Υπεράκτιες μπίζνες του Γιάννη Καρούζου μέσω Ντουμπάι

12:02 8/4/2013 - Πηγή: Dimotiko Safari

Τη σειρά των αποκαλύψεων για τις αφανείς διαδρομές του χρήματος προς τους φορολογικούς παραδείσους συνεχίζουν «ΤΑ ΝΕΑ» σε συνεργασία με τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), στο πλαίσιο της έρευνας στην οποία συμμετέχουν μέσα ενημέρωσης από 48 χώρες....

Στο φως έχουν έλθει μέχρι σήμερα τα επτασφράγιστα μυστικά των ελληνικών οφσόρ στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και άλλους φορολογικούς παραδείσους – από τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκε ο συνεταιρισμός για την απόκτηση του διασημότερου γιοτ

στον κόσμο, της «Christina O», έως τις επωνυμίες 103 άγνωστων υπεράκτιων στις ελληνικές φορολογικές Αρχές μαζί με τις διευθύνσεις των συνδεόμενων φυσικών προσώπων.
Ακόμη, αποκαλύφθηκαν τα ονόματα αχυρανθρώπων-διευθυντών σε δεκάδες εταιρείες ταυτόχρονα αλλά και των «επαγγελματιών» του χώρου που μεσολαβούν για να συστήσουν οι Ελληνες οφσόρ στους φορολογικούς παραδείσους της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.
Επιπλέον, έγιναν γνωστές αγοραπωλησίες ομολόγων μέσω υπεράκτιων που άφησαν κέρδη εκατομμυρίων ευρώ και επιχειρήσεις αμυντικού εξοπλισμού που έχουν ως μετόχους οφσόρ. Σήμερα, περιγράφεται η άγνωστη υπεράκτια δραστηριότητα του κατασκευαστή Γιάννη Καρούζου.
Εξαγορές εταιρειών μέσω Ντουμπάι έκανε οφσόρ που συνδέεται με τον κατασκευαστή Γιάννη Καρούζο και ένα εμπορικό κέντρο στα νότια προάστια της Αθήνας, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας στα πλαίσια της παγκόσμιας έρευνας για τις υπεράκτιες εταιρείες.
29 Σεπτεμβρίου 2008. Μέσα σε μία μόνο ημέρα, οφσόρ που έχει μπει στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ για το σκάνδαλο Καρούζος - γκέιτ, αποκτά τις μετοχές τριών άλλων εταιρειών με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, τον πλέον δημοφιλή και αδιαφανή φορολογικό παράδεισο της Καραϊβικής. Στην υπόθεση, όπως αποκαλύπτεται από τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από την ICIJ, βασικό ρόλο παίζει και κυπριακό δικηγορικό γραφείο.
Ο Γιάννης Καρούζος, ο 57χρονος επιχειρηματίας, συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2012 σε ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Γλυφάδα. Εις βάρος του εκκρεμούσαν έξι καταδικαστικές αποφάσεις για τις οποίες η ποινή έφτανε τα 19 χρόνια κάθειρξης, ενώ είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2012 έπειτα από δημοσιεύματα στον Τύπο σχετικά με καταγγελίες πρώην συνεργατών του για ξέπλυμα χρήματος και για την εμπλοκή των κ.κ. Μεϊμαράκη, Βουλγαράκη και Λιάπη - ισχυρισμοί που δεν έχουν αποδειχθεί από τις έρευνες.
Στη δικογραφία της υπόθεσης ο κ. Καρούζος φέρεται να συμμετέχει και σε ύποπτες πράξεις μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω οφσόρ. Τα στοιχεία που αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» και η ICIJ καθιστούν σαφές ότι η κυπριακή Zoulian Trustees Limited, μέτοχος της εταιρείας στην οποία ανήκε το εμπορικό κέντρο του εν λόγω επιχειρηματία στην οδό Καλαμακίου στο Καλαμάκι Αττικής, ήταν ιδιαίτερα δραστήρια τον Σεπτέμβριο του 2008 σε εξαγορές μετοχών άλλων οφσόρ, οι διευθυντές των οποίων δηλώνουν τόπο διαμονής στο Ντουμπάι.
Τον προηγούμενο χρόνο η Zoulian Trustees είχε αποκτήσει μετοχές της Kalamakiou Cyprus Ltd, στην οποία είχε μεταβιβαστεί το ακίνητο του κ. Καρούζου. Η δηλωμένη διεύθυνση της Zoulian Trustees στην Κύπρο συμπίπτει με αυτήν του δικηγορικού γραφείου Kinanis Law and Consulting, των Χρήστου και Παναγιώτη Κινάνη.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την περίοδο 2005-2008 ο κ. Καρούζος συνέστησε πάνω από 25 εταιρείες για την εξαγορά τουλάχιστον 200 ακινήτων σε περισσότερες από 60 περιοχές στην Ελλάδα, ενώ τα δάνεια που έλαβε από τράπεζες φέρεται να έφτασαν τα 350 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Τα Νέα