Το ΣΔΟΕ «ξεσκονίζει» καταθέσεις της περιόδου 2000-2012
Attikipress.gr |Ηλεκτρονική ενημέρωση.
Ενδελεχείς και συντονισμένους ελέγχους πραγματοποιεί το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με τους οικονομικούς εισαγγελείς στα 64 CD που έχουν ήδη παραδώσει όλες οι τράπεζες και αφορούν καταθέσεις (1.215.000 κινήσεις λογαριασμών) της περιόδου 2000-2012 για ποσά άνω των 100.000 ευρώ σε πρώτη φάση και σε δεύτερη για ποσά άνω των 300.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την ΤτΕ,
Ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα που παραθέτει το «Βήμα της Κυριακής» από τους πρώτους ελέγχους:
-Σε εργολάβο οικοδομών βρέθηκαν στον τραπεζικό του λογαριασμό 280 εκατ. ευρώ, ενώ είχε δηλώσει εισόδημα 72.000 ευρώ.
-Συνταξιούχος ετών 92 βρέθηκε να έχει σε λογαριασμό 190 εκατ. ευρώ, όταν ο ίδιος δήλωνε μόλις 7.000 ευρώ εισόδημα. Οταν τον κάλεσαν για εξηγήσεις, δήλωσε και ο ίδιος έκπληκτος για να προκύψει τελικά ότι ήταν «αντίκλητος τρίτων»: κάποιοι χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία του και κατέθεταν χρήματα σε λογαριασμούς που μόνο αυτοί γνώριζαν.
Το άρθρο Το ΣΔΟΕ «ξεσκονίζει» καταθέσεις της περιόδου 2000-2012 εμφανίστηκε πρώτα στο Attikipress.gr |Ηλεκτρονική ενημέρωση. - Τα γεγονότα τώρα|.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ωρα 2:00 – Σεισμός ταρακούνησε την Αθήνα
- «Μεθάνε, βρωμάνε και δε φορούν ούτε εσώρουχο»
- Δείτε ποιος είναι ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός που δήλωσε: "Έχω φτάσει στον πάτο... Δεν έχω φίλους!"
- 10 πράγματα που δεν ξέραμε την προηγούμενη Κυριακή
- Κρυφό σχέδιο αποχώρησης του ΔΝΤ από την Ελλάδα
- Τα ψάρια και οι εποχές τους
- Λοβέρδος: Το Σεπτέμβριο διαγράφονται 200.000 φοιτητές
- Καταπληκτικός ο Ολυμπιακός, υπέταξε και τη Μάντσεστερ Σίτι
- Τέλος τα τουρκικά σίριαλ στον ANT1
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Attiki Press
- Τα ζώδια, σήμερα Κυριακή 3 Αυγούστου
- Αυξάνεται και πάλι η θερμοκρασία
- Σταμνάτο με χυλοπίτες
- Το ΣΔΟΕ «ξεσκονίζει» καταθέσεις της περιόδου 2000-2012
- Σπουδαία εμφάνιση Ολυμπιακού και νίκη στα πέναλτι με τη Σίτι (βίντεο)
- «Πέρασε» από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής το πολυνομοσχέδιο
- Επίθεση και πάλι στα ΜΑΤ έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
- Τελευταία Νέα Attiki Press
- Το ΣΔΟΕ «ξεσκονίζει» καταθέσεις της περιόδου 2000-2012
- «Πέρασε» από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής το πολυνομοσχέδιο
- Σταμνάτο με χυλοπίτες
- Επίθεση και πάλι στα ΜΑΤ έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
- Τα ζώδια, σήμερα Κυριακή 3 Αυγούστου
- Αυξάνεται και πάλι η θερμοκρασία
- Σπουδαία εμφάνιση Ολυμπιακού και νίκη στα πέναλτι με τη Σίτι (βίντεο)
- Μέτρια εμφάνιση και ήττα στα σημεία για την Εθνική Εφήβων
- Κεραυνός σκότωσε 22χρονο στη Λάρισα…
- Μπάσκετ: Ελλάδα – Σερβία με φόντο το μεγάλο τελικό
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα
- Πως να κάνετε το κινητό σας πιο... "έξυπνο";
- Νεκροί 12 Παλαιστίνιοι σε ισραηλινές επιδρομές
- «Σπάει» τα κοντέρ του YouTube το 50 Shades of Grey
- «Ντι Πρέσε»: Θετικές οι ενδείξεις για την οικονομία στην Ελλάδα
- Ανίχνευση του καρκίνου με ένα νέο τεστ αίματος
- Apple και Samsung χάνουν μερίδια αγοράς
- Τρεις νέες APUs από την AMD εμφανίζονται στην αγορά
- Σφίγγει τα δόντια ο Μέντες και δίνει μάχη με το χρόνο για τη ρεβάνς της Τρίτης με Σταντάρ
