Πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για επαγγελματίες που δεν τηρούν τους κανόνες για ξέπλυμα χρήματος
17:53 1/11/2018
- Πηγή: iEfimerida
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Με πρόστιμα που φτάνουν έως και το 1 εκατ. ευρώ αλλά και ποινικές διώξεις κινδυνεύουν λογιστές, έμποροι, μεσίτες ακινήτων και σειρά άλλων επαγγελματιών αν στις συναλλαγές με τους πελάτες τους δεν τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος.
Κατηγορία: ΟικονομίαKeywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Το μυστικό που έκρυβε η κόρη από τη μητέρα της αποκαλύφθηκε στην ακτινογραφία
- Η σύζυγος του Ελληνοαυστραλού έμαθε για τη δολοφονία του 46χρονου ενώ έκανε πασαρέλα
- Ανακοινώθηκαν οι κρίσεις των αντιστράτηγων- Υπαρχηγός ο Καραμαλάκης
- «Γήπεδο ντροπή, αίσχος της Ομοσπονδίας»
- Απουσιάζουν από ντροπή
- Συνεταίρος του Σπηλιωτόπουλου ο επιχειρηματίας που εκτέλεσαν στη Βούλα (εικόνες)
- Εκτέλεση στη Βούλα: Τα «ματωμένα» εγκαίνια της εταιρείας του Ελληνοαυστραλού που δεν έγιναν ποτέ
- Πρώτο θέμα στα αλβανικά ΜΜΕ η δήλωση Πάγκαλου για την εκτέλεση Κατσίφα
- H έξυπνη τεχνική που μπορείς να δανειστείς από τους Γάλλους σεφ για την καθαριότητα του σπιτιού
- Παρασκήνιο στον Ant1! Αυτός παίρνει τη θέση του Κανάκη! Τι είπε η Κατερίνα Καινούργιου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις iEfimerida
- H έξυπνη τεχνική που μπορείς να δανειστείς από τους Γάλλους σεφ για την καθαριότητα του σπιτιού
- Γιατί Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα φορούν την ίδια φανέλα στο ντέρμπι του Σαββάτου; Η απάντηση στο βίντεο
- Δολοφονία Μακρή: Οι κάμερες έχουν καταγράψει τους δράστες -Πού στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. [εικόνες]
- ΠΓΔΜ: Δικαστήριο «πάγωσε» την περιουσία του VMRO
- H εκπληκτική μεταμόφωση του Βλαδίμηρου Κυριακίδη για την «Ματίλντα» -Στο ρόλο της «διευθύντριας» [εικόνες]
- H εκπληκτική μεταμόρφωση του Βλαδίμηρου Κυριακίδη για την «Ματίλντα» -Στο ρόλο της «διευθύντριας» [εικόνες]
- Η Nova γεμίζει με χρώμα και χαμόγελα το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας στο Μάτι [εικόνες & βίντεο]
- Τροπολογία για να «τρέξει» το Ελληνικό κατέθεσε η κυβέρνηση
- Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΤ: «Δεχόμαστε πόλεμο, μου είχαν κλειδώσει το γραφείο!» -Βενιζέλος: «Είναι κομματικό μαγαζί»
- Πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για επαγγελματίες που δεν τηρούν τους κανόνες για ξέπλυμα χρήματος
- Τελευταία Νέα iEfimerida
- Πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για επαγγελματίες που δεν τηρούν τους κανόνες για ξέπλυμα χρήματος
- Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΤ: «Δεχόμαστε πόλεμο, μου είχαν κλειδώσει το γραφείο!» -Βενιζέλος: «Είναι κομματικό μαγαζί»
- Κρίσι Τάιγκεν, Βαϊόλα Ντέιβις, αλλά και η γερουσιαστής Καμάλα Χάρις, στις «Γυναίκες της χρονιάς» του περιοδικού Glamour
- Δολοφονία Μακρή: Οι κάμερες έχουν καταγράψει τους δράστες -Πού στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. [εικόνες]
- Κύπελλο Ελλάδος: «Ξέσπασε» ο Απόλλων Σμύρνης, 5-0 τον Απόλλωνα Παραλιμνίου
- Πάμε Στοίχημα: Περισσότερα από 14 εκατ.ευρώ σε κέρδη μοίρασε τη προηγούμενη εβδομάδα
- Τροπολογία για να «τρέξει» το Ελληνικό κατέθεσε η κυβέρνηση
- H έξυπνη τεχνική που μπορείς να δανειστείς από τους Γάλλους σεφ για την καθαριότητα του σπιτιού
- Ξεκίνησαν οι έκτακτες κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ. -Υπαρχηγός της Αστυνομίας ο Μιχάλης Καραμαλάκης
- ΠΓΔΜ: Δικαστήριο «πάγωσε» την περιουσία του VMRO
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δολοφονία Μακρή: Οι κάμερες έχουν καταγράψει τους δράστες – Πού στρέφονται οι έρευνες
- Δολοφονία στη Βούλα: Οι κάμερες «θα δείξουν» τους δράστες
- Άρης Σπηλιωτόπουλος: Καμία συνεργασία με τον 46χρονο που δολοφονήθηκε στη Βούλα
- Ιταλία: Παρέμβαση Ματαρέλα για διάλογο με τις Βρυξέλλες
- Περί της πτώσης της τιμής του γάλακτος των αιγοπροβάτων
- Μακρόν: Εθνικισμός και εξωτερικές πιέσεις απειλούν την Ευρώπη με διάλυση
- Απουσιάζουν από ντροπή
- Η Περιφέρεια Αττικής στη διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market στο Λονδίνο
- Στους Ευρωπαίους το «μπαλάκι» για τις συντάξεις από το ΔΝΤ
- Η Κατερίνα Ζαρίφη απαντά για τη σύγκριση με την Σίσσυ Χρηστίδου και το χαμό που ακολούθησε (VIDEO)
