Σημαντική επιτυχία του ΣΔΟΕ:αποκάλυψε διεθνές κύκλωμα κλοπής ΦΠΑ

10:17 30/9/2012 - Πηγή: Attiki Press

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αποκαλύφθηκε από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με επίκεντρο μια αποθήκη στο Κορωπί.
Η υπόθεση αφορά την εταιρεία Όρμπικομ και εντοπίστηκαν εκδόσεις εικονικών τιμολογίων, μεταφορές προϊόντων που ποτέ δεν έγιναν και ίχνη ενός κυκλώματος που εκτεινόταν από την Ουγγαρία έως την Ισπανία.
Από την έρευνα των αρχών προκύπτει ότι μονάχα το

διαφυγές ΦΠΑ  πλησιάζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα πρόστιμα υπολογίζονται σε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια.
Αδύναμος κρίκος του κυκλώματος αποδείχτηκε πως ήταν οι μεταφορείς των εμπορευμάτων, καθώς όταν τους ζητήθηκε από το ΣΔΟΕ να δώσουν εξηγήσεις για τις αναρίθμητες εικονικές παραδόσεις εμπορευμάτων που υποτίθεται πως είχαν πραγματοποιήσει απάντησαν ότι ουδέποτε είχαν κάνει αυτά τα δρομολόγια.
Ως πελάτες του κυκλώματος φέρονται αλυσίδες καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών, προμηθευτές ήταν Λευκορώσοι, αλλά όχι μόνον, ενώ μέτοχοι φέρονται να ήταν έλληνες υπήκοοι και μια κυπριακή εταιρεία.
Η ερευνά του ΣΔΟΕ αγγίζει 53 μεγάλες και μικρότερες αλυσίδες του λιανικού εμπορίου.