ΜΚΟ ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Η έκθεση «Καταχρηστική εκμετάλλευση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών»
Έκθεση για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν διαχειριστές ΜΚΟ για να παίρνουν παράνομα χρήματα από τα ταμεία δημοσιοποίησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι συντάκτες της 16σέλιδης έκθεσης διαπίστωσαν ότι η μεθοδολογία για τη διάπραξη των βασικών αδικημάτων ήταν κοινή σε τέτοιου είδους υποθέσεις. «Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τις ιδιότητες με τις οποίες συνδέονταν με τις ΑΜΚΕ, που υπέστησαν βλάβη, ήτοι του νόμιμου
Μέσω του ρόλου τους, «οι δράστες είχαν αποκτήσει ισχυρές διαχειριστικές δυνατότητες τόσο των δραστηριοτήτων της κάθε ΑΜΚΕ όσο και των επιχορηγήσεων/δωρεών που αυτές λάμβαναν, με αποτέλεσμα να καθίστανται απόλυτοι κυρίαρχοι και να δημιουργούν συνθήκες μέσω των οποίων θα αποκόμιζαν κέρδη σε βάρος των εταιριών». Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κέρδιζαν παράνομα χρήματα που προορίζονταν για ανθρωπιστικούς σκοπούς, που στις περισσότερες περιπτώσεις υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Σε όλες σχεδόν τις μεθοδολογίες, κοινό χαρακτηριστικό ήταν η χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα για τη μεταφορά των κεφαλαίων που αποκτήθηκαν από την εγκληματική δραστηριότητα.
Η έκθεση με τίτλο «Καταχρηστική εκμετάλλευση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών»Η έκθεση με τίτλο «Καταχρηστική εκμετάλλευση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών» αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι δεσμεύτηκε η περιουσία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του άλλοτε διευθυντή, πλέον εκπροσώπου του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) Παναγιώτη Δημητρά. Ενδείξεις τέλεσης υπεξαίρεσης, απιστίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος εντοπίστηκαν σε 40 από τις 100 ΜΚΟ, που βρίσκονται την τελευταία διετία στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον Σκάι, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των διαχειριστών των ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στον τομέα της μετανάστευσης. Τα πορίσματα έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων.
«Χρησιμοποίησαν τις αδυναμίες του συστήματος»Η Αρχή για το Ξέπλυμα εξηγεί ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν «τις αδυναμίες του συστήματος και την απουσία ενιαίου κανονιστικού πλαισίου και επαρκούς εποπτείας ως προς τις ΜΚΟ, εκμεταλλευόμενοι ταυτόχρονα το χρηματοπιστωτικό σύστημα τόσο εγχώρια όσο και εξωχώρια». Παράλληλα, στην έκθεση αναδεικνύονται «ενδείκτες κινδύνου» ή αλλιώς red flags που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελεγκτικοί και εποπτικοί μηχανισμοί για να εντοπίσουν περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος μέσω ΜΚΟ. Μεταξύ αυτών είναι η πίστωση μισθοδοσίας από άλλη ΜΚΟ, η αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμούς ΜΚΟ σε λογαριασμούς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.
Εκτός των συνολικά οκτώ μεθόδων υπεξαίρεσης χρημάτων η Αρχή παραθέτει και μια σειρά από «ενδείκτες κινδύνου» ή αλλιώς red flags που οφείλουν να ενεργοποιούν τα αντανακλαστικά των ελεγκτικών και διωκτικών αρχών. Σ’ αυτούς συγκαταλέγονται η πίστωση μισθοδοσίας από έτερη ΜΚΟ, η αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμούς ΜΚΟ σε λογαριασμούς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό ή σε λογαριασμούς εταιριών/ας συμφερόντων διαχειριστή ή/και πραγματικού δικαιούχου ΑΜΚΕ ή συγγενή 1ου βαθμού.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο Κώστας Βαξεβάνης ανακοίνωσε το κλείσιμο της εφημερίδας Documento
- Θεσσαλονίκη: «Η μητέρα ούρλιαζε 'το παιδί μου'» - Πώς ο αστυνομικός κατάφερε να απεγκλωβίσει το βρέφος από το αυτοκίνητο
- Μαλλιά-κουβάρια και πάλι στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις του Νίκου Φίλη για την «τουρκική μειονότητα»
- Ο Μητσοτάκης απάντησε σε επιχειρηματία με γνωστό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη
- Συναγερμός στην Εύβοια: Αγοράκι 4 ετών κυκλοφορούσε επί ώρες μόνο του στους δρόμους της Χαλκίδας
- Γιατί ολοκληρώθηκε το «Shopping Star» με την Βίκυ Καγιά;
- Κύμα συμπαράστασης για τον ιερέα που έντυσε παπαδάκια δύο κορίτσια - «Είμαστε με το φως του πατέρα Αλέξανδρου»
- Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη Κουτσούμπα στη Pfizer - «Εδώ δημιουργείτε θαύματα» (VIDEO)
- Ο χώρος της τηλεόρασης δεν υπάρχει για μένα, ούτε για φέτος...
- Αυτά τα ζώδια είναι ανυποχώρητα σε ένα τσακωμό με το ταίρι τους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Attiki Press
- Γαλλία επίθεση με μαχαίρι: Μετανάστης ο δράστης, είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο
- Αυτοδυναμία ΝΔ – Εκλογές 25 Ιουνίου: «Υπάρχει μόνο μία πρόταση εξουσίας”
- Γωγώ Γαρυφάλλου – Φλωρινιώτης: Ξέσπασε σε κλάματα on camera
- Μητσοτάκης ντολμαδάκια: Η Δανάη Μπάρκα έδωσε στον πρόεδρο της ΝΔ… ταπεράκι
- Σουφλί πυροβολισμοί: Μετανάστης κατήγγειλε πως Τούρκοι χωροφύλακες άνοιξαν πυρ εναντίον του
- ΑΣΕΠ κλήρωση ισοβαθμούντων 3ΕΑ 2022: Την Παρασκευή στις 11 το πρωί η διαδικασία
- ΜΚΟ ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Η έκθεση «Καταχρηστική εκμετάλλευση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών»
- Κουτσούμπας τούρτα: Έκπληξη σε 26χρονο που είχε γενέθλια!
- Μητσοτάκης – Δανάη Μπάρκα: Χρειαζόμαστε ισχυρή κυβέρνηση μετά τις εκλογές – Δεν πρέπει να πάμε χαλαρά στην κάλπη
- Κλοπές στην Αττική: Εξάρθρωση συμμορίας, τρεις συλλήψεις
- Τελευταία Νέα Attiki Press
- ΜΚΟ ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Η έκθεση «Καταχρηστική εκμετάλλευση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών»
- ΑΣΕΠ κλήρωση ισοβαθμούντων 3ΕΑ 2022: Την Παρασκευή στις 11 το πρωί η διαδικασία
- Κλοπές στην Αττική: Εξάρθρωση συμμορίας, τρεις συλλήψεις
- Αυτοδυναμία ΝΔ – Εκλογές 25 Ιουνίου: «Υπάρχει μόνο μία πρόταση εξουσίας”
- Κουτσούμπας τούρτα: Έκπληξη σε 26χρονο που είχε γενέθλια!
- Μητσοτάκης ντολμαδάκια: Η Δανάη Μπάρκα έδωσε στον πρόεδρο της ΝΔ… ταπεράκι
- Γαλλία επίθεση με μαχαίρι: Μετανάστης ο δράστης, είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο
- Σουφλί πυροβολισμοί: Μετανάστης κατήγγειλε πως Τούρκοι χωροφύλακες άνοιξαν πυρ εναντίον του
- Άλκης Καμπανός – δίκη: Καταπέλτης η εισαγγελέας
- Γωγώ Γαρυφάλλου – Φλωρινιώτης: Ξέσπασε σε κλάματα on camera
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΟΑΚΑ: Αποκτά τον δικό του σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας
- Πόλεμος στο Σουδάν: Μαίνονται οι συγκρούσεις στο Χαρτούμ
- Τάμτα: Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχουν εξωγήινοι και πολλοί μάλιστα
- Eurostat: Μείωση ΑΕΠ κατά 0,1% στην Ελλάδα
- Αποχαιρετιστήρια γιορτή των παιδιών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης «Μονόπολη» στα Παλαιά Σφαγεία
- Ζαχάρω: Ασυνείδητος πέταξε κουτάβι μέσα σε κάδο σκουπιδιών!
- Πενήντα δύο εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
- Απλές προσδοκίες