Σπήλιος Λιβανός και Άννα Ροκοφύλλου στην Helleniq Energy -Στις 27 Ιουνίου η εκλογή νέου Δ.Σ.

07:13 21/6/2024 - Πηγή: iEfimerida

Στις 27 Ιουνίου, τα μέλη της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Helleniq Energy (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια) θα κληθούν να ψηφίσουν για το νέο Δ.Σ. της εταιρείας. Στις προτάσεις του Δημοσίου περιλαμβάνονται δύο πασίγνωστα πρόσωπα: Ο Σπήλιος Λιβανός και η Άννα Ροκοφύλλου.

Ο κ. Λιβανός προαλείφεται για

πρόεδρος του Δ.Σ της Helleniq Energy και η κα Ροκοφύλλου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα ανανεωθεί εξάλλου η θητεία του κ. Ανδρέα Σιάμισιη, CEO και μη εκτελεστικού μέλους του ομίλου.

Ο Σπήλιος Λιβανός, έχει διατελέσει υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, στην πρώτη τετραετία διακυβέρνησης της ΝΔ το 2019. Η Άννα Ροκοφύλλου είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ενώ ήταν υποψήφια βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2023 στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών. Η θητεία του 11μελούς ΔΣ είναι τριετής.

Η ανακοίνωση της Helleniq Energy:

ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμηςεταιρείας με την επωνυμία «HELLENiQ ENERGYΑνώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (η«Εταιρεία») με την με αριθμό 1444 απόφασηπου ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις30.5.2024, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους ναμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευσηπου θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουνίου2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο ΞενοδοχείοGrand Hyatt (αίθουσα Parthenon), Λεωφ. Συγγρού 115,117 45 Αθήνα, και με συμμετοχή των μετόχωναπό απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσωτηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψηαποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτωντης Ημερήσιας Διάταξης:

Απολογισμός διαχειρίσεως της 48ης εταιρικής χρήσης (1.1.2023 – 31.12.2023) και υποβολή της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσης 2023Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2023Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2023Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΈγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2023 – 31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2023Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τουςΤροποποίηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2021 Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕταιρείαςΘέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στα στελέχη της καθώς και σε στελέχη των συνδεδεμένων με αυτή, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018Εφάπαξ δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελώνΚαθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.

Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr