Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ -Ξεκινούν από τα ονόματα της λίστας Λαγκάρντ

16:54 18/5/2013 - Πηγή: Dimotiko Safari

Έχοντας πάρει το μήνυμα από τις Βρυξέλλες για την ανάγκη αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής εάν και εφόσον η κυβέρνηση δεν θέλει να λάβει νέα μέτρα, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δίνει οδηγίες για ένταση των ελέγχων, προετοιμάζοντας τη δεύτερη φάση αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών Μονάδων....
Εν όψει της διάσπασης του ΣΔΟΕ τον Οκτώβριο, ο Γιώργος Μαυραγάνης σε 6ωρη

σύσκεψη με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Σώματος, έδωσε εντολή να κλείσουν μέσα στο καλοκαίρι όλες οι μεγάλες υποθέσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Το μπαράζ ελέγχων από το Σώμα θα ξεκινήσει από τους εμπλεκόμενους στις λίστες ήτοι στη λίστα Λαγκάρντ, στη λίστα με τους καταθέτες στο Λουξεμβούργο, σε όσους απέκτησαν ακίνητα σε ευρωπαϊκές πόλεις τη τελευταία 3ετία. Επιπλέον, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε όσους κατέχουν σκάφη αναψυχής δηλωμένα στο Άμστερνταμ, στα εξοπλιστικά προγράμματα προηγούμενων ετών, στις μεγάλες υποθέσεις που αφορούν σε δωροδοκίες και εικονικά τιμολόγια στο Σύστημα Υγείας με άμεσα εμπλεκόμενες ξένες εταιρίες, στις παράνομες εξαγωγές φαρμάκων από φαρμακαποθήκες ανά την Επικράτεια, στα ακίνητα των off shore και στο πόθεν έσχες όσων υποκρύπτονται, στις υποθέσεις παράνομων επιστροφών ΦΠΑ σε αγρότες, στις υποθέσεις λαθρεμπορίας χρυσού και στη δράση ενεχυροδανειστηρίων.

Την ίδια ώρα, φαίνεται ότι άρχισε να αποδίδει η πίεση σε όσους εμπλέκονται σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής. Από τη φορολογική τακτοποίηση επαγγελματικών σκαφών, αποδόθηκαν 40 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ. Από την υπόθεση εικονικών τιμολογίων σε αλυσίδες ηλεκτρονικών ειδών, όπου τα πρόστιμα έφτασαν στα 300 εκατ. ευρώ, οι εμπλεκόμενοι συμβιβάστηκαν στα 90 εκατ. ευρώ και ήδη ξεκίνησε η καταβολή τους. Από την υπόθεση υπερτιμολογήσεων ιατρικών ειδών, όπου τα πρόστιμα έφτασαν στα 23 εκατ. ευρώ, ο συμβιβασμός έγινε στα 10 εκατ. ευρώ και ήδη ξεκίνησαν οι πληρωμές.
Πέρα από το ΣΔΟΕ, οι Μονάδες υπό τη Γενική Γραμματεία Εσόδων άρχισαν να ξεσκονίζουν φακέλους μεγάλων υποθέσεων. Ήδη οι πρώτες 16 υποθέσεις εμβασμάτων ανατέθηκαν για τα περαιτέρω στη Μονάδα Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου. Επιπλέον, στο πλαίσιο του ελέγχου σε 600 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, η πρώτη υπόθεση αφορά σε Οργάνωση με έδρα τα Ιωάννινα, με εντολή ελέγχου σε βάθος 10ετίας. Επίσης, έως τον Ιούνιο θα πρέπει να γίνουν 50 έλεγχοι πόθεν έσχες από τις Εσωτερικές Υποθέσεις του υπουργείου Οικονομικών, σε ελεγκτές και προϊσταμένους ελεγκτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διαφθοράς σε ευαίσθητες υπηρεσίες του Δημοσίου.