Ποινική δίωξη για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κατά του Δ. Κοντομηνά

16:15 20/10/2016 - Πηγή: Attiki Press

Attikipress.gr |Ηλεκτρονική ενημέρωση.

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σήμερα σε βάρος του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά για φοροδιαφυγή περίπου 48 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος με βάση τις αποκλίσεις μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων την περίοδο 2006 – 2008.

Η υπόθεση σχετίζεται με έλεγχο που διεξάγουν οι οικονομικοί εισαγγελείς συνδυάζοντας στοιχεία από τις ενοποιημένες λίστες φοροδιαφυγής.

Στο πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων των οικονομικών εισαγγελέων

εντοπίστηκαν οι αποκλίσεις που αφορούν τον πρόεδρο του Alpha, ο οποίος πάντως αρνείται τη διάπραξη οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης. Ο επιχειρηματίας είχε προσφύγει και στην Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να προσβάλλει τις πράξεις που εκδόθηκαν σε βάρος του από την Φορολογική Διοίκηση, ωστόσο ο επανέλεγχος δεν τον δικαίωσε. Κατά συνέπεια η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση των ποινικών διώξεων και η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ειδικό ανακριτή.

Το άρθρο Ποινική δίωξη για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κατά του Δ. Κοντομηνά εμφανίστηκε πρώτα στο Alphafreepress.gr.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ξεπλυμα, εν λόγω, alpha, eurobank alpha, alpha eurobank, πλαισιο, alpha, αρθρο, διευθυνση, διοικηση, ευρω, ενημερωση, εν λόγω, υποθεση, φορολογικη
Τυχαία Θέματα
ηθοποιοι, qatar airways, amazing, ypsilon
iNews > Ειδήσεις > Attiki Press