Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται όλες οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τα funds
14:25 18/12/2024
- Πηγή: Enikos
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αρχίζει εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τα τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να διαπιστώσει εάν αυτές λειτουργούν στο πλαίσιο της νομιμότητας ή εάν με πράξεις ή παραλείψεις που διευκολύνουν στο να διαπράττεται το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αυτό γίνεται ύστερα από […]
Keywords
funds, ξεπλυμα χρηματος, funds, ξεπλυμα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δανεια, πλαισιο, γινεται, ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Τρομακτική προσομοίωση: Τι συνέβη στην 54χρονη γυναίκα που την κατάπιε πύθωνας 7 μέτρων – Δείτε βίντεο
- Πατροκτονία στην εύβοια: τον σκότωσαν για 12.000 ευρώ – τι πρόδωσε τους τρεις δράστες
- Κατερίνα Γιατζόγλου για Στέλιο Καζαντζίδη: «Ήταν οξύθυμος, αγροίκος και πάντα μουτρωμένος…»
- Το υπ. Παιδείας ακύρωσε διορισμούς δύο μελών ΔΕΠ
- Εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ το Σχέδιο απορρόφησης της ΑΣΠΑΙΤΕ , ως τμήμα
- Σκρατς: οι εορταστικοί λαχνοί γίνονται δώρα και σε αυτά τα χριστούγεννα
- Έκθεση για την ταινία «Memoir of a Snail» στο Μουσείο Κινούμενης Εικόνας στη Νέα Υόρκη
- Θεσσαλιώτιδος Τιμόθεος: Μέσα από τη σχέση Χριστού-πιστού να παίρνει νόημα η ζωή μας
- Το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
- Βασιλόπιτα: Η θρησκευτική παράδοση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Enikos
- Τρομακτική προσομοίωση: Τι συνέβη στην 54χρονη γυναίκα που την κατάπιε πύθωνας 7 μέτρων – Δείτε βίντεο
- Κατερίνα Γιατζόγλου για Στέλιο Καζαντζίδη: «Ήταν οξύθυμος, αγροίκος και πάντα μουτρωμένος…»
- Βυθίζονται σταδιακά πολυκατοικίες και πολυτελή ξενοδοχεία στη Φλόριντα – Τα στοιχεία από νέα μελέτη
- Καλάβρυτα: Κατσίκες εγκλωβίστηκαν σε βράχια για 4 ημέρες – Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης
- Δολοφονία στην Εύβοια: «Τα παιδιά του 66χρονου υποτίθεται πως ήταν στο σπίτι για να τον φροντίζουν» – Σε σοκ οι κάτοικοι του χωριού
- Χρήστος Μάστορας: Έχω διάσπαση προσοχής, μου συνταγογράφησαν φάρμακα για να μάθω τα λόγια
- Εύβοια: Δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στα δύο αδέλφια και τον γαμπρό – Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου τους
- Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν χρυσές αλυσίδες αξίας 55.000 ευρώ από κοσμηματοπωλείο με τη μέθοδο της απασχόλησης
- Νίνο: Είμαι κάπως συνδεδεμένος με τον Παντελή Παντελίδη, στα γενέθλιά του πιστεύω ότι με επισκέφτηκε
- Τι σημαίνει η λέξη «σαρδανάπαλος» και από πού προέρχεται
- Τελευταία Νέα Enikos
- Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται όλες οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τα funds
- Εύβοια: Δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στα δύο αδέλφια και τον γαμπρό – Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου τους
- Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπετε πρώτα στην εικόνα αποκαλύπτει αν είστε καινοτόμος ή παραδοσιακός
- Κατερίνα Γιατζόγλου για Στέλιο Καζαντζίδη: «Ήταν οξύθυμος, αγροίκος και πάντα μουτρωμένος…»
- Τρομακτική προσομοίωση: Τι συνέβη στην 54χρονη γυναίκα που την κατάπιε πύθωνας 7 μέτρων – Δείτε βίντεο
- Πειραιάς: Κατασχέθηκαν πάνω από 26 κιλά κοκαΐνης κρυμμένα σε μπανάνες – Πώς πέρασαν στην Ελλάδα από το Εκουαδόρ
- Συνάντηση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων με την Επιτροπή ΥΠΔ του Δημοσίου
- Το ΥΠΕΝ βάζει «stop» στις οικοδομικές άδειες με κίνητρα του ΝΟΚ
- Καλάβρυτα: Κατσίκες εγκλωβίστηκαν σε βράχια για 4 ημέρες – Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης
- Ολυμπιακός: Μονόδρομος η νίκη κόντρα στη Βίρτους
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Άνοιξαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 50.000 ανέργους
- Βασιλόπιτα: Η θρησκευτική παράδοση
- Η Τιμία Κάρα του Οσίου Γερβασίου Παρασκευόπουλου στον Μητροπολιτικό Ναό του Βόλου
- Θεσσαλιώτιδος Τιμόθεος: Μέσα από τη σχέση Χριστού-πιστού να παίρνει νόημα η ζωή μας
- Πρόστιμα 5,5 εκατ. ευρώ σε οκτώ πολυεθνικές εταιρείες για αθέμιτη κερδοφορία από το Υπουργείο Ανάπτυξης
- Τα κάλαντα των Χριστουγέννων από Σπουδαστές της ΣΜΥ στον Τρίκκης Χρυσόστομο
- Η Εορτή του Αγίου Ελευθερίου στην Κόρινθο
- Πατριάρχης Ιεροσολύμων: Να παύσει ο πόλεμος και να επικρατήσει η ειρήνη στη Μέση Ανατολή
- Αρχιεπίσκοπος Αθηνών: Παρακολουθούμε με οδύνη την αιματοχυσία στα διάφορα σημεία του πλανήτη
- Καιρός ΕΜΥ – Έκτακτο δελτίο για σήμερα Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου
