνουν τα πρώτα ευρήματα
- Καμένα Βούρλα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή και σε προχωρημένη σήψη
- Ξέσπασαν 62 πυρκαγιές μέσα σε 24 ώρες
- Γιαϊτζί: Να μην διαπραγματευτούμε με Ελλάδα μέχρι να συμμορφωθεί με τη Λωζάνη
- Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Κοζάνη και Ηράκλειο
- Κηφισιά: Καίγεται το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Grand Chalet
- Ο πόλεμος μέσα από την ατομική μνήμη
- Εγκαινιάζει και πανηγυρίζει για έργα που δρομολογήθηκαν επί διοίκησης Δούρου
