Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανθεί στην Γερμανία – Έχει γίνει το Ελ Nτοράντο της Ευρώπης

14:44 8/11/2013 - Πηγή: KoolNews

Βασιλεύει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Γερμανία σύμφωνα με τον δείκτη «χρηματοοικονομικής μυστικότητας» που την κατατάσσει στην όγδοη θέση σε σύνολο 82 χωρών. Αντιθέτως, η Κύπρος, που είχε κατηγορηθεί εντόνως από το Βερολίνο ως «αποθήκη» των κεφαλαίων των Ρώσων ολιγαρχών, κατατάσσεται στην 41η θέση.

Το σημερινό δημοσίευμα της Ημερησίας επικαλείται

σχετική έκθεση που αναφέρει ότι στην Γερμανία «ξεπλένονται» ετησίως 29-57 δισ. ευρώ με μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών να προέρχεται από το οργανωμένο έγκλημα (υπάρχουν ενδείξεις ότι η ιταλική Μαφία έχει συναλλαγές με τις γερμανικές τράπεζες) και από καθεστώτα από χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.

Χαρακτηριστικά στην Γερμανία υπάρχουν «παγωμένοι» λογαριασμοί δισεκατομμυρίων από χώρες της «αραβικής άνοιξης» (Λιβύη, Τυνησία, Αίγυπτος). «Οι γερμανικές τράπεζες φαίνεται να στηρίζουν τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος στο εξωτερικό και ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα είναι η διαχείριση μεγάλων (και μάλλον υπόπτου προελεύσεως) κεφαλαίων από το Τουρκμενιστάν. Εστίες προβληματισμού αποτελούν επίσης τα ελλιπή στοιχεία για τα καταπιστεύματα και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που εδρεύουν στη Γερμανία, ο πολύ μικρός αριθμός ύποπτων συναλλαγών για μια οικονομία με τόσο μεγάλο μέγεθος, η έλλειψη δημόσιων στατιστικών στοιχείων για τις υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και η τάση της εποπτικής αρχής των γερμανικών τραπεζών BaFin να εκχωρεί σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες την αρμοδιότητα εφαρμογής των κανόνων για το ξέπλυμα χρήματος, κάτι που εγείρει θέματα σύγκρουσης συμφερόντων».

Στις πρώτες θέσεις του δείκτη βρίσκονται:

ΕλβετίαΛουξεμβούργοΧονγκ Κονγκνησιά ΚαϊμάνΗΠΑΙαπωνία

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter.