Υπό έρευνα 140 άτομα για απάτη με εικονικά τιμολόγια -Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία 150 εκατ.
Υπό δικαστική διερεύνηση βρίσκονται 140 άτομα για απάτη 11 εκατ. ευρώ με εικονικά τιμολόγια.
Για συμμετοχή σε κύκλωμα ερευνώνται επιχειρηματίες, φοροτεχνικοί, οικονομικοί σύμβουλοι, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ποδοσφαιρικός παράγοντας μικρότερης κατηγορίας.
Οι 140 ερευνώνται για το αν είχαν στήσει ένα δαιδαλώδες δίκτυο με εταιρείες διαφόρων τύπων, εστίασης, κατασκευαστικές και άλλες, αποφεύγοντας ωστόσο να αποδώσουν ΦΠΑ.
Το έλλειμα στα ταμεία του Δημοσίου εκτιμάται ότι μπορεί να φθάνει και τα 11 εκατ. ευρώ και έχει ζητηθεί από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος η δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των 140 που βρίσκονται υπό έρευνα μέχρι του ποσού των 150 εκατ. ευρώ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη σταλεί το σχετικό σήμα στις τράπεζες για να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει συντάξει πόρισμα άνω των 300 σελίδων, το οποίο έχει διαβιβάσει στην οικονομική εισαγγελία αλλά και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία με το ερώτημα αν έχει διαπραχθεί απάτη ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πανικός στο φαράγγι της Σαμαριάς! Νεκρή γυναίκα από πτώση βράχου! Έχουν εγκλωβιστεί δεκάδες επισκέπτες
- Επεισόδιο ανάμεσα στον Σπύρο Μπιμπίλα και τον Σταμάτη Φασουλή στην κηδεία του Ντίνου Καρύδη
- Καιρός: Έκτακτη ειδοποίηση Κολυδά για την Αττική - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
- Ποιος είπε : «Γύρισα στην τηλεόραση για οικονομικούς λόγους. Δεν ξέρω πού έφαγα τα λεφτά μου»
- H ζωή αυτών των ζωδίων βελτιώνεται απίστευτα μέχρι το τέλος του μήνα
- Πέθανε ο φωτογράφος Πλάτων Μάξιμος Μαυρόπουλος
- Απόστολος Λύτρας: Μυστήριο με τα 28.000 που βρέθηκαν στα ρούχα του
- Αποκλειστικά στο ertnews.gr: Έλληνας βραβευμένος ψυχίατρος αντιμετωπίζει το PTSD και την κατάθλιψη με θεραπεία εικονικής πραγματικότητας και A.I.
- Σοφία Πολυζωγοπούλου κατά Απόστολου Λύτρα: Πόσες μπουνιές απαιτούνται άραγε κατ’ αυτόν για να είναι κακοποιητής;
- Το «Chef στην Κουζίνα σας» κάνει πρεμιέρα στο OPEN
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις iEfimerida
- H 55χρονη Ρενέ Ζελβέγκερ στιλάτη με ανδρόγυνο look [εικόνες]
- Κασσελάκης, δεν τον θέλουν αλλά επιμένει
- Μεγάλη μάχη με τις φλόγες στην Πορτογαλία -Περίπου 42 οι ενεργές εστίες, επτά νεκροί και 50 τραυματίες
- Κρεμλίνο: «Επικίνδυνα» τα σχόλια του Στόλτενμπεργκ για πυραυλικά πλήγματα στη Ρωσία
- Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στο ΟΠΑΠ Game Time: Η αγάπη για τον Ολυμπιακό & η σχέση της μαγειρικής με το ποδόσφαιρο
- Ισραήλ: Ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιαλόν ήταν στόχος δολοφονικής απόπειρας της Χεζμπολάχ
- ΤτΕ: Μειώθηκαν κατά 277 εκατ. τα κόκκινα δάνεια το β' τρίμηνο του 2024
- Σταϊκούρας: Η κλιματική αλλαγή καθιστά απαραίτητη την κατασκευή φραγμάτων και αντιπλημμυρικών έργων
- To Ισραήλ μεταφέρει στρατεύματα στη μεθόριο με τον Λίβανο -Ενόψει πιθανών αντιποίνων της Χεζμπολάχ
- Υπό έρευνα 140 άτομα για απάτη με εικονικά τιμολόγια -Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία 150 εκατ.
- Τελευταία Νέα iEfimerida
- Υπό έρευνα 140 άτομα για απάτη με εικονικά τιμολόγια -Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία 150 εκατ.
- Το «κρυμμένο διαμάντι» του Αιγαίου που είναι βγαλμένο από μια άλλη εποχή
- Fed: Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στις αγορές από την πρώτη μείωση των επιτοκίων σήμερα
- Το νέο σαγηνευτικό άρωμα που θα γίνει ανάρπαστο το φθινόπωρο -Στοχεύει να ζωντανέψει τη μυρωδιά του ήλιου
- Μεγάλη μάχη με τις φλόγες στην Πορτογαλία -Περίπου 42 οι ενεργές εστίες, επτά νεκροί και 50 τραυματίες
- To Ισραήλ μεταφέρει στρατεύματα στη μεθόριο με τον Λίβανο -Ενόψει πιθανών αντιποίνων της Χεζμπολάχ
- Europol: Εξαρθρώθηκε πλατφόρμα κρυπτογραφημένων επικοινωνιών στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης -51 συλλήψεις
- H 55χρονη Ρενέ Ζελβέγκερ στιλάτη με ανδρόγυνο look [εικόνες]
- Κασσελάκης, δεν τον θέλουν αλλά επιμένει
- Κρεμλίνο: «Επικίνδυνα» τα σχόλια του Στόλτενμπεργκ για πυραυλικά πλήγματα στη Ρωσία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αυτή είναι η πρώτη οικογένεια που μετακόμισε στα Φουρνά Ευρυτανίας μετά τη viral αγγελία
- Η Σοφία Πολυζωγοπούλου απαντά στον Απόστολο Λύτρα: «Πόσες μπουνιές απαιτούνται για να είσαι κακοποιητής;»
- Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας μεταξύ Οινόης και Θήβας – Φωτιά κοντά στη γραμμή
- ΣΥΡΙΖΑ: «Παραμένει επιτακτικό καθήκον ο αγώνας ενάντια στον φασισμό»
- Επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Κεραμεικό. Ένας ελαφρά τραυματίας
- Το «Chef στην Κουζίνα σας» κάνει πρεμιέρα στο OPEN
- Το viral τεστ νευροεπιστήμονα – Αυτό το βλέπετε μπλε ή πράσινο;
- Κρήτη: Νεκρή γυναίκα στο Φαράγγι της Σαμαριάς μετά από κατολίσθηση βράχου
- Υπ. Δικαιοσύνης: Ικανοποίηση από τα πρώτα στοιχεία για τη μεταφορά δικαστηριακής ύλης σε δικηγόρους
