Έλεγχος στις συναλλαγές του Γιανουκόβιτς…
13:32 26/2/2014
- Πηγή: Dimotiko Safari
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε χθες τις τράπεζες να επαγρυπνούν για τυχόν ύποπτες μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από τον φυγάδα πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς και το στενό του κύκλο...
Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, συμβουλευτική επιτροπή της υπηρεσίας δίωξης οικονομικού εγκλήματος του υπουργείου, οι αμερικανικές τράπεζες "πρέπει να επαγρυπνούν για τυχόν επιπτώσεις σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες μετά τις πληροφορίες για διαφθορά ανώτερων στελεχών της κυβέρνησης Γιανβουκόβιτς και για άλλες παράνομες δραστηριότητες μελών της κυβέρνησής του".
Η επιτροπή αυτή υπενθύμισε στις τράπεζες ότι πρέπει να επιβάλουν "ενισχυμένο έλεγχο" στους λογαριασμούς του Γιανουκόβιτς και του στενού κύκλου του και να ελέγχουν συναλλαγές που θα μπορούσαν να αφορούν υπεξαιρεθέντα κρατικά περιουσιακά στοιχεία.
Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, συμβουλευτική επιτροπή της υπηρεσίας δίωξης οικονομικού εγκλήματος του υπουργείου, οι αμερικανικές τράπεζες "πρέπει να επαγρυπνούν για τυχόν επιπτώσεις σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες μετά τις πληροφορίες για διαφθορά ανώτερων στελεχών της κυβέρνησης Γιανβουκόβιτς και για άλλες παράνομες δραστηριότητες μελών της κυβέρνησής του".
Η επιτροπή αυτή υπενθύμισε στις τράπεζες ότι πρέπει να επιβάλουν "ενισχυμένο έλεγχο" στους λογαριασμούς του Γιανουκόβιτς και του στενού κύκλου του και να ελέγχουν συναλλαγές που θα μπορούσαν να αφορούν υπεξαιρεθέντα κρατικά περιουσιακά στοιχεία.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Φάρμακο εξαφάνισε από ασθενή... 70 όγκους σε δύο εβδομάδες
- Τώρα-Ο Σταύρος Θεοδωράκης κατεβαίνει στις ευρωεκλογές
- Έρχεται και νέο «Σχέδιο Αθηνά»
- Σκυλια "εφαγαν" 76χρονη στην Ερετρια
- Διαπόμπευσαν 34χρονη
- Δειτε τι κανει το πενθος στην καρδια...
- Ψηφίστε για τον Δήμαρχο Πειραιά
- Λιποθύμισε η Ελένη Μενεγάκη
- Όταν η Τζένη Καρέζη φλέρταρε τον Αλέν Ντελόν [φωτο]
- Βορίδης, Στον ενικό: ο πολίτης που διέσυρε τον Μάκη [video]
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimotiko Safari
- Τελευταία Νέα Dimotiko Safari
- Έλεγχος στις συναλλαγές του Γιανουκόβιτς…
- Ένας διάσημος πλαστικός χειρουργός στην Αθήνα…
- Τα 23 σημεία-παγίδες του Ε9…
- «Σεβασμός στους οπαδούς του Ολυμπιακού»!
- Στο δρόμο οι παραγωγοί λαϊκών αγορών…
- Υπερδιπλασιάστηκαν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα σε μία δεκαετία…
- Την Πέμπτη θα καταβληθούν οι συντάξεις…
- Δεν εκδίδεται στις ΗΠΑ ο βαρόνος των ναρκωτικών Τσάπο…
- Διαδηλώσεις κατά του Ερντογάν…
- Σεισμός 4,1R στην Κοζάνη…
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Τώρα-Υποψήφιος ο Σταύρος Θεοδωράκης
- Το ΥΜΑΘ συμμετέχει και φέτος στη διεθνή τουριστική έκθεση Βελιγραδίου
- Bloomberg: Νέο ρεκόρ στον τουρισμό για την Ελλάδα το 2014
- Το Linkedin “μιλάει” και κινεζικά
- Στις 4/3 η καταβολή των συντάξεων του ΟΓΑ
- Η νέα κολεξιόν ρούχων της Madonna
- Με "μπακαλοτέφτερα" και ... υπεύθυνες δηλώσεις "τσέπωναν" τα λεφτά από το ταμείο!
- Δήλωση του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ
- Ρέντσι: Τα παράπονά σας στο matteo@governo.it
- Ιταλία: Ένα σχολείο την εβδομάδα θα επισκέπτεται ο Ρέντσι
