Ξεκαθάρισμα στην Κύπρο – Ξεκινούν οι έρευνες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι με τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας έχει αναθέσει την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος από τις τράπεζες στον ανεξάρτητο οίκο Deloitte και την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι η Moneyval επισκέφθηκε την Κύπρο από
Ο έλεγχος της Deloitte βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμπειρογνώμονες της πραγματοποιών έλεγχο σε αριθμό Κυπριακών τραπεζών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τόσο σε σχέση με καταθέσεις όσο και με δάνεια.
Η έρευνα δεν περιλαμβάνει έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης αλλά μόνο την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η διενέργεια του ελέγχου αποτελεί μνημονιακό όρο για τελική έγκριση της δανειακής σύμβασης, που εγκρίθηκε σήμερα σε πολιτικό επίπεδο από το Eurogroup, και την εκταμίευση των χρημάτων του δανείου.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Lifestyle
- Είναι όλες οι κύστεις αθώες;
- Βήμα - βήμα το καθημερινό μακιγιάζ της Τατιάνας από την προσωπική της make up artist, Μαρία Μαρκαντωνάτου!
- Καθρέφτες: πώς να τους χρησιμοποιήσεις στη διακόσμησή σου!
- Νικολέττα Καρρά: Η ιδιαίτερη φωτογράφιση, ο γάμος της και το ενδεχόμενο ενός χωρισμού
- Τι θα μας μαγειρέψει ο Άρης Τσανακλίδης;
- Ο άντρας μου έχασε τη δουλειά του και ξεσπάει πάνω μου
- Όλο το πρόγραμμα της τηλεόρασης – Τι θα δούμε σήμερα (13/4)
- Προβλέψεις Σάββατο 13 Απριλίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις KoolNews
- Όλο το πρόγραμμα της τηλεόρασης – Τι θα δούμε σήμερα (13/4)
- F1 2013 Grand Prix Κίνας: Στην άκρη του κόσμου
- Εύκολα και λαχταριστά onion rings
- Sneakers παντός καιρού – Μια μόδα για όλους και για όλα
- Μόργκαν Φρίμαν VS Τζόνι Ντεπ: Εσύ ποιον προτιμάς;
- Ο Εγκέλαδος χτύπησε ξανά την Ιαπωνία – Περισσότεροι από 20 οι τραυματίες
- iPhone Fan: Και άμα πιάσουν οι ζέστες;
- Ο Μαραντόνα στον τάφο του Τσάβες – «Συνεχίστε την κληρονομιά του»
- Ξεκαθάρισμα στην Κύπρο – Ξεκινούν οι έρευνες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Τελευταία Νέα KoolNews
- Ξεκαθάρισμα στην Κύπρο – Ξεκινούν οι έρευνες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Ο Μαραντόνα στον τάφο του Τσάβες – «Συνεχίστε την κληρονομιά του»
- Ο Εγκέλαδος χτύπησε ξανά την Ιαπωνία – Περισσότεροι από 20 οι τραυματίες
- F1 2013 Grand Prix Κίνας: Στην άκρη του κόσμου
- Εύκολα και λαχταριστά onion rings
- Μόργκαν Φρίμαν VS Τζόνι Ντεπ: Εσύ ποιον προτιμάς;
- iPhone Fan: Και άμα πιάσουν οι ζέστες;
- Όλο το πρόγραμμα της τηλεόρασης – Τι θα δούμε σήμερα (13/4)
- Sneakers παντός καιρού – Μια μόδα για όλους και για όλα
- London calling – Ο Ολυμπιακός πάει Λονδίνο μέσω… Πόλης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Lifestyle
- Είναι όλες οι κύστεις αθώες;
- Όλα για την υγεία Μοu: Η υπέρταση, η πίεση και οι κίνδυνοι
- Stars που δείχνουν κούκλες με γυαλιά μυωπίας!
- Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Σιχαίνομαι το ότι μας έχουν φτάσει να φοβόμαστε το μέλλον μας»
- Ανησυχία
- Προβλέψεις Σάββατο 13 Απριλίου
- Έρευνα:Αγόρια, θέλουμε μέγεθος, ύψος & πλάτες
- Ο Κώστας Κόκλας στο «Traction»