Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος: Ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι εταιρειών που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια

16:56 18/12/2024 - Πηγή: iEfimerida

Σαρωτικούς ελέγχους σε εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές σε τράπεζες ξεκινά η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος.

Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι ελεγκτές θα ερευνήσουν εάν υπάρχουν εταιρείες διαχείρισης χρέους οι οποίες συμμετέχουν σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή διευκολύνουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

με πράξεις ή παραλείψεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες αφορμή για την εκτεταμένη έρευνα αποτέλεσε η πρόσφατη απόφαση για δέσμευση περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη.

Τι αναφέρουν αρμόδιες πηγές

Στο πλαίσιο της έρευνας έχει γίνει ήδη μία πρώτη χαρτογράφηση των εταιρειών, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν πως δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια πολιτών και την ίδια στιγμή να μην ελέγχονται εταιρίες ή funds που εμφανίζονται ως υποψήφιες/α για την εξαγορά οφειλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr