Γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ- 44 συλλήψεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

17:11 12/12/2012 - Πηγή: NewPost

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από χθες ευρεία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Μαγνησία για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωση που εμπλέκεται σε απάτες μέσω παράνομου στοιχήματος και ξέπλυμα μαύρου χρήματος . Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 44 άτομα σε Βόλο και Θεσσαλονίκη από τα οποία 18 είναι μέλη συμμορίας, ενώ σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος συνολικά 

87  ατόμων. Από τους συλληφθέντες οι  26  κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, οι υπόλοιποι  18  συλληφθέντες είναι «παίκτες» που κατελήφθησαν επ’ αυτοφώρω να συμμετέχουν σε παράνομα τυχερά παίγνια. Αναζητούνται για να συλληφθούν άλλα  8  μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσοδα της οργάνωσης κατά την τελευταία πενταετία ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ , ενώ οι διαφυγόντες προς το Δημόσιο φόροι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ . Έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων, ομόλογα, συμβόλαια αγοράς ακινήτων, πολυτελή αυτοκίνητα, συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και ναρκωτικά. Πιο συγκεκριμένα, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν έχουν κατασχεθεί μεταξύ άλλων: το χρηματικό ποσό των 280.000 ευρώ περίπου, 5 πολυτελή αυτοκίνητα, 2 σκάφη από τα οποία 1 ταχύπλοο μοτοποδήλατο κι ένα φουσκωτό ταχύπλοο μήκους άνω των 8 μέτρων, βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων, από τα οποία προκύπτει διακίνηση χρηματικών ποσών, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, έγγραφα κατοχής άυλων τίτλων διαφόρων τραπεζών μεγάλων χρηματικών ποσών, συνολικής αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έρευνες αναμένεται να ολοκληρωθούν το απόγευμα και αύριο το μεσημέρι η ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις.