Συναλλαγές ύποπτες για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
07:45 25/7/2013
- Πηγή: Καθημερινή
Λίστα με περιπτώσεις συναλλαγών ακόμα και συμπεριφορών που ενδεχομένως να συνδέονται με τη διάπραξη αδικημάτων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατάρτισε το υπουργείο Οικονομικών, την οποία απέστειλε σε χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, κτηματομεσίτες...
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δείτε το κρησφύγετο του Ιλίρ Κούπα- Εδώ κρυβόταν ο Αλβανός δραπέτης [εικόνες]
- Αναρχικοί ξυλοκόπησαν ανελέητα Χρυσαυγίτες
- Εφορία: Πληρώστε ή ρυθμίστε μέσα σε 30 μέρες, αλλιώς κατασχέσεις
- Έρχεται κύμα καύσωνα σε όλη τη χώρα
- ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ «ΚΛΕΙΝΟΥΝ»
- Η Μπάγερν 2-0 τη Μπάρτσα
- Ολυμπιακός: Νέα μεταγραφική βόμβα με Κάμπελ
- ΗΠΑ: Τον προσέλαβαν να φυλάξει ουίσκι αξίας 100.000 δολαρίων και το ήπιε!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Καθημερινή
- Τελευταία Νέα Καθημερινή
- Συναλλαγές ύποπτες για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
- Πωλητήριο στη «Μικρή ΔΕΗ» και στο 17% της Μεγάλης
- Αύριο η απόφαση για την εκταμίευση της δόσης
- Εθνικό πένθος στην Ισπανία-βίντεο με τον εκτροχιασμό
- Διευκρινίσεις από τον ειδικό διαχειριστή για τις προσλήψεις στη ΝΕΡΙΤ
- Ένταση με τρεις τραυματίες και δεκάδες προσαγωγές στην Πάτρα
- Πολύνεκρος εκτροχιασμός τρένου στη Γαλικία
- Τζον Κέρι: Να μην μας απογοητεύσει η Μόσχα αφήνοντας τον Σνόουντεν να φύγει
- Οδηγίες από το υπουργείο Οικονομικών για τον εντοπισμό του μαύρου χρήματος
- Επίτροπος Χαν: Να φθάσουν τα τα κοινοτικά κονδύλια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΑΕΚ... προοπτικής
- Κίτρινη κάρτα από τους Ευρωπαίους για 80 υπαλλήλους που ήταν εκτός διαθεσιμότητας
- Σαφάρι του ΣΔΟΕ σε μπουζούκια και νυχτερινά κέντρα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- H άγνωστη βιογράφια της Τζένης Καρέζη-Διαβάστε αποσπάσματα [εικόνες]
- Το τρένο του θανάτου στην Ισπανία -Χάος μετά τον εκτροχιασμό
- Εθνικός θρήνος στην Ισπανία. Στους 77 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό τρένου
- Apple: Δοκιμάζει πιο μεγάλες οθόνες σε iPhone και iPad
- Στους 69 ο αριθμός των νεκρών από σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία
- Σε τρία κομμάτια η ΔΕΗ για να ιδιωτικοποιηθεί
- Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Λέσβου
