Δίωξη σε δύο εφοριακούς για ξέπλυμα χρήματος
Ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) ασκήθηκε σε βάρος δυο εφοριακών της Θεσσαλονίκης, τα ονόματα των οποίων ενεπλάκησαν κατά το παρελθόν στο μεγάλο «φαγοπότι» με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Η παραπάνω δίωξη, την οποία παρήγγειλε ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Αργύρης Δημόπουλος, συνδέεται με «ύποπτες» καταθέσεις που βρέθηκαν
Πρόκειται για πρώην προϊστάμενο της Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και τον άλλοτε επόπτη της ίδιας οικονομικής υπηρεσίας, ενώ τα επιλήψιμα ποσά προσεγγίζον αντιστοίχως τις 400 και τις 100 χιλιάδες ευρώ και αφορούν το διάστημα 1998 έως 2002.
Επιπλέον, από την ίδια έρευνα προέκυψαν «ύποπτες» καταθέσεις σε λογαριασμούς ενός τρίτου εφοριακού της ίδιας ΔΟΥ, εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απιστία στην υπηρεσία, ενώ ο συγκεκριμένος έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ψευδή δήλωση πόθεν έσχες.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έκλεψε την παράσταση η Πατρινή Λίλα Μπακλέση στην πρεμιέρα του "ΤΑΜΑΜ" στον ΑΝΤ1
- ΣΟΚ: Συνελήφθη νοσοκόμα που είναι ύποπτη για 38 θανάτους ασθενών!
- Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης
- Πέντε υγιεινές συνήθειες, ασπίδα κατά του καρκίνου του εντέρου
- "Δε θα ρωτήσω κανέναν τι θα κάνω στην προσωπική μου ζωή"
- Αλλάζει πολιτική στάση ο Κώστας Καραμανλής
- Δίωξη σε δύο εφοριακούς για ξέπλυμα χρήματος
- Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης ο Καμμένος
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Attiki Press
- Στα 381,1 εκατ. ευρώ το ψηφιακό μέρισμα
- Λήστεψαν 70χρονη στη Νίκαια
- Δίκη Πιστόριους: Εξαγριώνει η πρόταση για κατ’ οίκον έκτιση της ποινής
- Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης
- Δίωξη σε δύο εφοριακούς για ξέπλυμα χρήματος
- Τουρκία: Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για τη χρήση των αεροπορικών βάσεων
- Ντάισελμπλουμ: Η προληπτική γραμμή πιστώσεων συνοδεύεται από όρους
- Έκτακτο συνέδριο ΠΑΣΟΚ ζητούν 4.000 στελέχη του κόμματος
- Σε δίκη παραπέμπεται ο Καμμένος για τη δήλωση περί «λιντσαρίσματος»
- Τελευταία Νέα Attiki Press
- Δίωξη σε δύο εφοριακούς για ξέπλυμα χρήματος
- Λήστεψαν 70χρονη στη Νίκαια
- Δίκη Πιστόριους: Εξαγριώνει η πρόταση για κατ’ οίκον έκτιση της ποινής
- Σε δίκη παραπέμπεται ο Καμμένος για τη δήλωση περί «λιντσαρίσματος»
- Έκτακτο συνέδριο ΠΑΣΟΚ ζητούν 4.000 στελέχη του κόμματος
- Επανέρχεται ο θεσμός της διαιτησίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις
- Τουρκία: Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για τη χρήση των αεροπορικών βάσεων
- Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης
- Στα 381,1 εκατ. ευρώ το ψηφιακό μέρισμα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πτώση στη Wall Street
- Προκριματικά Euro 2016: Ηττήθηκε με 2-1 στην Ουαλία η Κύπρος
- Αναπαράχθηκαν για πρώτη φορά στο εργαστήριο εγκεφαλικά κύτταρα με Αλτσχάιμερ
- Ολυμπιακός: Πιο κοντά στην επιστροφή ο Ολαϊτάν
- «Έφυγε» η ψυχή των Ελλήνων της Αιγύπτου
- Συγχαρητήρια επιστολή Πανκαλαβρυτινού Συλλόγου
- Χρυσός Χρηστάκος, χάλκινοι Ιωαννίδης, Σούλιος στο Βαλκανικό ποδηλασίας Δρόμου στη Σερβία
- «Η Ελληνική Αστυνομία αγνοεί τις συστάσεις μας»
- Οδηγίες Σαββαΐδου σε ναυτιλιακές εταιρείες
- Εκλογές ΙΣΑ: Πρώτος με απώλειες Πατούλης! Ακολουθούν ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ-ΙΣΑ! Όλο το παρασκήνιο
