Υπάλληλος-αράχνη υπεξαίρεσε 30 εκατ. Ευρώ…

12:16 30/3/2012 - Πηγή: Dimotiko Safari

Σε υπόθεση υπεξαίρεσης 30 εκατομμυρίων ευρώ από τουςτραπεζικούς λογαριασμούς δεκάδων καταθετών, εμπλέκεται ανώτερο τραπεζικόστέλεχος και άγνωστοι μέχρι στιγμής συνεργοί, κεντρικού καταστήματος πιστωτικούιδρύματος στη Θεσσαλονίκη. Στην υπόθεση, που χαρακτηρίζεται από ανώτερουςτραπεζικούς «κύκλους» ως «σκάνδαλο της πενταετίας» , εμπλέκονται πρόσωπαυπεράνω πάσης υποψίας, μεταξύ των οποίων και η υπάλληλος, Μ.Μ. Σύμφωνα με τιςκαταγγελίες το ανώτατο τραπεζικό στέλεχος άνοιξε 14 λογαριασμούς τους οποίουςχρησιμοποιούσε

η ίδια και οικεία της πρόσωπα και.... –εν αγνοία των καταθετών-μετέφερε εκεί τα χρήματά τους. Στη συνέχεια, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματοςe-banking, σήκωνε σταδιακά μεγάλα ποσά από τις καταθέσεις τα οποία και μετέφερεσε άλλο λογαριασμό που είχε ανοίξει στο όνομα μιας φίλης της αλλά και ενόςπελάτη τράπεζας ο οποίος φυσικά δεν γνώριζε τίποτα. Η αντίστροφη μέτρηση γιατην αποκάλυψη του τραπεζικού «colpo grosso» ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2011,όταν οι καταθέτες αντιλήφθηκαν ότι είχαν εξαφανιστεί τα χρήματα από τουςλογαριασμούς τους. Πώς ανακάλυψαν τη «λεηλασία» Εκείνο το διάστημα, η κυρίαΓεωργία Γκιώκη, μια εκ των θυμάτων, που είχε μεγάλα ποσά σε καταθέσεις και ήτανκαι επενδύτρια, ζήτησε από το πιστωτικό Ίδρυμα να της χορηγηθούν οι κινήσειςτων αμοιβαίων κεφαλαίων που κατείχε εκείνη και η οικογένεια της. Ωστόσο ηεμπλεκόμενη υπάλληλος, η οποία διαχειριζόταν τα επενδυτικά προγράμματα, έλειπεμε άδεια… Το θύμα επέστρεψε μια εβδομάδα αργότερα και αιτήθηκε εκ νέου ναπληροφορηθεί για τις κινήσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων. Άκουσε, όμως, την ίδιαδικαιολογία, ότι δηλαδή η αρμόδια υπάλληλος λείπει με αναρρωτική άδεια. Στησυνέχεια απευθύνθηκε στο διευθυντή του καταστήματος απαιτώντας να ενημερωθείάμεσα για την υπόθεσή της. Με λίγες ημέρες καθυστέρηση ο διευθυντής τηνπληροφόρησε ότι δεν υπάρχουν καταχωρημένα στα ηλεκτρονικά αρχεία της τράπεζαςτα αμοιβαία κεφάλαια αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία, όπως της είπε, είχανκάνει φτερά! Τι είχε συμβεί; Το μεγάλο «κόλπο» Από την εσωτερική έρευνα πουπραγματοποιήθηκε στο κατάστημα της τράπεζας, αποκαλύφθηκε ότι η επίορκηυπάλληλος μέσω μιας συναδέλφου της ταμία, καταχωρούσε συναλλαγές στο σύστημαχωρίς να έχει την έγκριση των δικαιούχων. Για την ακρίβεια, χρέωνε τουςπραγματικούς λογαριασμούς των καταθετών και στη συνέχεια πίστωνε τα ποσά σε«πλαστούς» που είχε ανοίξει. Σε αυτούς τους λογαριασμούς είχε μάλιστα ορίσει ωςσυνδικαιούχο και μια φίλη της, ενώ στη συνέχεια μέσω του συστήματος e-bankingμετέφερε τα χρήματα από τους «πλαστούς» λογαριασμούς σε εκείνους της φίλης τηςαλλά και ενός ακόμη προσώπου πελάτη της τράπεζας ο οποίος δε γνώριζε τίποτα.Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην κατοχή του συγκεκριμένου στελέχους βρέθηκανόλοι οι κωδικοί πρόσβασης στους λογαριασμούς ενώ η ίδια φρόντιζε να καταστρέφειόλα τα ενημερωτικά σημειώματα που έπρεπε να λαμβάνουν οι καταθέτες. Ιδιαίτεροενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι θύματα της ίδιας απάτης –εκτός από τηνκυρία Γκιώκη και την οικογένειά της- έχουν πέσει δεκάδες ακόμη πελάτες του