Συλλήψεις για μεγάλη απάτη με δήθεν επενδύσεις σε χώρες φορολογικούς παραδείσους
Του Πέτρου Καρσιώτη
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής απάτης με πρωταγωνιστές Έλληνες traders και επενδυτές, ύψους άνω των 350 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί πέντε άτομα και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για άλλα 25.
Μεταξύ των Ελλήνων συμπεριλαμβάνονται ο χρηματιστής που φέρεται να έχει ενεργό συμμετοχή στην υπεξαίρεση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από Έλληνες και Ουκρανούς επενδυτές,
Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), όταν με πρόσχημα ελέγχους για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και συγκεκριμένα της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ», πραγματοποίησε τον περασμένο Δεκέμβρη στο Κίεβο έφοδο στα γραφεία του Έλληνα χρηματιστή Γ.Δ. Οι Ουκρανοί κατάσχεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στους οποίους περιέχονταν, μεταξύ άλλων, και emails και μηνύματα που αντάλλασσε με συνεργάτες του μέσω της εφαρμογής «Viber». Σ’ αυτά αποκαλύπτονται «επενδύσεις» εκατομμυρίων σε εικονικούς λογαριασμούς, επαφές του με ορκωτούς λογιστές για το «στήσιμο» ελέγχων, ενώ εμφανίζεται να σχεδίαζε ακόμη και τη δολοφονία πρώην συνεργάτη του, ο οποίος κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία. Η υπόθεση έφτασε το περασμένο καλοκαίρι στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα να φτάσουμε στα εντάλματα σύλληψης.
Για να αντιληφθεί κανείς το ύψος της απάτης που είχε στηθεί, η έρευνα «κινήθηκε» γύρω από τη λειτουργία «πυραμίδας τύπου Madoff» υπό τη μορφή δύο επενδυτικών εταιρειών (hedge funds), που συστάθηκαν το 2013 με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους «(Richcroft Investments» και «Simetra Global Αssets») και οι οποίες εμφανίζονταν να διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους άνω των 370 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΑ αμέσως - Βρίσκεται σχεδόν σε κάθε σπίτι και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα παιδιά
- Ποιους και πόσο συμφέρει το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος
- Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι από το νέο αφορολόγητο και τις κλίμακες
- Ο χλιδάτος «χρηματιστής» και η παγίδα αξίας 60 εκατ. ευρώ σε διάσημο εφοπλιστή
- Eurovision 2016: Αποκλείστηκε η Ελλάδα από τον τελικό του Σαββάτου
- Νέα οδηγία για τη διενέργεια εξέτασης χοληστερόλης
- Απαγωγείς πήραν τα λύτρα και βύθισαν το θύμα στο νερό
- Πρόκληση: Έως 4.631 ευρώ οι μισθοί των εκλεκτών της κυβέρνησης
- Διάσημη δικηγόρος έβγαλε τα ρούχα της και έγινε πλούσια
- Γέννησε η δρ. Αριζόνα Ρόμπινς του Grey' s Anatomy
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Attiki Press
- Τελευταία Νέα Attiki Press
- Συλλήψεις για μεγάλη απάτη με δήθεν επενδύσεις σε χώρες φορολογικούς παραδείσους
- Eurovision 2016-Αυτή είναι η εμφάνιση της Ελλάδας (φωτογραφίες)
- Eurovision 2016-«Κράξιμο» για την ελληνική συμμετοχή
- Ιαπωνία-Πρόβατα με…συμβόλαιο! (φωτογραφίες)
- Ανησυχία ESM για το ελληνικό χρέος
- Αισιόδοξος ο Σόιμπλε, μιλάει για συμφωνία
- Οι τρεις απειλές των εφήβων
- Τσαπανίδου για Καρανίκα: «Ασχήμισες κι εσύ» (video)
- Ανεξέλεγκτη η εγκληματικότητα (πίνακες)
- Απαγωγή ομογενούς από το Καζακστάν
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μειώθηκαν οι τιμές του πετρελαίου
- Πυρκαγιά σε θαλαμηγό στην Αστυπάλαια
- Κρέπες με σοκολάτα, μπανάνα και μπισκότο
- ΗΠΑ: Μαχαιρώθηκαν έξω από εμπορικό κέντρο
- Παράταση για την πώληση κόκκινων δανείων
- Τα νέα από το Eurogroup ενίσχυσαν τις αγορές
- Σ. Θεοδωρίδης: «Περιμένουν να γίνει καλά ο Μάνταλος για να παίξουμε;»
- Στο ΕΚ τα προαπαιτούμενα της Τουρκίας για βίζα σε Τούρκους
- «Δεν υφίσταται καμία ανάγκη για πραγματικό κούρεμα του ελληνικού χρέους»
- Με το βλέμμα σε δύο διαφορετικούς κόσμους