Αρχή για το Ξέπλυμα: Απάτη 30 εκατ. ευρώ με κοινοτικές επιδοτήσεις – Εμπλέκονται 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες
18:22 13/1/2023
- Πηγή: Enikos
Πόρισμα 120 σελίδων διαβίβασε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, το οποίο αφορά κυρίως απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ελληνικού Δημοσίου, με τη ζημία να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ.
Της Άννας Κανδύλη
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού.
Ο Πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος
Τα αδικήματα που κατά το πόρισμα διαπράχθηκαν είναι: σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ’ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Τα αδικήματα αφορούν σειρά παράνομων πράξεων, που είχαν ως αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να εισπράττουν παράνομα και να μην πληρώνουν ΦΠΑ καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις ή προς το ελληνικό δημόσιο.
Keywords
επιδοτησεις, ευρω, φυσικα, ξεπλυμα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ΦΠΑ, δημοσιο, ερευνα, ζημια, υποθεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σειρα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Κιβωτός του Κόσμου -καταγγελία: ΣΒΗΝΟΥΝ ό,τι θυμίζει τον π Αντώνιο από τις δομές
- Θεσσαλονίκη: Τέσσερα μεγάλα φίδια είχαν κρυφτεί σε κελάρι με κρασιά – ΒΙΝΤΕΟ
- Δίκη Χρυσής Αυγής: Χυδαία επίθεση του Γιάννη Λαγού στην Μάγδα Φύσσα
- Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 68χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε γείτονά του
- Κεραυνοί Αθανάσιου σε Μητσοτάκη για κηδεία Κωνσταντίνου: Πλανάται οικτρά- Ο νεκρός δεδικαίωται
- Εκοιμήθη ο π. Αναστάσιος Φραγκίσκος
- 1TB αποθηκευτικού χώρου με μόλις $10; Αυτό λένε οι εκτιμήσεις για την αγορά των HDD
- Έχεις δίπλα σου τον σύντροφο που πιστεύεις ότι σου αξίζει
- Σε ελλάδα – τουρκία οι μεγαλύτεροι στόλοι leopard 2 στο νατο
- Δύο υπερσύγχρονα ασθενοφόρα στο πλευρό των νησιωτών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Enikos
- Θεσσαλονίκη: Τέσσερα μεγάλα φίδια είχαν κρυφτεί σε κελάρι με κρασιά – ΒΙΝΤΕΟ
- Δίκη Χρυσής Αυγής: Χυδαία επίθεση του Γιάννη Λαγού στην Μάγδα Φύσσα
- Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνικό Οδό Αθηνών-Κορίνθου – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη
- Τραγωδία στη Γαλλία: Αυτοκτόνησε 13χρονος που δεχόταν bullying στο σχολείο
- Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος – Η ανακοίνωση της οικογένειας για την εξόδιο ακολουθία και την ταφή
- Kλόουν σε νοσοκομεία: Πώς βοηθούν ασθενείς και γιατρούς – Νέα έρευνα
- Κως: Μέλη οργανωμένου κυκλώματος οι Τούρκοι δουλέμποροι που επιχείρησαν να εμβολίσουν σκάφη του Λιμενικού
- «Χάου Του»: Νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+
- Ολυμπιακός: Στο νοσοκομείο με πέτρα στους νεφρούς ο Κάναν
- gov.gr: Από σήμερα η ίδρυση ατομικής επιχείρησης μέσα σε 5 λεπτά – Βήμα-βήμα η διαδικασία
- Τελευταία Νέα Enikos
- Αρχή για το Ξέπλυμα: Απάτη 30 εκατ. ευρώ με κοινοτικές επιδοτήσεις – Εμπλέκονται 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες
- Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνικό Οδό Αθηνών-Κορίνθου – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη
- Kλόουν σε νοσοκομεία: Πώς βοηθούν ασθενείς και γιατρούς – Νέα έρευνα
- «Χάου Του»: Νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+
- gov.gr: Από σήμερα η ίδρυση ατομικής επιχείρησης μέσα σε 5 λεπτά – Βήμα-βήμα η διαδικασία
- Κως: Μέλη οργανωμένου κυκλώματος οι Τούρκοι δουλέμποροι που επιχείρησαν να εμβολίσουν σκάφη του Λιμενικού
- Θεσσαλονίκη: Τέσσερα μεγάλα φίδια είχαν κρυφτεί σε κελάρι με κρασιά – ΒΙΝΤΕΟ
- Δίκη Χρυσής Αυγής: Χυδαία επίθεση του Γιάννη Λαγού στην Μάγδα Φύσσα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Με άνοδο έκλεισε το χρηματιστήριο αθηνών
- Εκδημία Σωτηρίου Βάρβογλη
- Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης: Ζούμε και εμείς σε κοινωνία και σε χρόνια που η πίστη στον Χριστό καταντά δυσεύρετη
- Κιβωτός του Κόσμου -καταγγελία: ΣΒΗΝΟΥΝ ό,τι θυμίζει τον π Αντώνιο από τις δομές
- Κως: στη φυλακή πέντε διακινητές μεταναστών – 3.500 ευρώ η «ταρίφα» για μεταφορά από την τουρκία
- Κεραυνοί Αθανάσιου σε Μητσοτάκη για κηδεία Κωνσταντίνου: Πλανάται οικτρά- Ο νεκρός δεδικαίωται
- Δύο υπερσύγχρονα ασθενοφόρα στο πλευρό των νησιωτών
- Έχεις δίπλα σου τον σύντροφο που πιστεύεις ότι σου αξίζει
- ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά την κατοχύρωση του γάμου για τα γκέι ζευγάρια
