Πώς εντόπισε η ΑΑΔΕ το κύκλωμα λαθρεμπόρων αλκοολούχων ποτών

06:42 23/12/2024 - Πηγή: iEfimerida

Μεγάλο κύκλωμα νόθευσης ποτών εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ προχωρώντας σε 12 συλλήψεις και την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων αλκοολούχων ποτών.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΑΑΔΕ περιγράφοντας πώς οι αλγόριθμοι το περασμένο καλοκαίρι εντόπισαν ύποπτες κινήσεις.

ΑΑΔΕ: Πώς εντόπισε το κύκλωμα λαθρεμπόρων αλκοολούχων ποτών

Από το περασμένο καλοκαίρι, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας τους ειδικούς αλγορίθμους των πλατφορμών της ΑΑΔΕ και τα στοιχεία από το myDATA και το ICISnet εντόπισαν νεοσύστατες εταιρείες (με έναρξη εργασιών τον Ιούνιο του 2023) να λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες και να πραγματοποιούν μεγάλης αξίας ενδοκοινοτικές παραδόσεις και εξαγωγές αλκοολούχων ποτών.

Δύο εξ αυτών είχαν τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Κατείχαν τρεις άδειες φορολογικών αποθηκών (τα προϊόντα εκεί εισέρχονται χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις)
β) Πραγματοποιούσαν μεγάλης αξίας εξαγωγές προς την Αλβανία,
γ) Πραγματοποιούσαν πολλές συναλλαγές μεταξύ τους,
δ) Εμφάνιζαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις σε μία συγκεκριμένη αυστριακή εταιρεία, η οποία είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητα της επίσης το 2023,
ε) Η αυστριακή εταιρεία είχε αποκλειστικό μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο το ίδιο πρόσωπο (ελληνικής υπηκοότητας)
στ) Η αυστριακή εταιρεία στη συνέχεια διέθετε, με ενδοκοινοτικές παραδόσεις, τα ποτά σε 14 ελληνικές εταιρείες με αλλοδαπούς εκπροσώπους  
ζ) Οι μεταφορές διενεργούνταν από την ίδια μεταφορική εταιρεία, και, συγκεκριμένα, με οχήματα ταυτοποιημένα με το ICISnet
η) Ο ιδιοκτήτης της μεταφορικής κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για συνέργεια σε λαθρεμπόριο
θ) Οι εταιρείες χρησιμοποιούσαν τις περισσότερες φορές τους ίδιους επαγγελματικούς συνεργάτες (λογιστές και εκτελωνιστές)
ι) Οι εταιρείες πραγματοποιούσαν πολλές διακινήσεις από συγκεκριμένες περιοχές της χώρας

Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, το οποίο επεξεργάστηκε τα στοιχεία, αντιλαμβανόμενο ότι πρόκειται για εγκληματική οικονομική οργάνωση με δράση σε προϊόντα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (περισσότερα από 16 φυσικά πρόσωπα και τουλάχιστον 3 εταιρείες και πολλοί συνεργάτες / εταιρείες δορυφόροι), ανέθεσε την υπόθεση στην αστυνομία, για να παρακολουθήσει  εγκαταστάσεις, συμμετέχοντα πρόσωπα και ύποπτες διακινήσεις. Τον Ιούλιο ενημερώνει και τις τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για να συνδράμουν τις αστυνομικές αρχές στην παροχή στοιχείων διακινήσεων και τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών.

Καθόλη τη διάρκεια της παρακολούθησης των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα από την αστυνομία, οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ τροφοδοτούσαν διαρκώς τις αστυνομικές αρχές με απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες για να στοιχειοθετηθεί η λαθρεμπορία.

Πλέον μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας και την διαβίβαση της υπόθεσης στις δικαστικές αρχές, θα ακολουθήσουν οι καταλογισμοί των προστίμων για λαθρεμπορία, οι οποίοι εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για  τη διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων για έκδοση και λήψη εικονικών στοιχείων και καταλογισμούς φόρων για αποκρυβεισα φορολογητέα ύλη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίου ποτών

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών και στη νομιμοποίηση εσόδων κατ’ εξακολούθηση

Συνελήφθησαν -12- μέλη της οργάνωσης, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -6-

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -43.116- φιάλες αλκοολούχων ποτών διαφορετικών μαρκών, το συνολικό ποσό των -122.105 ευρώ,-91- χρυσές λίρες, -2- ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας, τράκτορας, επικαθήμενο και κλειστού τύπου φορτηγό (βαν)

Οι τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ τουλάχιστον

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών και νομιμοποίηση εσόδων κατ’ εξακολούθηση.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε από 20 έως 21 Δεκεμβρίου 2024, σε περιοχές της Αττικής και στη Λαμία, ευρεία αστυνομική επιχείρηση υπό το συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου σε συνεργασία με τελωνειακές υπηρεσίες, τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας Σερρών, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν -12- άτομα, μέλη της οργάνωσης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται και επιπλέον άτομα, από τα οποία τα -6- έχουν ταυτοποιηθεί.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που συμμετέχει μέσω εταιρειών σε εμπορικές συναλλαγές (εξαγωγές-εισαγωγές) καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις – εξαγωγές).

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη του εποπτεύοντα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, απ’ όπου παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, έπειτα από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024, συγκροτήθηκε εγκληματική οργάνωση υπό τη διεύθυνση -3- προσώπων και τη σταθερή συμμετοχή -5- ακόμη ατόμων που, μεταξύ άλλων, λειτουργούσαν ως νόμιμοι εκπρόσωποι, εταίροι και διαχειριστές εικονικών οντοτήτων ή με νομιμοφανή δραστηριότητα.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης της, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ίδρυσαν -2- ημεδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες, υπό το συντονισμό νομίμου εκπροσώπου εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό, δηλώνονταν ως εξαγωγείς, με σκοπό την εκτέλεση ψευδών, τριγωνικών, μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλκοολούχων ποτών με παραλήπτες -2- εικονικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας.

Για να επιτύχουν το σκοπό τους, τα εμπορεύματα που υπόκεινταν σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο και τη Λαμία και κατόπιν της αποδέσμευσής τους από το τελωνείο εξαγωγής, το φορτηγό διερχόταν με κενό φορτίο από το τελωνείο εξόδου χωρίς να ελεγχθεί, ώστε εικονικά να ολοκληρώνεται και να βεβαιώνεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία η εξαγωγή των εμπορευμάτων στη γειτονική τρίτη χώρα.

Ακολούθως, αντί τα εμπορεύματα να εξαχθούν σύμφωνα με τις υποβληθείσες διασαφήσεις, αυτά παραλαμβάνονταν από τις αποθήκες από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μεταφέρονταν με χρήση του αναφερόμενου κάθε φορά στη διασάφηση εξαγωγής ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου οχήματος σε ελεγχόμενη αποθήκη στην περιοχή του Βοτανικού.

Τέλος, προέβαιναν στην πώληση των εμπορευμάτων και τη διάθεση για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας χωρίς την καταβολή των τελωνειακών επιβαρύνσεων.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε η συμμετοχή τους σε -12- συνολικά περιπτώσεις που αφορούν εικονική εξαγωγή αλκοολούχων ποτών, ενώ η συνολική ποσότητα των φιαλών οινοπνευματωδών ποτών που διακινήθηκαν κατά την περίοδο της δράσης τους, ανέρχεται σε -452.796- φιάλες αλκοολούχων ποτών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Αττικής σε οικίες, επιχειρήσεις και οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-43.116- φιάλες αλκοολούχων ποτών διαφορετικών μαρκών,το συνολικό ποσό των -122.105 ευρώ,-91- χρυσές λίρες και -2- ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας,-4- Ι.Χ.Ε οχήματα,τράκτορας, επικαθήμενο, κλειστού τύπου φορτηγό (βαν),συσκευές κινητών τηλέφωνων, πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,τραπεζικές επιταγές, σφραγίδες νομικών προσώπων καιπαραστατικά εταιρειών, τιμολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις και λοιπά δημόσια έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις, ασφαλιστήρια συμβόλαια, εγγυητικές επιστολές, καταστατικά εταιρειών κ.ά.).

Σημειώνεται ότι οι αναλογούσες τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των -3.000.000 ευρώ- τουλάχιστον, όπως γνωστοποιήθηκε από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr