Παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη ο Γ. Καρατζαφέρης από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής

08:25 20/11/2014 - Πηγή: Attiki Press

Στη Δικαιοσύνη παραπέμπεται, με ομόφωνη απόφαση, ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργος Καρατζαφέρης από την αρμόδια για το πόθεν έσχες επιτροπή της Βουλής, καθώς τα στοιχεία του πορίσματός της είναι άκρως επιβαρυντικά. Οπως αναφέρεται στο πόρισμα ο κ. Καρατζαφέρης

εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης δύο υπεράκτιων εταιριών (offshore), καθώς και ακίνητης περιουσίας ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα, και συγκεκριμένα αυτά της ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από συμμετοχή σε εγκληματική δράση και της ίδρυσης/ συμμετοχής σε offshore.

Το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών παραπέμπει τον κ. Καρατζαφέρη στον εισαγγελέα και το Ελεγκτικό Συνέδριο, μαζί με τον συνοδευτικό φάκελο που περιέχει στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Επίσης Θα ζητηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να κάνει διαχωρισμό των κτηθέντων, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει πως θα ελεγχεί το έμβασμα του 1 εκατομμυρίου ευρώ, έτσι ώστε να μπορεί να επιστραφεί στο Δημόσιο ή να λάβει το δημόσιο τα νόμιμα.

Σημειώνεται όιτ βουλευτής που δεν κατονομάζεται αποκάλυψε πως υπήρξε και τρίτη off shore, γεγονός που κάνει ακόμα πιο δυσχερή τη θέση του Γιώργου Καρατζαφέρη.

Όπως αναφέρει «την 5-8-2008 πραγματοποιήθηκε έμβασμα ύψους 150.000 ευρώ από λογαριασμό που διατηρούσε η εταιρία MALWERN στην τράπεζα ABJ προς λογαριασμό που διατηρούσε στην τράπεζα Julius Baer and Co Ltd στη νήσο GUERNSEY, η εταιρία με την επωνυμία «CATALINA INTERNATIONAL». Σύμφωνα με την έρευνα «πραγματικοί και ισότιμοι δικαιούχοι της εν λόγω εταιρίας είναι ο κ. Καρατζαφέρης και ο υιός του, Ιωάννης Καρατζαφέρης».

Προκύπτει ακόμη ότι «η συγκεκριμένη συναλλαγή αφορούσε στην τελική αποπληρωμή προσωπικού δανείου ύψους 1.650.000 ευρώ που είχε λάβει τον Οκτώβριο του 2007 ο Αλέξανδρος Τσάτσος από την εταιρία CATALINA, το οποίο φέρεται να επεστράφη μόλις έναν μήνα μετά, τον Νοέμβριο του 2007, μέσω τραπεζικού λογαριασμού που διατηρούσε στο Λονδίνο».

Στη συνέχεια αναφέρεται: «Η εταιρία CATALINA με έδρα τα νησιά Τερκς και Κέικος ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1992 για να μετονομαστεί τον Ιανουάριο του 2009 σε SUNLIGHT DELIGHT LTD, στην οποία ορίστηκε ως εγγεγραμμένος μέτοχος η αδελφή του προέδρου του ΛΑ.ΟΣ Παναγιώτα Βασιλάκη». Αυτό σημαίνει ότι η κα Βασιλάκη κατείχε τις μετοχές για λογαριασμό του πραγματικού δικαιούχου, δηλαδή του Γιώργου Καρατζαφέρη.

Σε άλλο σημείο του πορίσματος οι ελεγκτές σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι «η αποτίμηση του portofolio ης εταιρίας στην τράπεζα JULIUS BAER ανέρχονταν σε 6.400.000 δολάρια (μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις= 3,2 εκατ. δολάρια και ομόλογα= 3,2 εκατ. δολάρια»).

Παράλληλα, αναφέρεται ότι «στο φάκελο ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ που διατηρούσε η τράπεζα JULIUS BAER για τον Γεώργιο Καρατζαφέρη, βρέθηκαν έγγραφα της υπεράκτιας εταιρίας (offshore) με την επωνυμία HOMERIC με έδρα τα νησιά Τερκς και Κέικος που ιδρύθηκε στις 28-10-1983, καθώς επίσης και ότι εκτός από τις δύο υπεράκτιες εταιρίες, εμφανίζεται ως κάτοχος ακίνητης περιουσίας ύψους 20 εκατ. Ευρώ».

Στις 16 Φεβρουαρίου του 2010 με εντολή του Γ. Καρατζαφέρη μεταφέρονται τα υπόλοιπα της εταιρείας στο όνομα του εμπιστεύματος The Ferisca Trust και τον Απρίλιο του 2010 οι λογαριασμοί της RBC έκλεισαν.

Το πόρισμα καταλήγει ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης «είναι υπόχρεος να υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και ότι απαγορεύεται να διαθέτει, ο ίδιος ή μέσω παρένθετου προσώπου, υπεράκτια/ες εταιρία/ες».