Αρχισε η έρευνα για το ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος στην Κύπρο
21:47 13/4/2013
- Πηγή: Dimotiko Safari
Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι με τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικας έχει αναθέσει την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος από τις τράπεζες, στον ανεξάρτητο οίκο Deloitte και την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης....
Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι η Moneyval επισκέφθηκε την Κύπρο
Ο έλεγχος της Deloitte βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμπειρογνώμονές της πραγματοποιούν έλεγχο σε αριθμό κυπριακών τραπεζών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τόσο σε σχέση με καταθέσεις όσο και με δάνεια.
Η έρευνα δεν περιλαμβάνει έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης αλλά μόνο την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η διενέργεια του ελέγχου αποτελεί μνημονιακό όρο για τελική έγκριση της δανειακής σύμβασης, που εγκρίθηκε σήμερα σε πολιτικό επίπεδο από το Eurogroup, και την εκταμίευση των χρημάτων του δανείου.
Keywords
κυπρος, ερευνα, ξεπλυμα, τραπεζες, αξιολογηση, γνωμη, δανεια, βρισκεται, εξελιξη, οικο, εφαρμογη, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Μετεγγραφές Φοιτητών 2013 | Δείτε τις αντιστοιχίες των τμημάτων
- Φαβόρι ο Κουτσούμπας για τη διαδοχή της Αλέκας
- Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου έχει σχέση με άντρα κατά 19 χρόνια μικρότερο της
- Νερό με λεμόνι: Απόλυτος σύμμαχος για την υγεία
- ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ ΚΑΝΤΗΛΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ!
- Αρχηγοί: Τέλος στη μονιμότητα στο Δημόσιο - Απολύσεις και με κατάργηση θέσης
- 3 συνήθειες που πρέπει να σταματήσεις για να χάσεις βάρος
- ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ: Ο γιος του Βούρου μίλησε για την ιδιαιτερότητά του...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimotiko Safari
- Επιβατικό αεροπλάνο κατέπεσε στη θάλασσα ανοικτά του Μπαλί
- Στην κυκλοφορία το τμήμα της Ε.Ο. Λάρισας-Καρδίτσας
- Ολλανδία: Στο «μικροσκόπιο» τρεις εταιρείες για «ύποπτο» βοδινό
- Απέσπασαν 100 χρυσές λίρες από ηλικιωμένη
- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο - Εντοπίστηκαν από καλάσνικοφ μέχρι πολεμικό βλήμα
- Τέλος οι πενθήμερες! Έρχονται οι τετραήμερες εκδρομές!
- Αυξάνονται τα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας
- Συγκλονίζει την κοινή γνώμη η αυτοπυρπόληση του 35χρονου
- Εντοπίστηκε η 10χρονη αγνοούμενη στην Ξάνθη
- Τελευταία Νέα Dimotiko Safari
- Αρχισε η έρευνα για το ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος στην Κύπρο
- Εντοπίστηκε η 10χρονη αγνοούμενη στην Ξάνθη
- Σπατάλη και στις μαγνητικές
- Ολλανδία: Στο «μικροσκόπιο» τρεις εταιρείες για «ύποπτο» βοδινό
- Απέσπασαν 100 χρυσές λίρες από ηλικιωμένη
- Παρών στο συνέδριο της νεολαίας ΑΝΕΛ ο Ν. Νικολόπουλος
- Σταϊκούρας: Επωφελής η συμφωνία για τη χώρα
- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο - Εντοπίστηκαν από καλάσνικοφ μέχρι πολεμικό βλήμα
- Τζον Κέρι: Αρκετά με τις απειλές της Πιονγκγιάνγκ!
- Συγκλονίζει την κοινή γνώμη η αυτοπυρπόληση του 35χρονου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Η Θάτσερ της αριστεράς
- 8 νεκροί από έκρηξη σε λεωφορείο στο Πακιστάν
- ΤΕΙ Πάτρας | Τα βίντεο «ομηρίας» του προέδρου!
- To ΚΚΕ για την ομιλία Τσίπρα
- ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ: Μια ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ που μας έχει συγκινήσει…
- Σας θυμίζει κάτι η γυναίκα δίπλα στον Λουκάκο; Kι όμως την ξέρετε…
- Κρήτη: H μαρτυρική Βιάννος απαντά στον Σόιμπλε για τις αποζημιώσεις (video)
- Νίκη τετράδας για τη Βαλένθια
- Κουστένης: «Είμαστε ετοιμοπόλεμοι»
- Aνθή Σαλαγκούδη: «Λύγισε» και ξέσπασε σε κλάματα σε συνέντευξή της
