Διασταυρώσεις στοιχείων σε τραπεζικούς λογαριασμούς για εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων
21:10 12/2/2014
- Πηγή: E-Typos
Τα στοιχεία των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών με κίνηση άνω των 50.000 ευρώ σε ετήσια βάση και επενδυτικών λογαριασμών με κίνηση άνω των 100.000 ευρώ, όπως και κάθε δαπάνη των καταναλωτών σε ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιωτικά θεραπευτήρια και Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, θα πρέπει να αποσταλούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κατά περίπτωση από τον Φεβρουάριο έως και την 31 Μαρτίου.
Πρόκειται για στοιχεία που υποχρεούνται να αποστείλουν στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τράπεζες, ασφαλιστικές
εταιρίες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και θεραπευτήρια, ΔΕΚΟ και άλλοι φορείς προκειμένου να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής διασταυρώσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Τα στοιχεία που πρέπει να αποσταλούν περιγράφονται αναλυτικά σε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη που απεστάλη στους αρμόδιους φορείς.
Μεταξύ άλλων, όπως προβλέπεται στην απόφαση:
Οι τράπεζες πρέπει να αποστείλουν:
- Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος οι κάτοχοί τους καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ
- Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι εμφανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης και πίστωσης αθροιστικά μεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων ευρώ.
- Ποσά με υπόλοιπα αρχής και τέλους κάθε χρήσης της αξίας χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 100.000 ευρώ.
- στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας.
- στοιχεία για ομάδες πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών.
Οι τράπεζες και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα αποστείλουν επίσης τα εξής στοιχεία:
- μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,
- εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.
Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης θα πρέπει να αποστείλουν τα ποσά που καταγράφονται στις βεβαιώσεις που χορηγούν στους πελάτες τους για έχουν μείωση φόρου. Επίσης τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την απώλεια του εισοδήματος
Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), αποστέλλουν στοιχεία με ιατρικές πράξεις.
Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, διαβιβάζουν τα ποσά των καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κλπ) ανά ημερολογιακό έτος
Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αποστέλλουν στοιχεία των τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.
Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν στοιχεία κατανάλωσης και τα ποσά που πλήρωσαν για ηλεκτρική ενέργεια οι πελάτες τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.
Τέλος οι εταιρείες ύδρευσης αποστέλλουν στοιχεία κατανάλωσης και τα ποσά που κατέβαλαν οι πελάτες τους για ύδρευση. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.
Πρόκειται για στοιχεία που υποχρεούνται να αποστείλουν στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τράπεζες, ασφαλιστικές
Τα στοιχεία που πρέπει να αποσταλούν περιγράφονται αναλυτικά σε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη που απεστάλη στους αρμόδιους φορείς.
Μεταξύ άλλων, όπως προβλέπεται στην απόφαση:
Οι τράπεζες πρέπει να αποστείλουν:
- Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος οι κάτοχοί τους καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ
- Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι εμφανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης και πίστωσης αθροιστικά μεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων ευρώ.
- Ποσά με υπόλοιπα αρχής και τέλους κάθε χρήσης της αξίας χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 100.000 ευρώ.
- στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας.
- στοιχεία για ομάδες πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών.
Οι τράπεζες και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα αποστείλουν επίσης τα εξής στοιχεία:
- μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,
- εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.
Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης θα πρέπει να αποστείλουν τα ποσά που καταγράφονται στις βεβαιώσεις που χορηγούν στους πελάτες τους για έχουν μείωση φόρου. Επίσης τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την απώλεια του εισοδήματος
Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), αποστέλλουν στοιχεία με ιατρικές πράξεις.
Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, διαβιβάζουν τα ποσά των καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κλπ) ανά ημερολογιακό έτος
Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αποστέλλουν στοιχεία των τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.
Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν στοιχεία κατανάλωσης και τα ποσά που πλήρωσαν για ηλεκτρική ενέργεια οι πελάτες τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.
Τέλος οι εταιρείες ύδρευσης αποστέλλουν στοιχεία κατανάλωσης και τα ποσά που κατέβαλαν οι πελάτες τους για ύδρευση. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.
Keywords
τραπεζες, ΔΕΚΟ, repos, ελλαδα, σχολεια, κινηση στους δρομους, διατροφη, εδρα, εργασια, ιδιωτικα σχολεια, πλαισιο, απωλεια, ασφαλιστικες εταιριες, γινεται, διαδικτυο, ευρω, ενεργεια, επωνυμο, ετος, ιδρυμα, κινηση, μειωση, ονομα, υδρευση, δημοτικα, ελληνικα, ομαδες, repos, υγειας
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σοκάρει η εικόνα του Γιώργου Μαρίνου μετά το εξιτήριο (ΦΩΤΟ)
- Έτσι βγήκε η πασίγνωστη φράση "Το... νινι σέρνει καράβι"!
- Μόνο στο healthreport.gr: Στον αέρα η κινητικότητα στον ΕΟΠΥΥ! Χωρίς στοιχεία ο Άδωνις
- Ν. Κακλαμάνης: Στα έλεγα… Παναγιώτη και δεν με πίστευες
- Όλο το χωριό στο σκάψιμο για να βρει τον χαμένο θησαυρό!
- Στα ημιτελικά του Κυπέλλου ο Ολυμπιακός
- "Μουδιασμένη" η ΠΓΔΜ για την επίσκεψη Βενιζέλου
- Ελεγχο νομιμότητας των πρακτικών των Συλλόγων Διδασκόντων ζητάει η ΔΔΕ Κιλκίς
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις E-Typos
- Α. Τσελέντης για Κεφαλονιά: Το κυρίως φαινόμενο έχει λήξει
- Διασταυρώσεις στοιχείων για εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων
- Α. Τσελέντης για Κεφαλονία:"Το κυρίως φαινόμενο έχει λήξει"
- Διασταυρώσεις στοιχείων σε τραπεζικούς λογαριασμούς για εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων
- Βόλεϊ-CEV Cup (Τσάλεντζ ράουντ, β΄ αγώνας): Αποκλείστηκε ο ΟΣΦΠ
- Προς υλοποίηση η ανάπλαση του άξονα Πανεπιστημίου - Πατησίων
- Ιταλία:Αγεφύρωτο το πολιτικό χάσμα Λέτα-Ρέντζι
- Πεδουλάκης: Η Μάλαγα παρουσιάζεται καλύτερη στην έδρα της
- Αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών
- Ιταλία: Αγεφύρωτο το πολιτικό χάσμα Λέτα-Ρέντζι
- Τελευταία Νέα E-Typos
- Διασταυρώσεις στοιχείων σε τραπεζικούς λογαριασμούς για εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων
- Α. Τσελέντης για Κεφαλονιά: Το κυρίως φαινόμενο έχει λήξει
- Α. Τσελέντης για Κεφαλονία:"Το κυρίως φαινόμενο έχει λήξει"
- Διασταυρώσεις στοιχείων για εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων
- Ιταλία: Αγεφύρωτο το πολιτικό χάσμα Λέτα-Ρέντζι
- Αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών
- Ιταλία:Αγεφύρωτο το πολιτικό χάσμα Λέτα-Ρέντζι
- Βόλεϊ-CEV Cup (Τσάλεντζ ράουντ, β΄ αγώνας): Αποκλείστηκε ο ΟΣΦΠ
- Πεδουλάκης: Η Μάλαγα παρουσιάζεται καλύτερη στην έδρα της
- Προς υλοποίηση η ανάπλαση του άξονα Πανεπιστημίου - Πατησίων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κοινωνική αλληλεγγύη ή Κοινωνικός Δούρειος Ίππος;
- Οι υποψήφιοι της Eurovision και οι λεπτομέρειες του ελληνικού τελικού
- Ηλεία: Συναγερμός στις Λίμνες - Αγρίεψαν οι κάτοικοι σε Μακρίσια και Αλφειούσα λόγω ΣτΕ
- Από λοίμωξη του αναπνευστικού προσβλήθηκε ο Μίκαελ Σουμάχερ
- Δες ολόκληρη τη συλλογή παπουτσιών της Sarah Jessica Parker!
- Στο μπλόκο των αγροτών βρέθηκε ο μητροπολίτης Θηβών
- Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στην Αχαΐα
- Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Αχαΐα
- Απροειδοποίητες εκταφές στο Α' νεκροταφείο Σερρών μας αναφέρει αναγνώστης
- Πάτρα: Διήμερο ποιητικό εργαστήρι με τον Βασίλη Ρούβαλη και τον Νεκτάριο Λαμπρόπουλο