Έρευνες στην HSBC στη Γενεύη και επέκτασή τους και σε φυσικά πρόσωπα

13:32 18/2/2015 - Πηγή: Attiki Press

Εκτεταμένες έρευνες διεξάγονται και σήμερα στην έδρα της HSBC Private Bank στη Γενεύη, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας κατά της τράπεζας για διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος, όπως ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία της Γενεύης.

«Η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έπειτα από τις πρόσφατες αποκαλύψεις, τις σχετικές με την HSBC Private Bank (Ελβετία),

άρχισε έρευνα κατά της τράπεζας και κατ΄αγνώστων για διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος», αναφέρει η ανακοίνωση.

Όπως έγινε γνωστό η έρευνα έχει ανατεθεί στον γενικό εισαγγελέα του καντονίου Ολιβιέ Ζορνό και τον πρώτο εισαγγελέα Ιβ Μπερτοσά στο τραπεζικό ίδρυμα και όπως ειπώθηκε από αρμόδια πρόσωπα που σχετίζονται με αυτήν, ανάλογα με την εξέλιξή της θα επεκταθεί και σε φυσικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι διέπραξαν ή είχαν συμμετοχή σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Όπως είναι γνωστό η τράπεζα HSBC Private Bank είναι το επίκεντρο του πολύ μεγάλου σκανδάλου το οποίο αποκαλύφθηκε πρόσφατα και αφορά τεραστίων διαστάσεων ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όπως επισημαίνεται σύμφωνα με το SwissLeaks, δισεκατομμύρια δολάρια πέρασαν από την τράπεζα αυτή, με σκοπό τη φοροδιαφυγή ή το ξέπλυμα μέσω εικονικών εταιρειών.

Πηγή: Τα Νέα